Triệt phá đường dây lừa đảo, rửa tiền xuyên quốc gia
(THPL) - Đường dây sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, lừa đảo và rửa tiền xuyên quốc gia vừa bị Công an huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa triệt phá.
Tin liên quan
Thanh Hóa: Khởi tố, bắt giam 5 đối tượng gây rối trật tự công cộng
Quảng Ninh: Phát hiện, bắt giữ đối tượng mua bán trái phép chất ma tuý
Bắt nhóm giả làm người soi bắt ếch rồi trộm hàng trăm con chó
Thanh Hóa: Trường Trung cấp nghề Hưng Đô lập khống danh sách 8 giáo viên để trục lợi
Thanh Hóa: Triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thuốc tân dược giả liên tỉnh
» Thanh Hóa: Khởi tố, bắt giam 5 đối tượng gây rối trật tự công cộng
» Thanh Hóa: Trường Trung cấp nghề Hưng Đô lập khống danh sách 8 giáo viên để trục lợi
» Thanh Hóa: Triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thuốc tân dược giả liên tỉnh
Ngày 22/8, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an huyện Như Xuân vừa khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Ngụy Phan Kiên (SN 1987) ở xã Tư Mại, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”; Nguyễn Lan Anh (SN 1999) ở xã Tam Hưng, xã Thủy Nguyên, Hải Phòng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; Trần Hoàng Minh (SN 1991) và Hoàng Trọng Cường (SN 1989) đều ở huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang về tội “Rửa tiền”, đồng thời đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi phạm tội của trên 20 đối tượng khác trong đường dây sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, lừa đảo và rửa tiền xuyên quốc gia.
![](https://thuonghieuvaphapluat.vn/Images/leduan/2024/08/22/2_ 4 doi tuong.jpg)
Các đối tượng Trần Hoàng Minh, Ngụy Phan Kiên, Nguyễn Lan Anh và Hoàng Trọng Cường (từ trái qua phải) bị bắt giữ.
Trước đó, vào khoảng tháng 6/2024, Công an huyện Như Xuân tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm của một công dân với nội dung: Bị các đối tượng không rõ lai lịch trên mạng Internet mạo danh là nhân viên ngân hàng mời chào, hướng dẫn mở thẻ tín dụng sau đó chiếm đoạt số tiền 30.000.000 đồng trong chính tài khoản thẻ mới vừa mở.
Vào cuộc điều tra, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Như Xuân xác định đây là hoạt động của một đường dây tội phạm chuyên nghiệp trên không gian mạng, sử dụng công nghệ cao để chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn tinh vi.
Sau nhiều ngày điều tra, ngày 10/7, tại Bắc Giang, 1 tổ công tác trong Ban chuyên án đã bắt giữ Trần Hoàng Minh và Hoàng Trọng Cường; ngày 26/7, một tổ công tác khác đã phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (Tây Ninh) bắt giữ Ngụy Phan Kiên và Nguyễn Lan Anh ngay khi 2 đối tượng này xuất hiện ở khu vực cửa khẩu Mộc Bài.
Bước đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Như Xuân đã làm rõ: Đây là một đường dây tội phạm xuyên quốc gia, gồm nhiều đối tượng, được phân thành nhiều nhóm (các nhóm này không biết nhau, chỉ liên hệ trên không gian mạng và mỗi nhóm có vai trò khác nhau) để thực hiện các thủ đoạn lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản của những người bị hại.
![](https://thuonghieuvaphapluat.vn/Images/leduan/2024/08/22/4_ Mau tin nhan soan san cac doi tuong luu giu (1).jpg)
Trong đó, một nhóm đối tượng tại Campuchia do Ngụy Phan Kiên làm trưởng nhóm đã thuê các căn hộ chung cư để cư trú và hoạt động. Tại đây các đối tượng trang bị máy móc, thuê đường truyền Internet tốc độ cao để thu thập các tài khoản ngân hàng rác. Tinh vi hơn, các đối tượng đã thuê lại phần mềm gọi điện qua Internet với 12 đầu số khác nhau; thuê phần mềm giả địa chỉ IP để phục vụ hoạt động phạm tội. Nhóm đối tượng này có nhiệm vụ giả mạo là nhân viên các ngân hàng để đăng thông tin quảng cáo trên các mạng xã hội như Telegram, Facebook, zalo để thu thập thông tin khách hàng muốn mở thẻ với hạn mức từ 50 triệu đồng đến 500 triệu đồng.
Sau khi thu thập được thông tin khách hàng, các đối tượng này chuyển sang cho một nhóm khác (cũng hoạt động tại Campuchia) do Trần Hoàng Minh cầm đầu để nhóm này hướng dẫn khách hàng mở thẻ. Sau khi những người có nhu cầu mở thẻ và nạp tiền vào tài khoản để chứng minh thu nhập (20% hạn mức vay), các đối tượng sẽ tiếp tục dẫn dụ và đánh cắp thông tin thẻ tín dụng, thông tin cá nhân của khách hàng, sau đó chuyển về cho một nhóm đối tượng khác ở Việt Nam để thực hiện các công đoạn tiếp theo.
