Bắt giam đối tượng nước ngoài dùng "bẫy tình" lừa đảo hàng trăm tỷ đồng

Theo Tri thức trực tuyến, ngày 29/3, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Ezechiedo (42 tuổi, quốc tịch Nigieria, tạm trú ở TP HCM), Đỗ Viết Đại, Trần Phương Toàn (26 tuổi, cùng ngụ TP HCM), Ngô Thị Phương Trang (55 tuổi, ngụ tỉnh An Giang), Hồ Thị Anh Thư (34 tuổi, trú TP Tam Kỳ, Quảng Nam) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới.

Trước đó, ngày 31/12/2018, bà Trịnh Thị Minh Liễu (45 tuổi, trú quận Thanh Xuân, TP Hà Nội) tố cáo Hồ Thị Anh Thư lừa đảo chiếm đoạt số tiền 148,3 triệu đồng.

Phòng PC02, Công an Quảng Nam đã triển khai biện pháp nghiệp vụ điều tra, xác minh và xác định được Hồ Thị Anh Thư là đầu mối nhận tiền lừa đảo để chuyển cho đối tượng người nước ngoài và hưởng hoa hồng trên số tiền đã chuyển.

Theo báo điện tử Tổ quốc, qua thông tin khai thác được, Phòng PC02 đã khẩn trương triển khai các Tổ công tác phối hợp với Công an thành phố Hồ Chí Minh tổ chức xác minh, điều tra, làm rõ thêm 3 đối tượng liên quan gồm Đỗ Viết Đại, Ngô Thị Phương Trang và Trần Phương Toàn (có hành vi nhận, chuyển tiền lừa đảo, tiền chi hoa hồng từ Việt Nam ra nước ngoài và ngược lại).

Đồng thời, lực lượng chức năng cũng đã xác định được đối tượng người nước ngoài chủ chốt trong đường dây hoạt động lừa đảo là EZECHIEDO. Qua khám xét khẩn cấp chỗ ở của đối tượng Ezechiedo, đã thu giữ nhiều giấy chuyển tiền từ Việt Nam về Nigieria với số tiền trên 100 tỷ đồng, 7 sim điện thoại trong nước và quốc tế, 5 thẻ rút tiền, 1 máy tính xách tay và số tiền 1.603 USD.

Công an Quảng Nam đã khởi tố vụ án, đề nghị phong tỏa các tài khoản của Đỗ Viết Đại (số tiền 46 tỷ đồng), Hồ Thị Anh Thư (số tiền 590 triệu đồng) để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới.

Theo một cán bộ điều tra, các đối tượng trên đã dùng nhiều thủ đoạn để lừa đảo. Trong đó, chúng lợi dụng sự cả tin, hám lợi của các phụ nữ để giăng "bẫy tình" lừa tiền của cả trăm người. Hiện công an đang mở rộng điều tra đối với các đối tượng liên quan.

Minh An (tổng hợp)