Hôm nay, xét xử đại án Oceanbank: Hà Văn Thắm và 47 đồng phạm hầu tòa
(THPL) – Hà Văn Thắm bị cáo buộc cùng các đồng phạm giải quyết cho Phạm Công Danh vay thông qua công ty Trung Dung mà không có tài sản đảm bảo, gây thiệt hại cho Oceanbank gần 2.000 tỷ đồng.
Tin liên quan
- Ông Tập Cận Bình phá vỡ “truyền thống” khi đến Hong Kong
Nhân chứng Nguyễn Mai Phương có thể sẽ khởi kiện hoa hậu Phương Nga
43 trường THPT công lập của Hà Nội hạ điểm chuẩn vào lớp 10
Đức thông qua thỏa thuận bán thêm tàu ngầm hạt nhân cho Israel
Quy định mới về đăng kí kê khai giá sữa trẻ em dưới 6 tuổi
Hôm nay (27/2), TAND TP. Hà Nội bắt đầu phiên xét xử sơ thẩm đại án tham nhũng xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại Dương (Oceanbank).
Ngay từ sáng sớm, an ninh xung quanh khu vực TAND Hà Nội được thắt chặt. Ngoài lực lượng chuyên trách còn có CSGT ứng trực để phân luồng khi xe dẫn giải phạm nhân đi qua.
8h30, những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan bắt đầu làm thủ tục vào tòa. So với thời điểm trước khi bị bắt, Hà Văn Thắm (cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Đại Dương (Oceanbank) trông già hơn.
Đây là phiên xét xử lớn nhất từ đầu năm đến nay tại TAND Hà Nội với 48 bị cáo, gần 50 luật sư và hơn 600 người tham gia tố tụng. Trong đó, tòa đã triệu tập, di lý Phạm Công Danh (nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng thương mại cổ phần Xây dựng) từ TP.HCM ra tham dự với tư cách người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.
Trong vụ án này, 48 bị cáo bị truy tố về 3 tội danh gồm vi phạm về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng; lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Bị cáo đứng đầu vụ án là Hà Văn Thắm (SN 1972, ở Bắc Giang) – nguyên chủ tịch HĐQT Oceanbank bị truy tố cả 3 tội trên và phải chịu trách nhiệm chủ yếu trong số gần 2.000 tỷ đồng Oceanbank thiệt hại.
Đây chỉ là thiệt hại được cơ quan tố tụng xác định trong giai đoạn đầu của vụ án và đưa ra xét xử từ nay tới 21/3. Ngoài ra, do thời hạn điều tra đã hết nên CQĐT tách một số hành vi vi phạm liên quan đến Hà Văn Thắm ra xử lý ở giai đoạn II của vụ án.
Ông Hà Văn Thắm là cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Đại Dương (Oceanbank). Theo cáo buộc, quá trình điều hành, Thắm và đồng phạm để xảy ra nhiều vi phạm trong việc cho vay, huy động tiền gửi, chi lãi suất vượt trần, chi lãi suất ngoài hợp đồng gây thiệt hại nghiêm trọng cho Oceanbank và các cổ đông, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc thực hiện chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước. Năm 2014, để có tiền sử dụng cá nhân, Hà Văn Thắm đã chỉ đạo cấp dưới lập khống 24 hợp đồng chuyển nhượng căn hộ của dự án Star City Westlake giữa 9 cá nhân do Thắm chỉ định với Cty Viptour - Togi (Thắm chiếm 99% cổ phần). Sau đó, Thắm chỉ đạo Nguyễn Việt Hà - GĐ Phòng giao dịch Đào Duy Anh Oceanbank thẩm định cho 9 cá nhân trên vay vốn. Cán bộ dưới quyền Hà đã không gặp khách hàng, thẩm định giá tài sản đảm bảo khoản vay nhưng vẫn lập 9 tờ trình thẩm định, đề xuất duyệt vay. Sau đó, tuy Hội sở Oceanbank trả lại tờ trình do hồ sơ không đủ điều kiện vay nhưng Thắm và Nguyễn Văn Hoàn – nguyên Phó TGĐ Oceanbank vẫn đồng ý cho vay. Gần 138 tỷ đồng được giải ngân qua các hợp đồng trên đã chuyển vào túi Thắm để Thắm trả nợ. Đến nay, Oceanbank mới thu được số tiền nợ gốc và hơn 1,5 tỷ đồng