Thanh Hóa: Triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ đầu năm 2023, Mai Văn Tới (SN 2001), thường trú tại khu Yên Hạnh 2, xã Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã xuất cảnh sang Campuchia, thuê văn phòng làm việc và liên hệ với các đối tượng người nước ngoài và người Việt Nam, thiết lập đường dây thực hiện lừa đảo.

Chúng đã thuê hệ thống sàn giao dịch đầu tư tiền ảo dạng nhị phân JPX; đồng thời móc nối với một số đối tượng người Việt Nam tổ chức tuyển dụng, lôi kéo, đưa người sang Campuchia, mua máy tính, điện thoại cùng các thiết bị điện tử phục vụ hoạt động lừa đảo.

Để tạo niềm tin dụ dỗ nạn nhân sập bẫy, Mai Văn Tới đã trực tiếp điều hành đường dây hoạt động lừa đảo qua các bước: dụ dỗ khách đầu tư vào tiền ảo được giao dịch trên sàn, sau đó cài đặt để khách hàng thắng liên tục, rút được tiền khiến nạn nhân tin tưởng. Bước tiếp theo, chúng đưa khách vào nhóm Telegram kín, sử dụng các tài khoản ảo đóng vai chuyên gia để tư vấn khách đầu tư các gói giá trị lớn, rồi đưa ra nhiều lý do như số tiền vượt quá hợp đồng, sai nội dung chuyển tiền, tiền rút bị treo... để chiếm đoạt toàn bộ số tiền của các nạn nhân.

Xác định tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, Công an Thanh Hóa đã tiến hành phá án đồng loạt, làm rõ hành vi của 29 đối tượng, khởi tố 21 bị can về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Chỉ tính từ ngày 23/6/2025 đến ngày 18/7/2025, các đối tượng đã chiếm đoạt của bị hại thông qua 20 tài khoản ngân hàng, tổng số tiền khoảng 200 tỷ đồng. Cơ quan Công an đã thu giữ 02 máy tính, 32 điện thoại di động, hơn 1,5 tỷ đồng tiền mặt.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Thanh Hoá tiếp tục được điều tra, mở rộng.

Duy Duẩn