![](https://thuonghieuvaphapluat.vn/Images/leduan/2024/08/22/3_ 2 doi tuong va tang vat.jpg)
Tại Việt Nam, một nhóm đối tượng khác giả mạo bộ phận thẩm định của ngân hàng gọi điện lấy mã OTP và chiếm đoạt tiền trong tài khoản của khách hàng. Để lấy được tiền trong tài khoản của khách hàng, các đối tượng sẽ đặt mua hàng trực tuyến (chủ yếu là điện thoại Iphone, Ipad, Macbook) trên các sàn thương mại điện tử như Shopee, Lazada, hoặc các chuỗi cửa hàng Điện máy xanh, Thế giới động, FPT… trên khắp cả nước. Tiếp đó, các đối tượng móc nối với các nhân viên các trung tâm mua sắm nhận hộ hàng rồi chuyển lại cho các cửa hàng bán lẻ bên ngoài và lấy tiền mặt chuyển cho các nhóm để chia nhau.
Với các thủ đoạn nêu trên, chỉ từ tháng 4/2024 đến cuối tháng 6/2024, đường dây này đã thực hiện hành vi chiếm đoạt và rửa tiền với tổng số tiền trên 70 tỷ đồng. Công an huyện Như Xuân đã thu giữ 35 điện thoại di động, 1 máy tính, 2 xe ô tô, toàn bộ phần mềm gọi điện lừa đảo của các đối tượng với 12 đầu số điện thoại ảo, hơn 7.847 cuộc gọi lừa lấy thông tin để chiếm đoạt tài sản của khách hàng và phần mềm Fake địa chỉ IP của nhóm đối tượng này.
Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra làm rõ.
Duy Duẩn
Tin khác
Ký kết quy chế phối hợp đảm bảo an ninh cho Dự án cao tốc Hữu Nghị-Chi Lăng và Đồng Đăng - Trà Lĩnh
Các thí sinh ROBOTACON WRO 2024 cùng Vinamilk trở thành ‘Đồng minh Trái đất’
Nam A Bank - Ngân hàng đồng hành cùng kiều bào
Diễn viên Huỳnh Anh Tuấn đồng hành cùng Tập đoàn King Farm tặng bò cho bà con Bến Tre
Thái Lan đã chi hơn 3.000 tỷ đồng nhập khẩu rau quả từ Việt Nam
WinCommerce từng bước hiện đại hóa ngành bán lẻ Việt Nam
Giá vàng và ngoại tệ ngày 23/8: Vàng đảo chiều giảm, đồng USD phục hồi
(THPL) - Giá vàng thế giới hôm nay suy giảm do áp lực chốt lời sau khi kim loại quý tăng cao. Ngoài ra còn do đồng USD hồi phục và lợi suất trái...23/08/2024 09:19:04Thanh Hóa: Tuyển sinh trái quy định, phó chủ tịch huyện cùng hàng loạt cán bộ bị kỷ luật
(TH&PL) – Để xảy ra vụ việc tuyển sinh sai đối tượng tại Trường phổ thông Dân tộc nội trú THCS Mường Lát, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy...23/08/2024 07:55:04Dự báo thời tiết ngày 23/8: Bắc Bộ mưa lớn, vùng núi đề phòng sạt lở đất
(THPL) - Theo dự báo, ngày và đêm 23/8, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 15-30mm,...23/08/2024 07:35:58Quỳnh Anh “đánh bại” loạt đối thủ mạnh, giành chiến thắng tập 1 Miss Universe Vietnam 2024
(THPL) - Sau màn thể hiện ở vòng thi Audition và xuất sắc giành chiến thắng ngay tập đầu tiên của Miss Universe Vietnam 2024, Quỳnh Anh chứng tỏ...23/08/2024 08:58:23
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tháng Ngâu, khách Việt vẫn “rần rần” chốt cọc VinFast VF 7 để hưởng ưu đãi chồng ưu đãi
(THPL) - Vốn là mẫu xe có thiết kế, trang bị và khả năng vận hành vượt tầm giá, loạt ưu đãi “lợi đơn, lợi kép” khiến VinFast VF 7 trở thành mẫu xe được quan tâm nhất, ngay cả trong tháng “Ngâu” – tháng 7 âm lịch. - WinMart đa dạng hóa mô hình bán lẻ, kích cầu với chương trình “Giá siêu...
- Nhiều ưu đãi cho doanh nghiệp đầu tư vào ngành y tế, giáo dục
- VinClub thăng hạng đặc quyền cho hàng triệu khách hàng của Vingroup
Tôn vinh thương hiệu toàn cầu
-
Vinamilk là doanh nghiệp FMCG duy nhất 12 năm liền có mặt trong top 50 công ty niêm yết của Forbes Việt Nam
(THPL) - 12 năm liên tiếp có mặt trong nhóm dẫn đầu của bảng xếp hạng 50 Công ty niêm yết tốt nhất, Vinamilk còn là đại diện duy nhất của ngành sữa và cả ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) sở hữu “kỉ lục” này. Điều này cũng cho thấy vì sao Vinamilk vẫn luôn là cái tên hấp dẫn với các nhà đầu tư và có ảnh hưởng lớn đến thị trường. - Masan - Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2024
- Dai-ichi Life Việt Nam vinh dự đạt danh hiệu “Top 10 Công ty Bảo hiểm Nhân...
- Hòa Phát đạt 3.320 tỷ đồng lợi nhuận trong quý 2/2024