TAND TP Hà Nội tuyên án 12 bị cáo trong vụ án tại ngân hàng BIDV
(THPL) - Chiều nay 2/11, HĐXX TAND TP Hà Nội đã đưa ra phán quyết cuối cùng với 12 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV).
Tin liên quan
- Hà Tĩnh: Bắt quả tang 06 đối tượng nước ngoài vận chuyển 121kg ma túy
Thanh Hóa: Phát hiện hai mẹ con chết bất thường trong nhà
Thanh Hóa: Đề nghị truy tố 10 bị can sản xuất, buôn bán hàng giả
Triệt xóa đường dây tội phạm xuyên quốc gia truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy
Nam Định: Phá đường dây mua bán ma túy liên tỉnh, thu giữ 2 khẩu súng và 29 viên đạn
» Hai cựu lãnh đạo BIDV bị đề nghị mức án 6-7 năm tù
» Sẽ xét xử 12 bị cáo trong vụ án xảy ra tại ngân hàng BIDV vào ngày 26/10
» Nguyên Giám đốc ngân hàng BIDV chi nhánh Phú Yên bị bắt
Theo nhận định của HĐXX, về tội danh, căn cứ vào các chứng cứ trong hồ sơ vụ án và qua lời khai của các bị cáo, HĐXX xét thấy trong khoảng thời gian từ năm 2011 - 2016, lợi dụng chức trách được giao, ông Trần Bắc Hà (khi đó là Chủ tịch HĐQT Ngân hàng BIDV) đã chỉ đạo cấp dưới tại BIDV và BIDV - chi nhánh Hà Tĩnh, chi nhánh Hà Thành cho Công ty Bình Hà (là công ty “sân sau” của Trần Bắc Hà) và Công ty Trung Dũng vay trái quy định, gây thất thoát cho BIDV số tiền đặc biệt lớn là 1.672 tỉ đồng.
Theo báo An ninh thủ đô, để gây ra hậu quả thiệt hại này, HĐXX cho rằng có sự tham gia của các cựu cán bộ BIDV. Trong đó, bị cáo Trần Lục Lang, Đoàn Ánh Sáng, đều là cựu Phó tổng giám đốc. Theo HĐXX, Công ty Bình Hà là công ty mới thành lập, chưa có bất cứ hoạt động kinh tế phát sinh, thuộc doanh nghiệp chưa đủ điều kiện xếp hạng tín dụng theo tiêu chuẩn của BIDV.
Dù đã đánh giá, thẩm định dự án có 8 yếu tố rủi ro, có thể ảnh hưởng đến hiệu quả của dự án, nhưng theo chỉ đạo của ông Trần Bắc Hà, BIDV và BIDV chi nhánh Hà Tĩnh đã thẩm định, đề xuất, phê duyệt cho công ty Bình Hà vay vốn với điều kiện ưu đãi về vốn và tài sản đảm bảo. Quá trình giải ngân đã không kiểm soát dòng tiền có được sau kinh doanh, để các cổ đông công ty Bình Hà sử dụng vốn vay không đúng mục đích, thông qua các nhà thầu chiếm đoạt và chiếm dụng tiền giải ngân của BIDV và tiền bán bò...
Tổng dư nợ của công ty Bình Hà tại BIDV không có khả năng thu hồi là hơn 799 tỉ đồng. Quá trình cho vay, các cá nhân của BIDV đã có những sai phạm, để Công ty Bình Hà sử dụng vốn vay không đúng mục đích.
Cụ thể, đối với bị cáo Trần Lục Lang, HĐXX nhận định mặc dù bị cáo đã thống nhất với 8 rủi ro mà Tổ thẩm định chung đưa ra nhưng vẫn đề xuất HĐQT cho vay, “không dám làm trái chỉ đạo của ông Trần Bắc Hà”. Bị cáo Đoàn Ánh Sáng nhận thức được Công ty Bình Hà không đủ điều kiện để cấp đề xuất tín dụng cho vay nhưng không thể làm trái lời ông Trần Bắc Hà...
Đối với việc cấp hạn mức tín dụng cho Công ty Trung Dũng vay tiền, HĐXX phân tích, mặc dù thẩm định, đánh giá tình hình tài chính của công ty Trung Dũng gặp khó khăn, chỉ tiêu tài chính phản ánh khả năng thanh toán chưa đảm bảo, tỷ lệ tài sản đảm bảo trên giá trị hạn mức tín dụng đề nghị được cấp chưa đáp ứng chính sách tín dụng của BIDV... nhưng tháng 8/2011, các bị cáo là cán bộ BIDV vẫn cấp hạn mức tín dụng 700 tỉ đồng cho Công ty Trung Dũng.
