Triệt phá đường dây đa cấp quy mô hàng nghìn tỷ đồng: Hơn 7.000 người Việt tham gia

Mô hình đa cấp tinh vi của Ame Global

Đường dây này do H.W.Y. (quốc tịch Đài Loan, Trung Quốc) điều hành, thông qua Công ty Ame Global có trụ sở tại Cao Hùng (Đài Loan) và công ty con tại Việt Nam là Công ty TNHH Thương mại WIN ALL (Ame Global Việt Nam), đặt tại Quận 7, TP.HCM. 

Công ty triển khai mô hình “tiêu dùng tăng trưởng”, mời gọi người tham gia đầu tư 14.850.000 đồng để nhận sản phẩm “Ngưu chương chi” – một loại thực phẩm chức năng chưa rõ nguồn gốc. Người tham gia được hứa hẹn nhận hoa hồng 10% trên tổng doanh số toàn cầu hàng ngày, tối đa 1.000 USD/ngày, mà không cần tuyển thêm người. 

Hệ thống được xây dựng theo mô hình nhị phân, lên đến 20 tầng, với các khoản thưởng hoa hồng lấp đầy 5% tổng thu nhập tuyến dưới, cùng các khoản thưởng khác như thưởng lãnh đạo 14%, thưởng trung tâm đào tạo 5,5%. 

Hơn 9.000 người tham gia, giao dịch hàng nghìn tỷ đồng

Từ tháng 4/2024 đến nay, đường dây đã mở rộng hoạt động, thu hút hơn 9.000 người tham gia, trong đó có hơn 7.000 người Việt Nam và gần 2.000 người Malaysia, Đài Loan (Trung Quốc). Tổng số tiền giao dịch qua hệ thống tài khoản ngân hàng lên đến hàng nghìn tỷ đồng. 

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố, bắt tạm giam 12 đối tượng liên quan, gồm: Ngô Hữu Tháp (1974, Lạng Sơn), Lăng Thị Thùy Dung (1980, Đồng Nai), Lưu Quốc Ngọc (1983), Trần Chấn Quyền (1988), Đàm Vĩ Thịnh (1988), Từ Bội Diều (1993), Phạm Tuấn Phong (1984), Tống Thị Hồng Thắm (1982), Kim Vĩnh Hào (1985), Đàm Diệu Phát (1989) – cùng trú tại TP.HCM; Đồng Thị Minh Thắng (1982, Thái Nguyên); Nguyễn Đăng Bắc (1975, Bắc Ninh). 

Khám xét tại các địa điểm liên quan, lực lượng chức năng thu giữ 85 thùng carton chứa gần 15.000 vỏ hộp thuốc, hơn 2.000 lọ “Ngưu chương chi” chưa rõ nguồn gốc, trên 35.000 tem, cùng nhiều máy móc, giấy tờ phục vụ việc gia công sản phẩm.

Công an tỉnh Lạng Sơn đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng khác có liên quan để xử lý theo quy định pháp luật. 

PV