Nữ cán bộ ngân hàng chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của khách hàng
(DNVN) - Lam lập hồ sơ không, giả mạo chữ ký, âm thầm rút hàng chục tỷ đồng của khách hàng để mua nhà, mua siêu xe, cho vay nặng lãi và mưu lợi cá nhân mà khách hàng không hề hay biết.
Tin liên quan
- Hà Nội: Những dự án nằm bất động đến bao giờ? (Kỳ 1)
Vĩnh Phúc: Dự án nghìn tỷ đang được nâng cấp hay xuống cấp
Kinh đô TCI Group bị khách hàng tố 'treo đầu dê bán thịt chó'
Bộ Tài chính yêu cầu Sabeco nộp gần 2.500 tỷ đồng ngân sách
Sai phạm chung cư Capital Garden: Sở Xây dựng gặp mặt cư dân (kỳ 6)
Ngày (27/9), thông tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý và chức vụ (PC46) - Công an tỉnh Nghệ An cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Lam (29 tuổi, trú tại xã Yên Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An); là cán bộ kiểm ngân Phòng giao dịch (PGD) Đô Lương, trực thuộc Ngân hàng TPCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) - Chi nhánh tỉnh Nghệ An để điều tra, làm rõ vụ thất thoát gần 48 tỷ đồng tại ngân hàng này.
Tin tức đưa trên báo Tầm nhìn, vụ việc xảy ra vào đầu tháng 8/2016, Công an tỉnh Nghệ An đã nắm được những việc “bất thường” về một số giao dịch chuyển tiền gửi tiết kiệm tại PGD Đô Lương – Ngân hàng Eximbank Chi nhánh Nghệ An.
Lực lượng chức năng tiến hành vào cuộc điều tra, xác minh giao dịch của một số khách hàng, nhà chức trách nhận thấy một số người đã rút cả chục tỷ đồng song có nhiều nghi vấn về thủ tục. Khi cảnh sát tìm hiểu, những chủ tài khoản tiết kiệm này khẳng định: "Trong thời gian qua không giao dịch hay rút tiền hay chuyển khoản nào".
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra xác định đối tượng Nguyễn Thị Lam (1987, trú tại xóm Yên Hương, xã Yên Sơn, H. Đô Lương) chính là đối tượng nghi vấn số một. Lam là nhân viên ngân hàng nhưng thời gian gần đây có nhiều điều bất minh về tài chính. Dù mới 29 tuổi, đang độc thân, chỉ là nhân viên tại phòng giao dịch ngân hàng, nhưng Lam ăn mặc sành điệu, đi siêu xe hơn 1,7 tỷ đồng, mua lô đất vị trí đắc địa tại thị xã Cửa Lò, xây nhà bề thế, có tiền cho vay lãi… Báo Giáo dục & thời đại đưa tin.
Công an Nghệ An cũng có quyết định khởi tố vụ án hình sự “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” để điều tra, làm rõ. Tuy nhiên, thời gian này, Lam đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Đến ngày 21-9, sau hai ngày vận động, đối tượng Lam đã đến cơ quan công an đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
Tại cơ trụ sở công an, Lam khai nhận trong quá trình làm việc, Lam đã trực tiếp tiếp xúc với khách hàng đồng thời tự tăng lãi suất tiền gửi để lôi kéo khách hàng gửi tiền. Lãi suất ngân hàng chỉ 4,5-5% /năm, tuy nhiên Lam thỏa thuận với khách hàng lãi suất từ 7-12%/năm. Từ việc mời gọi khách hàng gửi tiền vào Eximbank thông qua mình, Lam đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của khách hàng bằng các thủ đoạn như làm hồ sơ khống, giả mạo chữ ký khách hàng; tự viết tay những yêu cầu về nội dung khách hàng cần rút hoặc chuyển bao nhiêu tiền.
Theo VOV, đến nay PC46 Nghệ An làm rõ Lam đã chiếm đoạt tổng cộng 48 tỉ đồng tiền gửi khách hàng tại phòng giao dịch Đô Lương, trong đó người ít nhất là 350 triệu đồng, người nhiều nhất là 31 tỉ đồng. Sau khi chiếm đoạt tiền, Lam đã dùng để mua đất, xây nhà, mua ôtô và tiêu xài cá nhân.
