Người dân cần cảnh giác khi tham gia giao dịch với các sàn forex

Thời gian qua, sàn giao dịch tiền tệ quốc tế (forex) có tên "exness" đã hoạt động công khai tại Việt Nam với giao diện tiếng Việt và địa chỉ tên miền sử dụng đuôi ".vn". Điều này là vi phạm quy định của Việt Nam, nên tên miền exness.vn đã bị Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) chặn hoạt động theo yêu cầu của cơ quan công an.

Theo tìm hiểu, người dùng có thể tạo tài khoản một cách dễ dàng để tham gia vào đầu tư trên sàn exness. Phương thức nạp tiền vào tài khoản trên sàn vô cùng đa dạng, người đầu tư có thể nạp tiền qua hình thức Internet Banking của 9 ngân hàng trong nước, hoặc nạp qua thẻ tín dụng.

Ngoài ra, người đầu tư cũng có thể dùng hình thức chuyển khoản ngân hàng qua cổng thanh toán onepays, nạp trực tiếp từ tài khoản ngân hàng thông qua hệ thống thanh toán Ngân Lượng, nạp tiền trực tiếp từ ví thanh toán Ngân Lượng được tích hợp sẵn vào trang, hoặc thanh toán qua mã VietQR hay TechcombankQR. Bên cạnh đó, sàn forex này còn cho phép người chơi nạp các loại tiền mã hoá như Bitcoin hay USDT để đầu tư…

Tra cứu trên website của Trung tâm Internet Việt Nam, tên miền exness.vn được đăng ký tại Việt Nam từ ngày 20/4/2023 và chủ sở hữu là một người có tên nước ngoài YONG DE WANG. Tuy nhiên, ngay sau khi bị chặn hoạt động, trang exness.vn lại tiếp tục hoạt động với tên miền .vn mới là exness-trading tiếp tục hoạt động công khai trong những ngày qua. 

Tại Việt Nam, các sàn đầu tư ngoại tệ forex tự phát đang hoạt động hiện nay đều vi phạm pháp luật. Thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước đã phối hợp với Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông để xử lý các hoạt động kinh doanh dịch vụ ngoại hối vi phạm trên không gian mạng, đồng thời cảnh báo người dân cần cẩn trọng khi tham gia đầu tư bởi tính rủi ro cao.

Người tham gia sàn forex trái phép tại Việt Nam có thể bị xử phạt do vi phạm pháp luật - quy định tại điều 23 Nghị định 88/2029 NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 14/11/2019 quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng. Hoạt động kinh doanh và môi giới ngoại hối khi không được cấp có thẩm quyền cấp giấy phép quy định hoạt động sẽ bị phạt hành chính từ 200 - 250 triệu đồng.

Trường hợp nhân viên môi giới hay sàn forex, sàn khác... sử dụng chiêu trò gian dối, lừa đảo khiến nhà đầu tư thua lỗ, mất tiền có thể bị xử lý hình sự về tội "sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" tại điều 290 Bộ luật hình sự 2015 với mức phạt tù lên đến 15 năm.

Tú Chi (t/h)