Phạm Công Danh tiếp tục bị đề nghị truy tố vì gây thất thoát hơn 6.000 tỷ đồng
(THPL) – Kết luận điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) ngày 10/7 đề nghị truy tố Phạm Công Danh và đồng phạm vì đã gây hậu quả nghiêm trọng tại 4 ngân hàng.
Tin liên quan
Lãnh đạo 4 tỉnh của Việt Nam và Trung Quốc ký kết biên bản hội đàm "Gặp gỡ đầu Xuân 2025"
Công an Quảng Ninh sẵn sàng tiên phong trong khoa học công nghệ và chuyển đổi số
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh hội kiến Bí thư Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc)
TP.HCM miễn học phí cho học sinh các cấp năm học 2025-2026
Thủ tướng nêu rõ 10 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để phát triển kinh tế
Ngày 10/7, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (C46) Bộ Công an cho biết trên báo Thanh niên, đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Phạm Công Danh (nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam - VNCB), nguyên Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh - gọi tắt Tập đoàn Thiên Thanh) và đồng phạm về hành vi cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank), Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank), Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển VN (BIDV) và VNCB.

Phạm Công Danh bị xét xử tại phiên tòa tháng 1/2017. Ảnh: Thanh niên
Theo kết luận điều tra, tháng 9/2012, sau khi được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chấp thuận chủ trương phương án tái cơ cấu Ngân hàng TMCP Đại Tín (Trustbank - tháng 5/2013 được đổi tên thành VNCB), ông Danh đã lợi dụng nắm quyền chi phối, lúc này với vị trí là Chủ tịch HĐQT VNCB đã tuyển chọn và đưa người của mình vào tiếp quản và điều hành mọi hoạt động của ngân hàng.
Kể từ lúc này, ông Danh đã chỉ đạo HĐQT, ban điều hành và ban kiểm soát của VNCB, cấp dưới thuộc Tập đoàn Thiên Thanh thực hiện lập các hồ sơ khống vay vốn để rút tiền sử dụng mà không bận tâm đến việc VNCB đang bị NHNN đưa vào diện kiểm soát, mọi giao dịch trị giá 5 tỷ đồng trở lên đều phải có ý kiến của tổ giám sát NHNN.
Theo kết luận điều tra, ông Danh và đồng phạm đã thông đồng lấy tiền của VNCB gửi qua Sacombank làm tài sản bảo lãnh, nhằm mục đích trả nợ thay cho 6 công ty do ông Danh thành lập và điều hành đứng tên trên hồ sơ vay vốn Sacombank, gây thiệt hại cho VNCB hơn 1.800 tỷ đồng.
Ông Danh và đồng phạm còn sai phạm trong việc dùng tiền gửi của VNCB tại TPBank bảo lãnh và trả nợ thay cho 11 công ty đứng tên trên hồ sơ vay vốn TPBank để mua trái phiếu Tập đoàn Thiên Thanh, Công ty TNHH MTV Trung Dung (gọi tắt là Công ty Trung Dung) do ông Danh thành lập, điều hành, gây thiệt hại cho VNCB hơn 1.700 tỷ đồng.
Đối với hành vi cố ý làm trái của ông Danh xảy ra tại BIDV, ông Danh cũng đã dùng tiền gửi của VNCB tại BIDV bảo lãnh và trả nợ thay cho 12 công ty do ông thành lập và điều hành đứng tên trên hồ sơ vay vốn, gây thiệt hại cho VNCB hơn 2.500 tỉ đồng. Để lập các công ty đứng tên trên hồ sơ vay vốn, ông Danh nhờ nhân viên hành chính, nhân viên bảo vệ, nhân viên rửa xe, bảo dưỡng xe của Tập đoàn Thiên Thanh hoặc người nhà đứng tên làm giám đốc công ty và trả lương cho họ 5 triệu đồng/tháng, sau đó tăng lên 10 triệu đồng/tháng.
Kết luận điều tra xác định, mặc dù một số cá nhân liên quan tại 3 ngân hàng Sacombank, TPBank, BIDV có các sai phạm nhưng kết quả giám định về thiệt hại của đoàn giám định NHNN xác định thiệt hại không xảy ra tại ngân hàng, vì vậy các cá nhân liên quan của 3 ngân hàng này không phạm tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động các tổ chức tín dụng.
Theo kết luận điều tra, hành vi trên của ông Danh và đồng phạm gây thiệt hại cho VNCB hơn 6.000 tỷ đồng, phạm tội cố ý làm trái.
