Nguy cơ thất thoát hàng nghìn tỉ đồng từ định giá và bán đấu giá tài sản trái pháp luật

Liên minh Agribank chợ lớn và Công ty Đấu giá Nam Sài Gòn

Theo đó, Đơn tố cáo nêu rõ: Ông Phạm Đăng Bộ - Giám đốc Agribank Chợ Lớn, ông Nguyễn Việt Hưng (em trai vợ ông Phạm Đăng Bộ – Trưởng phòng Pháp chế, Phó phòng Hành chính nhân sự của Agribank Chợ Lớn, đồng thời là cổ đông sở hữu 76% của Công ty Đấu giá Nam Sài Gòn, các cán bộ Công ty Đấu giá Nam Sài Gòn,  đã có nhiều hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động cho vay, thế chấp tài sản, thực hiện đấu giá tài sản thế chấp đã gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền tối thiểu lên tới hơn 2.380 tỷ đồng, gây thiệt hại cho Công ty Thiên Phú với tổng số tiền lên tới hơn 2.533 tỷ đồng, làm cho doanh nghiệp Thiên Phú lâm vào tình trạng phá sản. Nếu Agribank Chợ Lớn, Công ty Đấu giá Nam Sài Gòn thực hiện việc đấu giá, bán tài sản công khai, minh bạch, đúng pháp luật, thì Công ty Thiên Phú đã có thể trả hết nợ Ngân hàng, không gây thất thoát nguồn Ngân sách Nhà nước, công ty có nguồn vốn để tiếp tục sản xuất kinh doanh.

Dùng chứng thư hết giá trị để đấu giá, gây hại 1.526 tỷ đồng

Theo nội dung tố cáo, Agribank Chợ Lớn đã căn cứ xác định giá khởi điểm trái pháp luật. Cụ thể VALUCO là đơn vị được Agribank Chợ Lớn lựa chọn thẩm định giá và đưa ra chứng thư thẩm định giá số 403/2015/CT- VALUCO ngày 12/5/2015. Sau đó, ngân hàng lại chỉ định Công ty Cổ phần thẩm định giá và Tư vẫn đầu tư xây dựng Thế Hệ Mới, tại chứng thư thẩm định số 246/CT-THM ngày 19/4/2016 (chứng thư số 246), thể hiện “Diện tích: 494.047,10m2 x 2.506.457 đồng = 1.238.307.738.147 đồng”. Như vậy, các cơ quan thẩm định giá đều định giá cả phần đất nhà nước giao đất không thu tiền SDĐ và phần đất chưa được đăng ký giao dịch bảo đảm là trái pháp luật.

Mặt khác, chứng thư thẩm định giá xác định “…kết quả thẩm định giá phải được thẩm định lại sau thời hạn 6 tháng kể từ thời điểm thẩm định giá”. Thời điểm chứng thư 246 phát hành ngày 19/4/2016, tới thời điểm đấu giá thành ngày 25/5/2017 là 13 tháng 6 ngày, nhưng Agribank Chợ Lớn và Công ty bán đấu giá đã không thẩm định lại giá là vi phạm thỏa thuận với Công ty Thiên Phú và các quy định của pháp luật hiện hành. Việc vi phạm của Agribank Chợ Lớn và Công ty bán đấu giá Nam Sài Gòn không những gây thiệt hại cho Công ty Thiên Phú mà còn ảnh hưởng tới việc thu hồi vốn của Nhà nước.

Bởi lẽ mới đây, Công ty CP thẩm định giá VTC có chứng thư thẩm định số 0073.09/20/CT-VTC ngày 14/9/2020 đã thẩm định tài sản tại thời điểm tháng 3/2017 đối với tài sản đấu giá cho thấy giá là 2.764.157.000.000đ đối với đất Nhà nước giao đất có thu tiền SDĐ là 243.912m2 (218.964,7m2 + 24.947,3m2). Từ các kết quả thẩm định giá nêu trên, cho thấy đã gây thiệt hại số tiền 1.526 tỷ đồng cho Công ty Thiên Phú và Nhà nước.

Dấu hiệu vi phạm pháp luật nghiêm trọng tiếp theo của Agribank Chợ Lớn là chọn đơn vị bán đấu giá (bị đơn) trong vụ án này với người thành lập doanh nghiệp là ông Nguyễn Việt Hưng, cán bộ nghiệp vụ của Agribank Chợ Lớn (góp 76% vốn pháp định của Công ty bán đấu giá Nam Sài Gòn), lại là thành viên của Hội đồng đấu giá. Điều này có dấu hiệu Công ty bán đấu giá Nam Sài Gòn là sân sau của Agribank Chợ Lớn, dẫn đến gây thiệt hại nghiêm trọng cho Công ty Thiên Phú và thiệt hại cho Nhà nước.

