Xét xử cựu ĐBQH Châu Thị Thu Nga lừa đảo hàng trăm tỷ đồng

Theo Zing.vn, sáng nay (2/10), TAND Hà Nội đưa bị cáo Châu Thị Thu Nga (52 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty Housing Group) và 9 đồng phạm ra xét xử sơ thẩm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, trong số các đồng phạm của bị cáo Nga, 4 bị cáo nguyên là Phó Tổng Giám đốc Housing Group, gồm: Nguyễn Trường Sơn, Lê Hồng Cương, Nguyễn Vũ Hùng và Phan Thanh Tuyên.

Hai bị cáo từng giữ chức giám đốc sàn giao dịch bất động sản Housing là Nguyễn Thị Tình, Lưu Thị Thúy cùng 3 bị cáo từng là cán bộ, nhân viên của công ty này.

Từ 7h sáng, hàng chục cảnh sát đã có mặt tại tòa để đảm bảo an ninh trật tự. Nhiều người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến từ sớm để làm thủ tục, kiểm tra an ninh.

Hơn nửa giờ sau, bị cáo Nga được áp giải đến tòa bằng xe thùng. Nữ bị cáo duy nhất trong vụ án bị tạm giam mặc áo phông sẫm màu, liên tục cúi mặt né ống kính phóng viên.

HĐXX vụ án gồm 5 người với 2 thẩm phán, 3 hội thẩm nhân dân. Chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Nguyễn Thị Xuân Thu.

Do phiên tòa dự kiến kéo dài trong 18 ngày (từ 2/10 đến 20/10) nên tòa Hà Nội còn bố trí một thẩm phán dự khuyết, hai hội thẩm nhân dân dự khuyết. Phía cơ quan giữ quyền công tố ngoài 2 kiểm sát viên chính còn có một kiểm sát viên dự khuyết.

Theo Trí thức trẻ, cáo trạng của VKSND Tối cao xác định mặc dù từ năm 2009 đến tháng 11/2010, dự án B5 Cầu Diễn chưa được giao cho Liên danh Công ty Housing Group và Công ty HAIC làm chủ đầu tư.

Đồng thời biết dự án này chưa được phê duyệt quy hoạch điều chỉnh, chưa có giấy phép xây dựng và chưa được phép huy động vốn nhưng bà Châu Thị Thu Nga vẫn chỉ đạo đưa thông tin sai sự thật về tình trạng pháp lý lên cổng thông tin điện tử của liên danh.

Ngoài ra, bà Nga còn thuê người lập mô hình dự án B5 Cầu Diễn theo quy hoạch điều chỉnh chưa được phê duyệt để ở trụ sở Housing Group. Bà Nga cũng chỉ đạo thi công cọc khoan nhồi tại khu đất dự án B5 Cầu Diễn để khách hàng tin tưởng nộp tiền cho Housing Group mua căn hộ hình thành trong tương lai tại dự án này.

Với thủ đoạn trên, từ ngày 9/1/2009 đến 30/7/2013, bà Nga và đồng phạm đã ký 752 hợp đồng góp vốn để thu hơn 377 tỷ đồng của khách hàng với cam kết sẽ chuyển nhượng 752 căn hộ từ tầng 2 đến tầng 33 của các tòa nhà tại dự án B5 Cầu Diễn.

Tuy nhiên, bà Nga cùng đồng phạm đã không thể thực hiện được cam kết với khách hàng.

Khi không có nhà bàn giao, bà Nga đã trả lại hơn gần 29 tỷ đồng cho 43 khách hàng và chiếm đoạt, sử dụng hơn 348 tỷ đồng, trong đó có 157,6 tỷ chi không có hóa đơn chứng từ.

Về số tiền chi không rõ nguồn gốc, Chủ tịch Housing Group nói đã chi 54 tỷ cho cấp dưới giải quyết thủ tục để dự án thuận lợi, 30 tỷ đồng cho nguyên Tổng giám đốc HAIC Nguyễn Văn Tuấn để hợp tác đầu tư và dành 47,5 tỷ đồng để "chạy" dự án và để được ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIII…

Tuy nhiên những người bị cáo buộc nhận tiền đều phủ nhận. Bộ Công an đã tách nội dung này để điều tra làm rõ.

Lan Anh (T.H)

Lan Anh (T.H)