Triệt phá 2 đường dây mua bán dữ liệu cá nhân và tài khoản ngân hàng tại Đà Nẵng

Theo đó, tại căn hộ 1204 nhà CT1 chung cư The OriGarden thuộc phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, lực lượng Công an bắt quả tang một nhóm gồm 6 đối tượng do Nguyễn Văn Hiếu (sinh năm 1993, Phú Diên, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế) cầm đầu, đang sử dụng trái phép thông tin về căn cước công dân (CCCD) của nhiều người khác để mở tài khoản ngân hàng trực tuyến trên mạng internet nhằm thu lợi bất chính.

Qua xác minh, từ khoảng tháng 6/2023, Nguyễn Văn Hiếu thuê và chuyển đến căn hộ nói trên, trang bị các thiết bị máy móc cấu hình cao. Hiếu thuê 5 đối tượng, ăn ở, sinh hoạt tại đây và thực hiện các hành vi phạm tội trên không gian mạng do Hiếu yêu cầu.

Hiếu sử dụng tài khoản Telegram tên “Hiểu Hiểu” liên hệ với 2 tài khoản Telegram tên “Phep xinh” và “lưu ho so” để mua khoảng 10.000 bộ hồ sơ thông tin cá nhân người khác (gồm CCCD, ảnh chụp khuôn mặt) và 7.343 thẻ sim kích hoạt sẵn.

Sau đó, Hiếu đưa bộ thông tin cá nhân và sim này cho các đối tượng trong nhóm để mở tài khoản trực tuyến của một ngân hàng thương mại và ví điện tử các loại. Đến khi bị cơ quan Công an phát hiện, nhóm của Hiếu đăng ký được khoảng 20.000 tài khoản ngân hàng và ví điện tử các loại. Sau đó, Hiếu bán lại các tài khoản trên cho các đối tượng.

Trưa cùng ngày, tại căn hộ 11A14 nhà CT2 Chung cư The OriGarden, công an tiếp tục bắt quả tang nhóm gồm 5 đối tượng do Phan Văn Luân (SN 1997, trú huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế) cầm đầu và đồng bọn đang phạm tội với hình thức tương tự. Tại thời điểm kiểm tra, công an phát hiện Luân đang tàng trữ 307 thông tin về tài khoản ngân hàng trong đó có tối thiểu 52 tài khoản đang còn đăng nhập bằng ứng dụng internet banking. 

Điều tra ban đầu, từ khoảng tháng 6/2023, Luân thuê 4 đối tượng để làm việc cho mình. Đến khi bị phát hiện, nhóm của Luân đã đăng ký được khoảng 13.000 tài khoản ngân hàng và các ví điện tử. 

Hiện, Công an quận Liên Chiểu đã tạm giữ Phan Văn Luân và Nguyễn Văn Hiếu, phối hợp Phòng An ninh mạng tiếp tục mở rộng vụ án.

Tuấn Minh (T/h)