(THPL) - Ngân hàng Nhà nước khẳng định Dự thảo Thông tư giám sát phòng chống rửa tiền không giám sát cá nhân khách VIP hay lãnh đạo ngân hàng, không mở rộng đối tượng so với Luật PCRT 2022.

(THPL) - Chính phủ quy định hàng loạt mức xử phạt đối với cá nhân, doanh nghiệp vi phạm trong hoạt động môi giới, tư vấn, quản lý bất động sản, trong đó cá nhân môi giới không có chứng chỉ hành nghề có thể bị phạt từ 40-60 triệu đồng.

(THPL) - Việc sửa đổi, bổ sung các luật liên quan đến Ngân hàng Nhà nước, phòng, chống rửa tiền và các tổ chức tín dụng được kỳ vọng sẽ tạo ra bước đột phá trong thể chế, mở đường cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức "hai chữ số" trong tương lai.

(THPL) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa chủ trì, phối hợp với nhiều đơn vị nghiệp vụ triệt phá thành công đường dây tổ chức đánh bạc và rửa tiền xuyên quốc gia, sử dụng 266 tài khoản ngân hàng để giao dịch hơn 1.000 tỷ đồng chỉ trong hơn hai tháng hoạt động.

(THPL) - Ngày 15/10, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc, Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng chống rửa tiền quốc gia đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống rửa tiền.

(THPL) - Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình yêu cầu Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan thành lập Đoàn thanh tra ngay trong ngày 9/9/2025 để tiến hành thanh tra toàn diện hoạt động kinh doanh vàng.

(THPL) - Mới đây, Công an TP Hà Nội đã phát đi cảnh báo đặc biệt về một thủ đoạn lừa đảo và rửa tiền tinh vi. Đằng sau những lời mời gọi làm “nhiệm vụ online” nhận thưởng, hay các phần quà tri ân khách hàng hấp dẫn là một mạng lưới được vận hành bài bản, có sự tham gia trực tiếp của các đối tượng người nước ngoài cùng hàng loạt tài khoản ngân hàng, doanh nghiệp đứng tên người Việt...

(THPL) - Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định về kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền, tài trợ vũ khí. Trong đó yêu cầu Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan xây dựng bộ khung pháp lý để quản lý tài sản ảo vào tháng 5/2025.

(THPL) - Với giao dịch trong nước, tổ chức cung cấp dịch vụ thanh toán phải báo cáo Cục Phòng, chống rửa tiền (Ngân hàng Nhà nước) từng giao dịch chuyển tiền điện tử trong nước có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên hoặc ngoại tệ có giá trị tương đương.

(THPL) - Tiếp tục chương trình hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách, chiều 7/9, các đại biểu tập trung thảo luận về dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi).