Khởi tố Shark Bình và 9 đồng phạm liên quan lừa đảo tiền số Antex, phong tỏa 900 tỷ đồng tài sản

Chiều 14/10, Công an TP Hà Nội tổ chức hội nghị thông tin vụ án liên quan đến các vi phạm xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn NextTech do ông Nguyễn Hòa Bình (44 tuổi, còn gọi là Shark Bình) làm Chủ tịch hội đồng quản trị và một số công ty liên quan.

Công an Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) và 9 người khác. Các bị can bị khởi tố về hai tội danh nghiêm trọng: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản (theo Điều 174 Bộ luật hình sự) và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng (theo Điều 221 Bộ luật hình sự).

Chiếm đoạt tài sản từ dự án “đồng tiền số Antex”

Vụ án bắt nguồn từ các phản ánh về biểu hiện nghi vấn lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến dự án "đồng tiền số Antex". Khoảng tháng 5/2021, ông Nguyễn Hòa Bình, cùng một số đối tượng am hiểu về đồng tiền số (dạng chuỗi dữ liệu bảo mật trên nền tảng blockchain), đã thống nhất góp tiền để xây dựng và phát triển dự án "đồng tiền số Antex". 

Mục đích của nhóm là bán đồng tiền số Antex để kêu gọi và huy động vốn từ các nhà đầu tư nhằm xây dựng dự án "đồng tiền số VNDT" và phần mềm "ví điện tử VNDT" trong tương lai, mặc dù thực tế dự án VNDT chưa hoàn thiện. Tổng số vốn góp ban đầu cho dự án Antex là 5 tỷ đồng, trong đó ông Bình góp 2 tỷ đồng. Ông Bình cũng đã chỉ đạo thành lập pháp nhân Công ty cổ phần Dịch vụ công nghệ Blockchain Việt Nam để duy trì hoạt động.

Từ tháng 8/2021 đến tháng 11/2021, nhóm của Shark Bình đã phát hành và bán 33,2 tỷ "đồng tiền số Antex" (token) cho khoảng 30.000 nhà đầu tư trên các sàn giao dịch. Số tiền thu về ví điện tử trên sàn giao dịch là 4,5 triệu USDT, tương đương khoảng 117 tỷ đồng (4,5 triệu USD).

Từ tháng 11/2021 đến tháng 12/2021, Nguyễn Hòa Bình đã sử dụng uy tín và tầm ảnh hưởng của bản thân để đăng tải thông tin trên mạng xã hội về việc ra mắt Quỹ đầu tư "Next100 Blockchain". Quỹ này cam kết đầu tư vào các dự án đồng tiền số với tổng vốn 50 triệu USD trong 10 năm. Mục đích là để quảng bá đồng tiền số Antex, củng cố niềm tin nhà đầu tư, và tránh tình trạng bán tháo (gây sụt giảm giá trị).

Mặc dù dự án không triển khai đúng lộ trình, Nguyễn Hòa Bình và các cổ đông NextTech đã thống nhất rút tiền từ ví tổng của dự án Antex, chuyển vào ví điện tử cá nhân để bán, quy đổi ra VNĐ và chia nhau. Các đối tượng còn chuyển tiền vào các công ty trong hệ sinh thái của NextTech để sử dụng không đúng mục đích.

Cơ quan điều tra xác định, ông Bình và các cổ đông sáng lập đã rút tiền từ 30.000 ví của nhà đầu tư, chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn.

Vi phạm kế toán gây thiệt hại ngân sách nhà nước

Mở rộng điều tra, Công an TP Hà Nội còn phát hiện các vi phạm tại Công ty cổ phần Kinh doanh BĐS NextLand, một công ty được ông Nguyễn Hòa Bình chỉ đạo thành lập năm 2022.

Ông Bình bị cáo buộc đã giao Đoàn Văn Tuấn và Nguyễn Hà Thủy làm Giám đốc/đại diện pháp luật cho NextLand. Ông Bình chỉ đạo nhân viên sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán để theo dõi hoạt động tài chính.

Mục đích là làm giảm lợi nhuận, che giấu doanh thu bằng thủ đoạn hạ giá trị bán trên hợp đồng mua bán với khách hàng (giá bán và doanh thu thực tế được theo dõi trên sổ sách nội bộ), gây thiệt hại đặc biệt lớn cho ngân sách Nhà nước.

Tạm giữ và phong tỏa khối tài sản 900 tỷ đồng

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã tạm giữ, phong tỏa tiền, tài khoản chứng khoán, tài sản của các đối tượng với tổng trị giá khoảng 900 tỷ đồng gồm 597 cây vàng, đô la Mỹ, 18 sổ đỏ, 02 xe ô tô...; thu giữ nhiều tài liệu, chứng từ, sổ sách, các thiết bị, phương tiện điện tử… có liên quan. Đến nay, các đối tượng mới chỉ nộp tiền khắc phục được 3 tỷ 450 triệu đồng.

Công an TP Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các vi phạm liên quan đến các công ty thành viên trong hệ sinh thái của tập đoàn NextTech. Cơ quan chức năng đề nghị những người là bị hại của vụ án liên hệ, trình báo với Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hà Nội.

Minh Anh