Trước đó, ngày 8/3, TAND TP Hà Nội quyết định trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung vụ án này. Theo kết luận, ông Hà Văn Thắm (SN 1972) – nguyên Chủ tịch HĐQT Oceanbank và Nguyễn Xuân Sơn (SN 1962) – nguyên TGĐ Oceanbank, Phó TGĐ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) bị truy tố thêm tội “Tham ô tài sản”. Cụ thể, năm 2008, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam trở thành cổ đông nắm 20% vốn của Oceanbank và cử ông Nguyễn Xuân Sơn sang làm TGĐ ngân hàng này. Sơn và Thắm thỏa thuận chi các khoản “chăm sóc” để huy động vốn từ nhóm khách hàng dầu khí. Tổng cộng, Thắm đã chi 246 tỷ đồng lãi suất ngoài huy động vốn tiền gửi của PVN cho Sơn. Trong số đó, CQĐT kết luận, Thắm đã giúp Sơn tham ô hơn 49 tỷ đồng (tương ứng 20% vốn góp của PVN). Hơn 197 tỷ đồng còn lại, Sơn chi cho các khách hàng thuộc PVN. Vì vậy, Sơn, Thắm và 2 bị can là cựu lãnh đạo Oceanbank bị chuyển tội danh từ “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” sang tội “Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản”. Hoàng Thị Hồng Tứ - diễn viên, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty BSC (Công ty sân sau của Sơn) cũng bị truy tố cùng tội danh. Cũng theo kết luận, việc góp 20% vốn (800 tỷ đồng) của PVN vào Oceanbank được thực hiện trong 3 lần, lần cuối góp 100 tỷ đồng vào năm 2011. Lúc này, Luật Tổ chức tín dụng năm 2010 đã có hiệu lực và quy định: “Một cổ đông là tổ chức không được sở hữu quá 15% vốn điều lệ của một tổ chức tín dụng…”. Việc này có dấu hiệu vi phạm pháp luật của 5/7 cá nhân (2 vắng mặt) thuộc Hội đồng thành viên PVN; Phó TGĐ Nguyễn Xuân Sơn; Trưởng ban Tài chính kế toán Ninh Văn Quỳnh… |
Hùng Lâm (T.H)
Tin khác
Lãnh đạo 4 tỉnh của Việt Nam và Trung Quốc ký kết biên bản hội đàm "Gặp gỡ đầu Xuân 2025"
Công an Quảng Ninh sẵn sàng tiên phong trong khoa học công nghệ và chuyển đổi số
Đất Xanh Miền Bắc hợp tác cùng Ihouzz phân phối chính thức dự án BCONS UNI VALLEY Bình Dương
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh hội kiến Bí thư Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc)
Nhật Khang Realty - Đơn vị phân phối chính thức dự án Xanh Island Cát Bà
Bộ Tài chính không đồng ý đánh thuế với lãi tiền gửi tiết kiệm
TP.HCM miễn học phí cho học sinh các cấp năm học 2025-2026
(THPL) - Từ năm học 2025-2026, tất cả học sinh công lập ở TP.HCM từ mẫu giáo đến lớp 12 đều được miễn học phí.21/02/2025 15:41:40Người dân cần cảnh giác với các ứng dụng chỉnh sửa ảnh bằng AI
(THPL) - Theo cảnh báo của các chuyên gia an ninh mạng, việc sử dụng các ứng dụng chỉnh sửa ảnh sống ảo tích hợp AI theo trend chiếc ‘váy...21/02/2025 15:38:14Thủ tướng nêu rõ 10 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để phát triển kinh tế
(THPL) - Thủ tướng yêu cầu tiếp tục hoàn thiện thể chế là "đột phá của đột phá" và nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp...21/02/2025 16:42:35Tập đoàn CEO đạt kết quả tích cực 6 tháng đầu năm 2024
(THPL) - Trong bối cảnh thị trường bất động sản còn khó khăn, Tập đoàn CEO đã nỗ lực ổn định tình hình sản xuất kinh doanh, đưa khu...21/02/2025 15:36:01
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Bản hòa ca Tết Việt chính thức ngân lên tại Home Hanoi Xuan 2025
(THPL) - Sáng ngày 16/1/2025, tại Mailand Hanoi City, Bắc An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội, đường hoa Home Hanoi Xuan 2025 đã chính thức mở cửa, chào đón du khách thập phương đến tham quan và trải nghiệm không gian rực rỡ, đậm chất Tết cổ truyền Việt Nam. Cùng ngày, Bộ Ngoại giao tổ chức Chương trình Ngoại giao văn hóa với chủ đề "Bản hòa ca Tết Việt," với sự tham gia của gần 150 đại biểu, các nữ đại sứ, phu nhân đại sứ, các nhà ngoại giao nữ… - Vinhomes Golden Avenue “chơi lớn” tặng cư dân và du khách gala âm nhạc...
- Chuyên gia lý giải nguyên nhân bộ đôi xe điện VinFast VF 3, VF 7 áp đảo các...
- Vì sao các thương hiệu và tỷ phú thế giới chọn Phú Quốc là điểm đến...
Tôn vinh thương hiệu toàn cầu
-
Sun Property được vinh danh Top 10 nhà phát triển BĐS hàng đầu Việt Nam
(THPL) - Sun Property (thành viên tập đoàn Sun Group) và 2 dự án Sun Urban City, Sun Symphony Residence đồng loạt được gọi tên tại những hạng mục quan trọng nhất của Lễ Vinh danh thương hiệu Bất động sản dẫn đầu năm 2024 – 2025. - Năm 2025: BIC vươn mình bứt phá, hướng tới kỷ niệm 20 năm thành lập
- Meey Group tiếp tục khẳng định vị thế khi chinh phục “Top One thương hiệu...
- Sun Urban City Hà Nam được vinh danh “Dự án BĐS du lịch, nghỉ dưỡng tiềm...
- Mua bán sim số đẹp tại https://simkhuyenmai.vn