lãi phạt. Hành vi của Thắm và các cá nhân liên quan trong việc này sẽ được tách hồ sơ xử lý sau. Ngoài thương vụ giữa Thắm và Phạm Công Danh trị giá 500 tỷ đồng, Hà Văn Thắm và đồng phạm còn vi phạm trong việc thẩm định, phê duyệt, giải ngân và kiểm tra sau cho vay với nhiều khách hàng. Việc này dẫn tới Oceanbank có nợ xấu lên tới gần 15.000 tỷ đồng vào năm 2014. Trong đó, cơ quan chức năng đã xác định hậu quả với các khoản vay của 8 khách hàng lớn đã có tổng dư nợ nhóm 5 (nợ khó đòi) lên tới hơn 2.652 tỷ đồng. CQĐT quyết định xử lý việc này ở giai đoạn II của vụ án, đồng thời yêu cầu Oceanbank làm rõ tình trạng các khoản vay khác, xác định khả năng trả nợ của khách hàng, hậu quả với từng khoản vay không thể thu hồi. |
Lan Anh (Tổng hợp)
Tin khác
-
Đội tuyển Việt Nam hội quân, chuẩn bị cho trận gặp Ấn Độ
-
Tài sản sở hữu trí tuệ thúc đẩy gia tăng giá trị sản phẩm hàng hóa
-
Quê hương Xín Mần và hành trình giảm nghèo bền vững
-
Trường Tiểu học Chu Văn An: Vững vàng, tự tin bước vào năm học mới
-
Trường Đại học Kinh tế Nghệ An đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ
-
Ford giảm giá toàn bộ xe trong tháng 10/2024
Nam A Bank 32 năm, tiếp tục phủ sóng mạng lưới miền Bắc
(THPL) - Ngày 4/10, Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank) chính thức khai trương và đưa vào hoạt động chi nhánh Bắc Hà Nội. Ngoài ra, Ngân hàng cũng đang...05/10/2024 17:03:44Công ty cổ phần cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh và VPBank l ký kết hợp đồng tín dụng
(THPL) - Ngày 4/10, tại Hà Nội, Công ty cổ phần cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh và Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) đã ký kết hợp...05/10/2024 08:46:00Hoa hậu Mai Phương Thúy xin lỗi khán giả
Hoa hậu Việt Nam 2006 Mai Phương Thúy livestream giao lưu khán giả vào tối 3/10 trong tình trạng say xỉn, mới đây cô đã phải lên tiếng xin lỗi...05/10/2024 10:16:51Một phụ huynh bị phạt 8 triệu đồng vì đánh bạn của con
Ngày 4/10, Công an TP Tam Kỳ cho biết đã ra quyết định xử phạt hành chính 8 triệu đồng với 1 phụ huynh do có hành vi xông vào trường THCS Nguyễn...05/10/2024 08:30:37
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
ROX iPark - Thương hiệu thu hút đầu tư FDI
(THPL) - Ngày 19/9, Diễn đàn Bất động sản Công nghiệp toàn quốc đã chính thức khai mạc tại Hà Nội, thu hút sự tham gia của hơn 300 đơn vị trong và ngoài nước hoạt động trong lĩnh vực này. - Mừng 28 năm thành lập, VIB ưu đãi không giới hạn tri ân khách hàng
- Mở rộng thị trường miền Nam, DOJI khai trương trung tâm trang sức mới tại...
- Tiến tới phiên bản vượt trội trong bạn: Mọi ước mơ đều được khích...
Tôn vinh thương hiệu toàn cầu
-
Liên tục đổi mới trong phát triển sản phẩm số, Meey Group nhận “cú đúp” giải thưởng tại I4.0 Awards
(THPL) - Tại lễ biểu dương Top công nghiệp 4.0 Việt Nam năm 2024 (I4.0 Award) vừa diễn ra vào ngày 27/9 tại Hà Nội, doanh nghiệp tiên phong chuyển đổi số bất động sản Meey Group đã xuất sắc lọt “Top tổ chức/doanh nghiệp Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo” và “Top doanh nghiệp có sản phẩm số thông minh, giải pháp công nghệ công nghiệp 4.0”. - DOJILAND lập hattrick giải thưởng danh giá bậc nhất tại DOT Property Vietnam...
- Dai-ichi Life Việt Nam đạt lợi nhuận hơn 1.100 tỷ đồng, đứng thứ 2 trên...
- Vinamilk là doanh nghiệp FMCG duy nhất 12 năm liền có mặt trong top 50 công ty niêm...