Qua điều tra cũng như lời khai của các bị cáo tại tòa, HĐXX xét thấy việc làm này do áp lực từ sự chỉ đạo của ông Trần Bắc Hà; các cán bộ BIDV đã không kiểm soát được tiền bán hàng của doanh nghiệp để thu nợ, không kiểm tra mục đích sử dụng vốn vay của Công ty Trung Dũng đối với các khoản giải ngân để mua phôi thép, dẫn đến còn dư nợ lớn, không có khả năng thanh toán...
Trong vụ án này, HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo đã vi phạm pháp luật, trong đó bị cáo Trần Lục Lang, Đoàn Ánh Sáng đều là người có chức vụ tại BIDV nhưng đã cấp tín dụng sai đối tượng, vi phạm quy chế của BIDV khiến ngân hàng bị thất thoát số tiền đặc biệt lớn.
Đối với hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tiền bán bò của Đinh Văn Dũng (cựu Tổng giám đốc Công ty Bình Hà) và đồng phạm, HĐXX nhận định, theo quy định, tiền bán bò thu về từ các công ty môi giới và các lò mổ phải chuyển về tài khoản của Công ty Bình Hà tại BIDV chi nhánh Hà Tĩnh, để ngân hàng kiểm soát và đối trừ công nợ.
Do không có tiền góp vốn, theo chỉ đạo của con trai ông Trần Bắc Hà là Trần Duy Tùng, Đinh Văn Dũng và các bị cáo khác đã chiếm đoạt tiền bán bò để góp vốn cá nhân, chứng minh vốn đối ứng với BIDV, để ngân hàng tiếp tục giải ngân vốn vay và sử dụng vào mục đích cá nhân khác. Tổng số tiền các bị cáo chiếm đoạt của BIDV là hơn 149 tỉ đồng.
Trong giai đoạn điều tra và tại phiên tòa, bị cáo Đinh Văn Dũng không thừa nhận hành vi phạm tội. Tuy nhiên, HĐXX căn cứ vào các chứng cứ, lời khai của các bị cáo khác, những người làm chứng tại Công ty Bình Hà đã cho thấy Đinh Văn Dũng đã trực tiếp chỉ đạo hoạt động của Công ty Bình Hà trong thời gian làm Tổng giám đốc, trực tiếp ký các hợp đồng, nội dung chuyển tiền đều do Đinh Văn Dũng yêu cầu...
Báo Hà Nội mới đưa tin, từ những nhận định trên, Hội đồng xét xử tuyên phạt các bị cáo phạm tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”, gồm: Trần Lục Lang, nguyên Phó Tổng Giám đốc BIDV 8 năm tù; Đoàn Ánh Sáng, nguyên Phó Tổng Giám đốc BIDV 6 năm 6 tháng tù; Kiều Đình Hòa, nguyên Giám đốc BIDV chi nhánh Hà Tĩnh 5 năm tù; Lê Thị Vân Anh, nguyên Trưởng phòng Khách hàng doanh nghiệp - BIDV chi nhánh Hà Tĩnh 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo; Ngô Duy Chính, nguyên Giám đốc BIDV chi nhánh Hà Thành 7 năm tù; Nguyễn Xuân Giáp, nguyên Phó Giám đốc BIDV chi nhánh Hà Thành 6 năm tù; Phạm Hồng Quang, nguyên Trưởng phòng Khách hàng doanh nghiệp I - BIDV chi nhánh Hà Thành 4 năm tù; Đặng Thanh Nam, nguyên cán bộ BIDV chi nhánh Hà Thành 3 năm 6 tháng tù.
Mức án dành cho nhóm các bị cáo phạm tội “Lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản” như sau: Đoàn Hồng Dũng, nguyên Giám đốc Công ty Trung Dũng 18 năm tù; Trần Anh Quang, nguyên Tổng Giám đốc Công ty Bình Hà 13 năm tù; Đinh Văn Dũng, nguyên Tổng Giám đốc Công ty Bình Hà 12 năm tù; Nguyễn Thị Thanh Sơn, thành viên góp vốn Công ty Trung Dũng, nguyên Giám đốc Công ty Hà Nam 3 năm tù.
