Khởi tố giám đốc doanh nghiệp cùng 2 người cho vay lãi nặng

Ngày 12/7, thông tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 đối tượng để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Ba bị can gồm: Nguyễn Phi Hải (55 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Hải Phi Long), Trương Công Cường (53 tuổi, cùng trú phường Buôn Ma Thuột) và Võ Thủy Duyên (39 tuổi, trú xã Hòa Sơn, tỉnh Đắk Lắk).

Theo kết quả điều tra ban đầu, qua công tác nắm tình hình địa bàn, lực lượng công an phát hiện nhóm của Nguyễn Phi Hải có dấu hiệu tổ chức hoạt động cho vay lãi nặng dưới nhiều hình thức. Sau thời gian xác minh, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã làm rõ vai trò của từng đối tượng.

Trong đó, Nguyễn Phi Hải được xác định là người cầm đầu, lợi dụng vỏ bọc doanh nghiệp kinh doanh, mua bán ô tô cũ để tổ chức hoạt động cho vay lãi nặng. Để mở rộng hoạt động, nhóm này tìm kiếm những người có nhu cầu vay tiền rồi cho vay dưới nhiều hình thức như vay góp theo tháng, vay đáo hạn hoặc cầm cố tài sản.

Theo cơ quan điều tra, khi người vay đến hạn nhưng không có khả năng thanh toán tiền gốc và lãi, Hải chỉ đạo các nhân viên đến nơi ở, nơi làm việc của người vay để quấy rối, gây sức ép và khủng bố tinh thần nhằm buộc trả nợ.

Bước đầu, cơ quan công an xác định từ năm 2022 đến nay, nhóm của Nguyễn Phi Hải đã cho 6 người trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk vay tiền với mức lãi suất từ 3.000 đồng đến 5.000 đồng/1 triệu đồng/ngày, tương đương từ 109,5% đến 182,5%/năm.

Mức lãi suất này cao gấp khoảng 5,5 đến 9,1 lần mức lãi suất tối đa theo quy định của pháp luật. Qua hoạt động cho vay, các đối tượng bị cáo buộc đã thu lợi bất chính hơn 1 tỉ đồng.

Hiện vụ việc đang được điều tra, mở rộng.

Triệu Lộc