Công ty Thiên Phú “thiệt đơn thiệt kép”, nhà nước đứng trước nguy cơ thất thu nghìn tỉ đồng

Trước đó, ngày 13-8, Tòa án nhân dân (TAND) quận 7, TP.HCM tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm vụ án “Tranh chấp hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá” là đất dự án Khu dân cư Hòa Lân.

Trong quá trình xét xử vụ án, nguyên đơn là Công ty Thiên Phú cho rằng, Nhà nước sẽ thất thu gần 1.400 tỷ đồng do vi phạm quy định pháp luật trong việc thẩm định giá tài sản khi xử lý tài sản thế chấp thu hồi nợ tại dự án Khu dân cư Hòa Lân, gây thất thoát tài sản cho Nhà nước và thiệt hại cho nguyên đơn.

Trình bày tại toà, nguyên đơn cho biết, chiếu theo bảng giá đất năm 2015 - 2017, đối với đoạn đường Nguyễn Thị Minh Khai (giáp ranh TP.Thủ Dầu Một - Đại lộ Bình Dương) theo Quyết định số 66/2015/QĐ-UBND ngày 23/12/2015 và quyết định 04/2017/QĐ-UBND ngày 17/2/2017 của UBND tỉnh Bình Dương, thì đất dự án KDC Hòa Lân thuộc loại 1, đơn giá: 4.752.000 đồng x hệ số điều chỉnh: 0.9 x hệ số K:1.3 = 5.559.840 đồng/m2.

Vì vậy, giá trị tài sản thực tế là quyền sử dụng đất 490.765,1 m2 của dự án Khu dân cư Hòa Lân theo đơn giá UBND tỉnh Bình Dương phải là hơn 2.700 tỷ đồng. Tuy nhiên, chứng thư thẩm định giá số 403/2015/CT-VALUCO ngày 12/5/2015 xác định giá trị tài sản là chỉ hơn 1.400 tỷ đồng, không phản ánh đúng giá trị thị trường của tài sản.

Cũng theo nguyên đơn, các chứng thư thẩm định giá số 403/2015/CT-VALUCO ngày 12/5/2015 và chứng thư thẩm định giá số 246/CT-THM ngày 19/4/2016 đều đã hết thời hạn hiệu lực vào thời điểm xác định giá khởi điểm để bán đấu giá ngày 25/5/2017. Bởi vì, theo quy định của pháp luật thì các chứng thư thẩm định chỉ có hiệu lực trong thời hạn 6 tháng, quá thời hạn phải định giá lại tài sản để làm căn cứ xác định giá khởi điểm để bán đấu giá.

Đại diện nguyên đơn cũng nêu ý kiến, việc sử dụng chứng thư thẩm định không còn hiệu lực, không còn giá trị pháp lý mà Công ty bán đấu giá Nam Sài Gòn, Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Tư vấn Quốc tế dùng làm căn cứ xác định giá khởi điểm là trái với quy định của pháp luật hiện hành.

 Ngày 20.8 tới đây, TAND quận 7 (TP Hồ Chí Minh) tiếp tục xét xử sơ thẩm vụ án “Tranh chấp hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá” là đất dự án KDC Hòa Lân (phường Thuận Giao, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương), giữa nguyên đơn là Công ty TNHH Sản xuất thương mại Thiên Phú (Công ty Thiên Phú), bị đơn là Công ty Cổ phần dịch vụ đấu giá Nam Sài Gòn (Công ty bán đấu giá Nam Sài Gòn) và các đơn vị có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Chợ Lớn (AgriBank Chợ Lớn); Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Kim Oanh TP Hồ Chí Minh (Công ty Kim Oanh) và Văn phòng Công chứng Thành phố Mới, tỉnh Bình Dương.

Phía nguyên đơn là Công ty Thiên Phú vẫn giữ nguyên các yêu cầu trong các đơn khởi kiện và với những sai phạm trong hoạt động cho vay vàng của Agribank Chợ Lớn, Công ty đã kiện bổ sung và yêu cầu tuyên Hợp đồng số 28.0307.15/HĐTD ngày 26.3.2007 bị vô hiệu do vi phạm điều cấm và Công ty Thiên Phú không phải trả lãi trong hạn và quá hạn theo hợp đồng tín dụng nói trên, tạm tính từ ngày 29.10.2010 đến ngày 2.8.2019 là 1.150 tỉ đồng

Minh Đức