phòng chống rửa tiền, Tin tức hình ảnh mới nhất về phòng chống rửa tiền

phòng chống rửa tiền - Tìm kiếm

NHNN làm rõ quy định giám sát phòng chống rửa tiền với khách VIP
Tài chính - Ngân hàng

(THPL) - Ngân hàng Nhà nước khẳng định Dự thảo Thông tư giám sát phòng chống rửa tiền không giám sát cá nhân khách VIP hay lãnh đạo ngân hàng, không mở rộng đối tượng so với Luật PCRT 2022.
Phòng, chống rửa tiền là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa hết sức quan trọng
Tài chính - Ngân hàng

(THPL) - Ngày 15/10, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc, Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng chống rửa tiền quốc gia đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống rửa tiền.
Từ ngày 9/9, thanh tra toàn diện hoạt động kinh doanh vàng
Tài chính - Ngân hàng

(THPL) - Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình yêu cầu Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan thành lập Đoàn thanh tra ngay trong ngày 9/9/2025 để tiến hành thanh tra toàn diện hoạt động kinh doanh vàng.
Chính phủ ban hành Kế hoạch hành động giải quyết những rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố
Tài chính - Ngân hàng

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ vừa ký Quyết định số 474/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch hành động giải quyết những rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2019 - 2020.

1 2 3

ĐỌC NHIỀU NHẤT