Triệt phá nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức đầu tư tài chính

Trước đó, từ cuối năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình có nhiều người dân bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản hàng chục tỷ đồng trên không gian mạng bằng hình thức đầu tư tài chính (Forex) qua sàn RosyStyle. Hoạt động của các đối tượng rất tinh vi, phức tạp và do các đối tượng người nước ngoài cầm đầu, hoạt động phạm tội có yếu tố xuyên biên giới.

Với tính chất phức tạp của vụ việc, Công an tỉnh Quảng Bình đã chỉ đạo các lực lượng khẩn trương xác minh, làm rõ và sớm đấu tranh, triệt phá ổ, nhóm tội phạm hoạt động tinh vi này. Đồng thời, báo cáo đề xuất Bộ Công an xác lập chuyên án.

Thực hiện sự chỉ đạo lãnh đạo Bộ Công an, lực lượng của Ban chuyên án thuộc Công an tỉnh Quảng Bình chủ trì, phối hợp Công an các đơn vị, nhiều địa phương trong nước tiến hành triệu tập, đấu tranh với các đối tượng.

Với đầy đủ tài liệu, chứng cứ đã thu thập được, ngày 3/7/2023, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 06 đối tượng, gồm: Bùi Thị Bích Ngọc (SN 1977, trú tại huyện Kiến Xương, Thái Bình); Châu Văn Thành (SN 1984, trú tại huyện Hưng Nguyên, Nghệ An); Huỳnh Chí Dương (SN 2003, trú tại huyện Đông Hải, Bạc Liêu); Nguyễn Thị Kim Chi (SN 1996, trú tại huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh); Đỗ Thị Hồng (SN 1993, trú tại TP. Móng Cái, Quảng Ninh) và Trần Minh Thiện (SN 1995, trú tại TX. Hòa Thành, Tây Ninh) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Mở rộng chuyên án, ngày 21/7/2023, Cơ quan an ninh điều tra và Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Quảng Bình đến 14 tỉnh, thành phố trên toàn quốc để tiếp tục xác minh, triệu tập, đấu tranh với 21 đối tượng.

Trên cơ sở đánh giá tài liệu, chứng cứ đã thu thập được, ngày 23/7/2023, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với 05 đối tượng, gồm: Hồ Thanh Tiền (SN 1992, trú tại xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh), Khương Thuận Phát (SN 1994, trú tại phường 12, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh), Phạm Thùy Dung (SN 1994, trú tại phường Long Bình, TP. Biên Hòa, Đồng Nai) và 02 đối tượng mang quốc tịch Malayxia để điều tra về các hành vi “ Thu thập, tàng trữ, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”.

Công an Quảng Bình thu giữ rất nhiều tang vật là máy vi tính, điện thoại di động, thẻ ngân hàng và nhiều thiết bị điện tử khác phụ vụ cho hành vi phạm tội.

Bước đầu, Ban chuyên án đã làm rõ, nhóm tượng cầm đầu người nước ngoài tuyển người từ Việt Nam sang Campuchia huấn luyện cách dùng các thiết bị máy tính, điện thoại, sim rác, tài khoản mạng xã hội do chúng cung cấp, chuẩn bị các đoạn văn mẫu hướng dẫn cách nói chuyện, dụ dỗ, lôi kéo nhà đầu tư nộp tiền.

Chúng chia thành 3 bộ phận chính, gồm bộ phận telesale (gọi điện chạy quảng cáo tìm khách hàng), bộ phận chăm sóc khách hàng và bộ phận hướng dẫn khách nạp tiền đầu tư, hướng dẫn khách chuyển tiền vào các số tài khoản ngân hàng Việt Nam do các đối tượng người nước ngoài chỉ định.

Ban chuyên án đã xác định 24/44 tài khoản ngân hàng được các đối tượng sử dụng để nhận tiền của bị hại. Qua phân tích, lực lượng chức năng xác định tổng số tiền chuyển vào 24 tài khoản này là hơn 1.830 tỷ đồng. Các tài khoản này đều do các đối tượng người nước ngoài quản lý, sử dụng.

Theo Đại tá Lê Văn Hóa – Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp và có liên quan đền hàng trăm đối tượng, bị hại ở nhiều địa phương trong nước và nước ngoài. Do vậy, vụ án đang được khẩn trương tiếp tục điều tra, mở rộng và yêu cầu các cá nhân, tổ chức nào bị các đối tượng này lừa đảo trực tiếp liên hệ với Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Bình – Số 1 Hùng Vương, phường Đồng Hải, TP. Đồng Hới, Quảng Bình (Số ĐT: 0232.4100.240) để được giải quyết.

Vụ án được tiếp tục điều tra, mở rộng./.

Chiều ngày 27/7/2023, Công an tỉnh Quảng Bình đã tổ chức lễ trao thưởng công an các đơn vị địa phương có thành tích xuất sắc trong đấu tranh chuyên án về lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với số tiền gần 2.000 tỷ đồng. Đại tá Nguyễn Hữu Hợp, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, chủ trì buổi lễ. Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Nguyễn Hữu Hợp, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã trao thưởng cho Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao số tiền 20 triệu đồng; Phòng an ninh điều tra 15 triệu đồng và 3 phòng nghiệp vụ khác thuộc Công an tỉnh Quảng Bình mỗi đơn vị 10 triệu đồng. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh chúc mừng và biểu dương các đơn vị tham gia chuyên án đã đấu tranh thành công chuyên án về lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với số tiền rất lớn.

PV