Ngày 24/9, PC46 Nghệ An đã tiến hành bắt khẩn cấp Đặng Đình Hồng (SN 1973, trú tại xã Tràng Sơn, huyện Đô Lương) - Giám đốc Phòng giao dịch Đô Lương để điều tra về hành vi “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Bước đầu, Hồng thừa nhận rất hiểu nguyên tắc rút tiền, chuyển khoản tiết kiệm gửi từ ngân hàng nhưng do nể nang nên đã ký vào các hồ sơ thủ tục của Lam trình là không đúng quy trình với số tiền khoảng 14 tỉ đồng.
Hiện PC46 Nghệ An đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, xác định rõ hành vi “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” hay “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với Nguyễn Thị Lam.
Tin khác
-
Hà Nội: Từ 1/6/2024, tất cả các bộ phận một cửa sẽ thu phí không dùng tiền mặt
-
Giá vàng liên tục neo cao, chuyên gia nói gì?
-
Dự báo thời tiết ngày 12/5: Bắc Bộ tăng nhiệt trước khi bước vào đợt mưa dông lớn
-
Thắp sáng yêu thương trong ngày hội kết nối mẹ và con
-
Vinamilk khẳng định vị thế trong pha chế tại đấu trường quốc tế Asia Latte Art Battle
-
Thanh Hóa: Huyện Ngọc Lặc có 18 cơ sở sản xuất, thu mua keo không phép
Lãi suất ngân hàng "nóng hổi": Gửi tiền ở đâu sinh lời cao nhất?
Kể từ đầu tháng 5 đến nay, thị trường tài chính đã chứng kiến sự tăng lên của lãi suất huy động với 12 ngân hàng thực hiện điều...11/05/2024 20:45:33Sửng sốt hồ nước trong vắt, treo lơ lửng giữa hang động Quảng Bình
Nước trong hang được mô tả như một "bức tranh treo" trên vách, nơi mà hệ thống sông ngầm mới được khám phá, nằm ở một nhánh phụ của...11/05/2024 20:43:35Việt Nam sẽ có 10 tỷ phú USD: Doanh nhân nào sở hữu tài sản ấn tượng nhất?
Theo quyết định mới của Chính phủ, đến năm 2030, Việt Nam đặt mục tiêu có ít nhất 10 tỷ phú USD và 5 doanh nhân quyền lực hàng đầu châu Á....11/05/2024 20:41:19Thanh Hóa: “Nổ” là con cán bộ cao cấp để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
(THPL) – Ngày 10/5, tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa gia hạn tiếp tục điều tra 4 tháng đối tượng Nguyễn Thị...11/05/2024 21:07:05
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Đến xứ Thanh kỳ nghỉ lễ vừa rồi, bạn đã kịp trải nghiệm điểm đến mới Vlasta - Sầm Sơn cực hot chưa?
(THPL) - Để vừa được nghỉ lễ vui vẻ, vừa được tận hưởng cảm giác yên bình thay vì không gian đông đúc, xô bồ, Gen “Chất” chuyên “nằm vùng” các group du lịch đã săn lùng các điểm đến mới khắp cả nước và cùng gia đình, bạn bè tụ họp tới địa điểm chữa lành tâm hồn mới cho hè năm nay. Cùng theo chân giới trẻ khám phá xem Vlasta - Sầm Sơn, tổ hợp cực chill - cực hot - cực trending kỳ nghỉ vừa rồi có gì mà neo chân được nhiều du khách khó tính đến vậy nhé. - Nha Khoa Valis - Nơi giữ chữ tín hơn vàng
- App MBBank: Xác thực khuôn mặt, an tâm chuyển tiền
- Cộng đồng runner ngóng chờ giải chạy VPBank Can Tho Music Night Run 2024
Tôn vinh thương hiệu toàn cầu
-
Tập đoàn Bảo Việt (BVH): Lợi nhuận hợp nhất Quý I/2024 tăng trưởng 13%
(THPL) - Tập đoàn Bảo Việt công bố kết quả kinh doanh quý I năm 2024 (trước soát xét), theo đó Công ty Mẹ và các đơn vị thành viên ghi nhận mức tăng trưởng khả quan với Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 617 tỷ đồng, tăng trưởng 13%; Tổng doanh thu hợp nhất đạt 14.066 tỷ đồng, tương đương cùng kỳ năm 2023. - Văn Phú – Invest: Xây chắc nền tảng, hướng tới tương lai
- SHB năm thứ hai liên tiếp được vinh danh Ngân hàng có hoạt động tài trợ...
- Công bố thêm 1 nhà máy đạt trung hòa carbon, Vinamilk tiến nhanh trên hành trình...