Về dân sự, HĐXX buộc Công ty Bình Hà phải trả hơn 1.231 tỷ đồng cho BIDV cùng tiền lãi phát sinh theo các hợp đồng tín dụng. Phía ngân hàng có quyền xử lý các tài sản đảm bảo theo các hợp đồng thế chấp để thu hồi các khoản nợ gốc và tiền lãi phát sinh. Bị cáo Đinh Văn Dũng và Trần Anh Quang bị buộc phải bồi thường cho BIDV hơn 21 tỷ đồng.
HĐXX buộc Công ty Trung Dũng phải hoàn trả hơn 601 tỷ đồng cho BIDV cùng các khoản lãi phát sinh. Buộc vợ chồng bị cáo Đoàn Hồng Dũng và Nguyễn Thị Thanh Sơn phải bồi thường hơn 263 tỷ đồng cho BIDV.
Tuấn Kiệt (tổng hợp)
Tin khác
-
Hà Tĩnh: Khai lễ đền thánh mẫu Hoàng Thái hậu Ngô Thị Ngọc Dao
-
Chủ thẻ thanh toán Sacombank Mastercard nhận hoàn tiền khi chi tiêu trực tuyến
-
Nam A Bank tiên phong sáng tạo số trong ngành ngân hàng
-
Khai mạc hội chợ hàng Việt Nam tiêu biểu xuất khẩu năm 2024
-
Dự báo giá xăng giảm mạnh trong kỳ điều chỉnh ngày mai 9/5
-
Hơn 800 thương hiệu quốc tế dự triển lãm VPPE và EMA Vietnam 2024
MB dẫn dắt tương lai ngân hàng số với mô hình BAAS
(THPL) - Trong khuôn khổ sự kiện Ngày Chuyển Đổi Số Ngân Hàng 2024 với chủ đề "Mở rộng kết nối và phát triển hệ sinh thái số”, Ngân...08/05/2024 14:32:13Hà Nội: Hơn 100 nghìn thí sinh đã đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024
(THPL) – Tính đến 17h ngày 7/5, toàn thành phố Hà Nội có 103 nghìn thí sinh đã đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024.08/05/2024 11:44:00Về nguồn để chia sẻ yêu thương, tri ân cựu chiến binh góp phần tạo nên chiến thắng Điện Biên Phủ
(THPL) - Đã 70 năm sau chiến thắng Điện Biên Phủ. Vừa qua, chương trình “Chia sẻ yêu thương” đã diễn ra với hoạt động thăm hỏi, tặng...07/05/2024 18:07:00Apple chính thức ra mắt iPad Pro mới với chip M4, trang bị màn hình OLED
(THPL) - Apple cho biết chip xử lý M4 trên iPad Pro thế hệ mới giúp sản phẩm đạt hiệu suất tăng hơn 50%, tiết kiệm năng lượng hơn và khả năng...08/05/2024 10:21:41
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Nha Khoa Valis - Nơi giữ chữ tín hơn vàng
(THPL) - Trong thế giới ngày nay, việc tìm kiếm một nơi chăm sóc sức khỏe răng miệng đáng tin cậy không chỉ là một sự lựa chọn, mà là một nhu cầu cấp bách. Và giữa những lựa chọn vô số, Nha Khoa Valis không chỉ đứng vững mà còn tỏa sáng với cam kết giữ chữ tín hơn cả vàng đối với mọi khách hàng. - App MBBank: Xác thực khuôn mặt, an tâm chuyển tiền
- Cộng đồng runner ngóng chờ giải chạy VPBank Can Tho Music Night Run 2024
- Vietjet công bố đường bay mới TP. Hồ Chí Minh – Tây An (Trung Quốc)
Tôn vinh thương hiệu toàn cầu
-
Tập đoàn Bảo Việt (BVH): Lợi nhuận hợp nhất Quý I/2024 tăng trưởng 13%
(THPL) - Tập đoàn Bảo Việt công bố kết quả kinh doanh quý I năm 2024 (trước soát xét), theo đó Công ty Mẹ và các đơn vị thành viên ghi nhận mức tăng trưởng khả quan với Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 617 tỷ đồng, tăng trưởng 13%; Tổng doanh thu hợp nhất đạt 14.066 tỷ đồng, tương đương cùng kỳ năm 2023. - Văn Phú – Invest: Xây chắc nền tảng, hướng tới tương lai
- SHB năm thứ hai liên tiếp được vinh danh Ngân hàng có hoạt động tài trợ...
- Công bố thêm 1 nhà máy đạt trung hòa carbon, Vinamilk tiến nhanh trên hành trình...