Công an Hà Tĩnh triệt phá đường dây đánh bạc, rửa tiền với giao dịch hơn 1.000 tỷ đồng

Ngày 29/6, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã chủ trì, phối hợp với Công an phường Thủ Dầu Một, Công an phường Chánh Hưng (TP. Hồ Chí Minh), Công an tỉnh Lâm Đồng và Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) triệt phá thành công đường dây đánh bạc và rửa tiền xuyên quốc gia có quy mô lớn.

Để đấu tranh, triệt xóa đường dây này, ban chuyên án đã huy động 66 cán bộ, chiến sĩ đồng loạt bắt giữ, khám xét và triệu tập 36 đối tượng tại nhiều địa phương gồm TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hà Tĩnh, Lâm Đồng và Đà Nẵng.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, đường dây do 5 đối tượng trú tại Đài Loan (Trung Quốc) cầm đầu, trực tiếp điều hành hoạt động phạm tội tại Việt Nam.

Theo cơ quan điều tra, từ tháng 4/2026 đến thời điểm bị triệt phá vào tháng 6/2026, các đối tượng đã tổ chức, vận hành hoạt động đánh bạc và rửa tiền trên không gian mạng dưới sự chỉ đạo từ xa của các đối tượng tại Đài Loan (Trung Quốc).

Để che giấu hành vi phạm tội, các đối tượng tuyển dụng nhiều người Việt Nam đứng tên đăng ký thuê bao di động chính chủ, đồng thời sử dụng thông tin cá nhân để mở tài khoản ngân hàng tại nhiều tổ chức tín dụng theo chỉ định.

Mỗi tài khoản ngân hàng có hạn mức giao dịch từ 1 đến 3 tỷ đồng. Đáng chú ý, các đối tượng yêu cầu người đứng tên tài khoản không sử dụng số điện thoại trùng với số điện thoại đăng ký tài khoản ngân hàng nhằm gây khó khăn cho công tác phát hiện, xác minh của cơ quan chức năng.

Sau khi hoàn tất việc mở tài khoản, toàn bộ thông tin được chuyển cho các đối tượng tại Đài Loan (Trung Quốc) quản lý, phân loại và sử dụng để tiếp nhận, luân chuyển, thanh toán dòng tiền có nguồn gốc từ hoạt động đánh bạc trực tuyến.

Chỉ trong hơn hai tháng hoạt động, tổ chức tội phạm này đã sử dụng 266 tài khoản ngân hàng để thực hiện hành vi rửa tiền với tổng giá trị giao dịch hơn 1.000 tỷ đồng.

Quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tài liệu, phương tiện và vật chứng liên quan phục vụ công tác điều tra.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án, khởi tố các bị can về các tội "Đánh bạc" và "Rửa tiền", đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Triệu Lộc