Thanh Hóa: Triệt phá ổ nhóm tín dụng đen liên tỉnh với số tiền giao dịch hơn 500 tỷ đồng
(THPL) - Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá thành công một ổ nhóm tín dụng đen liên tỉnh với 9 đối tượng cầm đầu, số tiền giao dịch ban đầu được xác định là 510 tỷ đồng.
Tin liên quan
- Bắt ổ nhóm sản xuất An cung ngưu hoàng hoàn giả
Thanh Hóa: 5 đối tượng đột nhập rừng phòng hộ khai thác gỗ trái phép
Hà Tĩnh: Bắt hai đối tượng vận chuyển số lượng ma tuý "khủng" từ Lào vào Việt Nam
Thanh Hóa: Khởi tố đối tượng thuê xe ô tô mang đi bán lấy 70 triệu đồng
Hà Tĩnh: Triệt phá đường dây lừa đảo 7.000 bị hại, chiếm đoạt 90 tỉ đồng
» CSGT Thanh Hóa trả lại 30 triệu đồng cho người đánh rơi
» Thanh Hóa: Chồng mất tích, vợ tử vong khi đi đánh cá ngoài biển
» Thanh Hóa: Chủ tịch, Bí thư xã cấp đất cho người chưa sinh bị kỷ luật
Sáng nay (ngày 29/11), tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, cơ quan này vừa triệt phá một tổ chức tín dụng đen chuyên cho vay nặng lãi với tính chất phức tạp và quy mô lớn nhất từ trước tới nay.
Núp bóng dưới cái tên Công ty tài chính Nam Long có trụ sở tại TP Hồ Chí Minh là một công ty ma không hề có đăng ký kinh doanh, các đối tượng cầm đầu đã thực hiện giao dịch cho vay với mức lãi suất “cắt cổ” lên tới hơn 100%/năm.
Tính đến thời điểm bị phát hiện, đã có hơn 200 khách hàng dính bẫy tín dụng đen của công ty này và tổng số tiền giao dịch là hơn 510 tỷ đồng. Khi các con nợ chậm trả, các đối tượng sẵn sàng hành hung, đe dọa và cưỡng đoạt tài sản có giá trị gấp nhiều lần số tiền vay nợ.
Bộ máy của tổ chức tín dụng đen Nam Long gồm 26 chi nhánh ở 63 tỉnh, thành phố trên cả nước, mỗi chi nhánh phụ trách địa bàn từ 2 đến 5 tỉnh do 1 người quản lý, hoạt động chuyên nghiệp, bài bản với các giáo trình xử lý nợ, giáo án thẩm định và phân loại khách hàng.
Riêng đối với nhân viên, công ty này còn lập nên hệ thống các văn bản quy định nội bộ, quy chế kỷ luật hà khắc, ràng buộc chặt chẽ nhân viên với công ty như phạt từ 50 đến 100 triệu đồng nếu phá hợp đồng, tự chặt ngón tay nếu vi phạm quy chế, hay sẵn sàng chấp nhận nguy cơ bản thân và gia đình bị bắt cóc, đe dọa, hành hung. Điều kiện kỷ luật hà khắc này là nguyên nhân chính dẫn đến cái chết của anh Nguyễn Văn Minh, sinh năm 1999, trú tại huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang vào ngày 19/7/2018 vừa qua.
Hiện nay, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Cố ý gây thương tích, Giữ người trái pháp luật, Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự”, khởi tố và bắt tạm giam 4 tháng với 7 bị can, truy nã 2 bị can khác trong nhóm 9 đối tượng cầm đầu đường dây.
