Thanh Hóa: Triệt phá ổ nhóm tín dụng đen liên tỉnh với số tiền giao dịch hơn 500 tỷ đồng

Sáng nay (ngày 29/11), tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, cơ quan này vừa triệt phá một tổ chức tín dụng đen chuyên cho vay nặng lãi với tính chất phức tạp và quy mô lớn nhất từ trước tới nay. 

Núp bóng dưới cái tên Công ty tài chính Nam Long có trụ sở tại TP Hồ Chí Minh là một công ty ma không hề có đăng ký kinh doanh, các đối tượng cầm đầu đã thực hiện giao dịch cho vay với mức lãi suất “cắt cổ” lên tới hơn 100%/năm.

Tính đến thời điểm bị phát hiện, đã có hơn 200 khách hàng dính bẫy tín dụng đen của công ty này và tổng số tiền giao dịch là hơn 510 tỷ đồng. Khi các con nợ chậm trả, các đối tượng sẵn sàng hành hung, đe dọa và cưỡng đoạt tài sản có giá trị gấp nhiều lần số tiền vay nợ.

Bộ máy của tổ chức tín dụng đen Nam Long gồm 26 chi nhánh ở 63 tỉnh, thành phố trên cả nước, mỗi chi nhánh phụ trách địa bàn từ 2 đến 5 tỉnh do 1 người quản lý, hoạt động chuyên nghiệp, bài bản với các giáo trình xử lý nợ, giáo án thẩm định và phân loại khách hàng.

Riêng đối với nhân viên, công ty này còn lập nên hệ thống các văn bản quy định nội bộ, quy chế kỷ luật hà khắc, ràng buộc chặt chẽ nhân viên với công ty như phạt từ 50 đến 100 triệu đồng nếu phá hợp đồng, tự chặt ngón tay nếu vi phạm quy chế, hay sẵn sàng chấp nhận nguy cơ bản thân và gia đình bị bắt cóc, đe dọa, hành hung. Điều kiện kỷ luật hà khắc này là nguyên nhân chính dẫn đến cái chết của anh Nguyễn Văn Minh, sinh năm 1999, trú tại huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang vào ngày 19/7/2018 vừa qua.

Hiện nay, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Cố ý gây thương tích, Giữ người trái pháp luật, Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự”, khởi tố và bắt tạm giam 4 tháng với 7 bị can, truy nã 2 bị can khác trong nhóm 9 đối tượng cầm đầu đường dây.

9 bị can trong tổ chức tội phạm tín dụng đen gồm: Nguyễn Đức Thành (SN 1988) ở Cầu Kho, Quận 1, TP Hồ Chí Minh: đối tượng chủ mưu, cầm đầu tổ chức tội phạm, Ngô Văn Chương (SN 1988), ở huyện Chương Mỹ, Hà Nội, Trần Văn Phiên (SN  1991), ở thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu, Nam Định, Đoàn Minh Cương (SN 1989) ở TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, Vũ Văn Thanh (SN  1989) ở TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, Bùi Văn Chung (SN  1992), ở Đông Hải 1, quận Hải An, TP Hải Phòng, Nguyễn Thành Long (SN  1998), ở TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, Nguyễn Cao Thắng (SN 1984), ở phường 15, quận 10, TP Hồ Chí Minh, hiện đang bị truy nã và Trần Hồng Phong (SN 1985), ở phường 11, quận 10, TP Hồ Chí Minh, hiện đang bị truy nã.

Vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý.

Duy Duẩn