Hải Phòng: Triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn hàng nghìn tỷ đồng

Theo báo Công an Nhân dân, ngày 8/10, Phòng Cảnh sát kinh tế (CSKT) Công an TP Hải Phòng cho biết vừa triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (HĐGTGT) trong một chuyên án được đơn vị xác lập trước đó trên địa bàn thành phố.

Đường dây này đã hoạt động thời gian dài, thu lời bất chính số tiền lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Đây là vụ án phức tạp, có liên quan đến nhiều đối tượng, nhiều doanh nghiệp trên nhiều địa bàn các tỉnh, thành phố trong cả nước. Các đối tượng này đã tiếp tay cho các loại tội phạm khác như tham nhũng, buôn lậu, rửa tiền, trốn thuế... với số lượng lớn. 

Trước đó, vào tháng 5/2018, Đội 7 phòng CSKT Công an TP Hải Phòng phát hiện một ổ nhóm đối tượng có dấu hiệu hoạt động mua bán trái phép HĐGTGT, qua đó xác định đối tượng Lê Quốc Thanh (52 tuổi, trú thôn 5, xã Bắc Sơn, huyện An Dương, TP Hải Phòng) cầm đầu cùng một số đối tượng khác tham gia đắc lực trong đường dây, trong đó có Bùi Thị Ngọc Oanh (45 tuổi, trú số 83/69/37 đường vòng hồ An Biên, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền). 

Ngày 2/10, Ban chuyên án nhận được nguồn tin Thanh và Oanh sẽ viết hoá đơn khống để bán cho khách hàng. Ngay lập tức các mũi trinh sát được phân công siết chặt vòng vây. 

Đến 11h30 cùng ngày tại nhà riêng của Bùi Thị Ngọc Oanh, Phòng CSKT với sự phối hợp của các phòng nghiệp vụ Công an thành phố đã bắt quả tang Thanh và Oanh đang bán 3 HĐGTGT khống với số tiền 22.400.000 đồng cho Trần Thị Phương Linh 29 tuổi, trú ở số 6/8, Đằng Hải, quận Hải An, Hải Phòng.

Theo báo Tuổi trẻ Thủ đô, tại cơ quan điều tra, Thanh khai nhận cùng đồng bọn thành lập gần 20 công ty chủ yếu trên địa bàn huyện An Dương - TP Hải Phòng

để thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn từ năm 2012 đến nay. 

Tiến hành khám xét nơi ở của Thành và Oanh, lực lượng chức năng đã thu giữ được hàng chục con dấu, các cuốn sổ HĐGTGT, sổ sách chứng từ, giấy đăng ký kinh doanh của các công ty “ma” phục vụ cho hoạt động phi pháp, làm giàu bất chính của các đối tượng.

Hiện vụ án đang được điều tra, mở rộng, củng cố hồ sơ. Cơ quan chức năng sẽ sớm đưa các đối tượng ra xét xử trước pháp luật.

Hồng Minh (Tổng hợp)