Triệt phá đường dây đánh bạc trực tuyến 30.000 tỷ đồng núp bóng “đầu tư tài chính”

Báo Công an nhân dân đưa tin, qua công tác quản lý địa bàn, nắm tình hình, Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an phát hiện đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức chơi game casino đổi thưởng trực tuyến trên mạng Internet do Đỗ Ngọc Hà cầm đầu (SN 1984, tên gọi khác là Hà Miên), trú tại quận Long Biên. Đây là đối tượng có 4 tiền án, 2 tiền sự hoạt động đánh bạc trên địa bàn TP Hà Nội và các địa phương.

Thông tin trên VnExpress, ngày 3/11, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) ước tính hơn 3.000 tài khoản đã tham gia, tổng tiền đặt cược của hệ thống khoảng 1,1 tỷ Euro (hơn 30.000 tỷ đồng), chỉ tính từ 19/4 đến nay.

Tháng 12/2020, Hà cùng Bùi Hoàng Sơn nghiên cứu cách tổ chức đánh bạc trên mạng thông qua game bài Baccarat, sử dụng tiền điện tử quy đổi ra Euro để đánh bạc.

Hà sau đó lập trang web làm trung gian liên kết với nhà cái Evolution có máy chủ đặt tại nước ngoài. Người chơi sử dụng tiền điện tử kỹ thuật số USDT đặt cược tại trang web này dựa trên kết quả của nhà cái. Ngày 4/1, Hà cho hoạt động trang web và mời gọi người tham gia.

Không chỉ quảng cáo trên mạng xã hội, các nghi phạm cầm đầu còn tổ chức nhiều sự kiện để giới thiệu trang web. Hà và Sơn dụ người chơi tham gia gói bảo hiểm khoản đầu tư của nhóm với khẩu hiệu: "Tiền thắng bạn cầm, thua tiền chúng tôi bù".

Các con bạc khi muốn tham gia phải đăng ký tạo tài khoản, địa chỉ email sử dụng, điền thông tin cá nhân theo hướng dẫn của game và phải được cấp 1 mã code (mã này được một thành viên đã tham gia cấp và để nhận là cấp dưới của thành viên đó).

Đường dây chia thành các nhóm với nhiệm vụ marketing, đào tạo, đọc lệnh hỗ trợ con bạc đặt cược... Ngày 28/10, cảnh sát triệu tập và khám xét nơi ở của Hà cùng 16 người ở Hà Nội.

Quá trình điều tra, Cục Cảnh sát Hình sự tiếp tục phát hiện một đường dây đánh bạc khác do Nguyễn Văn Dương cầm đầu (nhóm Arena Paytech Cộng đồng) có thủ đoạn tương tự nên cùng triệt phá; triệu tập và khám xét nhiều người

Vẫn theo Công an nhân dân, căn cứ tài liệu đấu tranh chuyên án thu thập được, ngày 28/10, Cục Cảnh sát Hình sự chủ trì phối hợp với một số đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an các địa phương tiến hành triệu tập, khám xét khẩn cấp đối với các đối tượng trong chuyên án. Khám xét khẩn cấp và triệu tập đối với 17 đối tượng ở Hà Nội về hành vi “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”.

Con bạc khi tham gia phải cài đặt 2 ứng dụng trên điện thoại: Google Authenticator và Zoom (để nghe các chuyên gia đọc lệnh các ca chơi). Khi đã đăng kí tài khoản thành công, con bạc sẽ được cho vào các Group của Evol trên ứng dụng Telegram. Khi tham gia con bạc phải nạp một loại tiền điện tử là USDT để đặt cược trong game casino của Evol.

Từ tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định có khoảng hơn 3.000 tài khoản tham gia nhóm Group Tổng Evol Club là các đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Trong đó, nhóm Leader Tổng Evol Club có khoảng 200 tài khoản. Tổng số tiền cược của hệ thống mà các con bạc cấp dưới do Hà và Sơn vận hành chỉ tính từ 19/4/2021đến nay, với số tiền khoảng hơn 1,1 tỷ Euro, quy ra tiền Việt Nam khoảng 30 nghìn tỷ đồng.

Qúa trình khám xét, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã thu giữ 12 xe ô tô, 9 máy tính, 3 máy tính bảng, 42 điện thoại di động, 1.771.000.000 đồng, 104 lượng vàng SIC, 1 thỏi kim loại màu vàng và nhiều đồ vật tài liệu liên quan khác.

Minh Khuê (tổng hợp)