9 bị can trong tổ chức tội phạm tín dụng đen gồm: Nguyễn Đức Thành (SN 1988) ở Cầu Kho, Quận 1, TP Hồ Chí Minh: đối tượng chủ mưu, cầm đầu tổ chức tội phạm, Ngô Văn Chương (SN 1988), ở huyện Chương Mỹ, Hà Nội, Trần Văn Phiên (SN 1991), ở thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu, Nam Định, Đoàn Minh Cương (SN 1989) ở TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, Vũ Văn Thanh (SN 1989) ở TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, Bùi Văn Chung (SN 1992), ở Đông Hải 1, quận Hải An, TP Hải Phòng, Nguyễn Thành Long (SN 1998), ở TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, Nguyễn Cao Thắng (SN 1984), ở phường 15, quận 10, TP Hồ Chí Minh, hiện đang bị truy nã và Trần Hồng Phong (SN 1985), ở phường 11, quận 10, TP Hồ Chí Minh, hiện đang bị truy nã.
Vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý.
Duy Duẩn
Tin khác
-
Ngân hàng Nhà nước sẽ đấu thầu vàng miếng SJC vào tuần tới
-
Doanh số xe Volkswagen, Mercedes-Benz và Tesla giảm trong 3 tháng đầu năm
-
Tập đoàn An Dương và chính quyền tỉnh Niigata thống nhất đẩy mạnh dự án phi lợi nhuận VJC tại tỉnh
-
Nha khoa Valis có thực sự tốt hay chỉ như lời quảng cáo?
-
Xuất khẩu gạo sang Singapore tăng trưởng tốt trong quý I/2024
-
Khai mạc Lễ hội Du lịch Cửa Lò 2024 và đón nhận Quyết định công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia - Lễ hội đền Yên Lương
Nghệ An: Xử lý doanh nghiệp kinh doanh vàng giả mạo nhãn hiệu
(THPL) - Ngày 16/4, Đội QLTT số 11, Cục QLTT tỉnh Nghệ An phối hợp với Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Nghệ An đã tiến hành kiểm tra đột...19/04/2024 20:30:48Nội Bài và Đà Nẵng lọt top sân bay tốt nhất thế giới năm 2024
(THPL) - Tổ chức quốc tế Skytrax vừa công bố kết quả xếp hạng các sân bay trên thế giới năm 2024. Trong danh sách này, Việt Nam có 2 cảng hàng...19/04/2024 16:50:37VASEP kiến nghị bãi bỏ hạn ngạch đối với tôm Việt Nam nhập khẩu vào Hàn Quốc
(THPL) - Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam đề nghị Hàn Quốc gỡ bỏ cơ chế hạn ngạch thuế quan đối với tôm đông lạnh...19/04/2024 11:00:37Mảng xuất khẩu của Vinamilk khởi sắc nhờ các thị trường chủ lực
(THPL) - Mảng xuất khẩu của Vinamilk năm 2023 tăng về cả doanh thu và số thị trường, kết quả quí I/2024 dự báo tích cực. Bên cạnh sự đóng...19/04/2024 10:58:37
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Cộng đồng runner ngóng chờ giải chạy VPBank Can Tho Music Night Run 2024
(THPL) - VPBank Can Tho Music Night Run 2024 sẽ chính thức khởi tranh vào ngày 13/4. Hàng ngàn runner háo hức trải nghiệm lễ hội thể thao âm nhạc lần đầu tiên diễn ra tại đô thị sông nước Cần Thơ. - Vietjet công bố đường bay mới TP. Hồ Chí Minh – Tây An (Trung Quốc)
- Du lịch Việt Nam có thêm điểm đến mới khiến giới thượng lưu khắp toàn...
- Thành lập Công ty TNHH Một thành viên CADIVI miền Bắc
Tôn vinh thương hiệu toàn cầu
-
Ciputra Hanoi được vinh danh liên tiếp 16 năm tại giải thưởng Rồng vàng 2024
(THPL) - Lễ công bố Giải thưởng Rồng vàng lần thứ 23 (2001-2024) đã diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Thành phố Hải Phòng chiều ngày 10.04.2024, với bình chọn Top 50 doanh nghiệp FDI xuất sắc nhất Việt Nam 2024. - Techcombank được Global Finance vinh danh là ngân hàng tốt nhất Việt Nam
- VietinBank lần thứ 3 liên tiếp vào top 200 Thương hiệu ngân hàng giá trị...
- HLV Hàn Quốc Kim Sang-sik nộp đơn ứng cử dẫn dắt tuyển Việt Nam