Thanh Hóa: Khởi tố 3 đối tượng liên quan tiệm vàng Kim Chung về tội trốn thuế

Ngày 9/12, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam 3 đối tượng liên quan đến Công ty TNHH Thương mại vàng bạc Kim Chung về hành vi trốn thuế.

Theo đó, các quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam được thi hành đối với ông Nguyễn Hữu Bình (sinh năm 1954), Giám đốc Công ty TNHH Thương mại vàng bạc Kim Chung; bà Lê Thị Thu Hương (sinh năm 1960), vợ ông Bình; cùng Nguyễn Thu Nga (sinh năm 1990), là cháu ruột của vợ chồng ông Bình.

Trước đó, thực hiện chuyên án đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật trong kinh doanh vàng, bạc, đá quý trên địa bàn, lực lượng Công an tỉnh Thanh Hoá đã kiểm tra, khám xét Công ty vàng Kim Chung cùng một số cơ sở kinh doanh liên quan. Qua đó, cơ quan điều tra phát hiện nhiều tài liệu, chứng từ cùng các miếng kim loại màu vàng được xác định là vàng thật, có liên quan trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của công ty.

Điều tra xác định từ năm 2020 đến nay, vợ chồng ông Bình với vai trò chủ doanh nghiệp đã chỉ đạo nhân viên lập hàng chục tài khoản cá nhân để thực hiện các giao dịch mua – bán vàng nhằm che giấu doanh thu, bỏ ngoài sổ sách kế toán và trốn thuế. Tổng doanh thu của công ty trong 5 năm ước tính khoảng 5.000 tỷ đồng, nhưng mỗi tháng chỉ kê khai nộp thuế một số tiền rất thấp.

Một trong các tài khoản được sử dụng để thực hiện giao dịch — tài khoản của nhân viên Trần Thị Hồng — chỉ riêng hai tháng cuối năm 2024 đã ghi nhận giao dịch lên tới 163 tỷ đồng, gây thất thu gần 500 triệu đồng tiền thuế.

Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định Nguyễn Thu Nga là một trong những người tham gia hỗ trợ cho hành vi trốn thuế của vợ chồng ông Bình.

Hiện Công an tỉnh Thanh Hoá đã khởi tố vụ án “Trốn thuế”, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng và tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý các cá nhân, tổ chức liên quan theo quy định của pháp luật.

Văn Kiên