Hải Phòng: Triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn hàng nghìn tỷ đồng
(THPL) - Bằng việc thành lập gần 20 công ty "ma" để thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn từ năm 2012 đến nay, các đối tượng đã thu lợi bất chính hàng nghìn tỷ đồng.
Theo báo Công an Nhân dân, ngày 8/10, Phòng Cảnh sát kinh tế (CSKT) Công an TP Hải Phòng cho biết vừa triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (HĐGTGT) trong một chuyên án được đơn vị xác lập trước đó trên địa bàn thành phố.
Đường dây này đã hoạt động thời gian dài, thu lời bất chính số tiền lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Đây là vụ án phức tạp, có liên quan đến nhiều đối tượng, nhiều doanh nghiệp trên nhiều địa bàn các tỉnh, thành phố trong cả nước. Các đối tượng này đã tiếp tay cho các loại tội phạm khác như tham nhũng, buôn lậu, rửa tiền, trốn thuế... với số lượng lớn.
Trước đó, vào tháng 5/2018, Đội 7 phòng CSKT Công an TP Hải Phòng phát hiện một ổ nhóm đối tượng có dấu hiệu hoạt động mua bán trái phép HĐGTGT, qua đó xác định đối tượng Lê Quốc Thanh (52 tuổi, trú thôn 5, xã Bắc Sơn, huyện An Dương, TP Hải Phòng) cầm đầu cùng một số đối tượng khác tham gia đắc lực trong đường dây, trong đó có Bùi Thị Ngọc Oanh (45 tuổi, trú số 83/69/37 đường vòng hồ An Biên, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền).
Ngày 2/10, Ban chuyên án nhận được nguồn tin Thanh và Oanh sẽ viết hoá đơn khống để bán cho khách hàng. Ngay lập tức các mũi trinh sát được phân công siết chặt vòng vây.
Đến 11h30 cùng ngày tại nhà riêng của Bùi Thị Ngọc Oanh, Phòng CSKT với sự phối hợp của các phòng nghiệp vụ Công an thành phố đã bắt quả tang Thanh và Oanh đang bán 3 HĐGTGT khống với số tiền 22.400.000 đồng cho Trần Thị Phương Linh 29 tuổi, trú ở số 6/8, Đằng Hải, quận Hải An, Hải Phòng.
Theo báo Tuổi trẻ Thủ đô, tại cơ quan điều tra, Thanh khai nhận cùng đồng bọn thành lập gần 20 công ty chủ yếu trên địa bàn huyện An Dương - TP Hải Phòng
để thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn từ năm 2012 đến nay.
Tiến hành khám xét nơi ở của Thành và Oanh, lực lượng chức năng đã thu giữ được hàng chục con dấu, các cuốn sổ HĐGTGT, sổ sách chứng từ, giấy đăng ký kinh doanh của các công ty “ma” phục vụ cho hoạt động phi pháp, làm giàu bất chính của các đối tượng.
Hiện vụ án đang được điều tra, mở rộng, củng cố hồ sơ. Cơ quan chức năng sẽ sớm đưa các đối tượng ra xét xử trước pháp luật.
Tin khác
SHB đưa AI vào vận hành: Ứng dụng thông minh, không chạy đua “làm ra AI”
Novaland nói gì trước loạt thông tin 'phá sản' đang lan truyền
VCCA Triển lãm gần 500 tác phẩm của nghệ sỹ Trương Tân
Quy định mới về tiêu chí và điều kiện thành lập khu thương mại tự do
Thanh toán không dùng tiền mặt là động lực thúc đẩy tài chính toàn diện
Đề xuất cơ chế, chính sách đặc thù đưa du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn
Xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường và gia tăng giá trị sản phẩm OCOP
(THPL) - Sáng 6/10, Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Hội Nông dân tỉnh Nghệ An tổ chức Diễn đàn “Lắng nghe tiếng nói chủ thể...06/10/2026 14:00:00VIB huy động 285 triệu USD, hướng tới 1 tỷ USD vốn quốc tế
(THPL) - Ngân hàng Quốc Tế Việt Nam (VIB) đang triển khai kế hoạch huy động 1 tỷ USD nguồn vốn trung và dài hạn từ thị trường vốn quốc tế...06/10/2026 13:39:00Phân cấp thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, tạo thuận lợi cho người dân
(THPL) - Cục Hải quan đã hoàn tất rà soát 188 thủ tục hành chính thuộc 9 bộ, ngành dự kiến triển khai trong khuôn khổ Dự án Mở rộng Cổng...06/10/2026 13:22:08Những chỉ báo phía sau NPL giúp đọc vị sức khỏe ngân hàng
(THPL) - Bức tranh chất lượng tài sản ngân hàng được tạo nên từ nhiều yếu tố, từ đặc thù danh mục tín dụng đến năng lực kiểm soát...01/10/2026 10:56:00
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Nghệ nhân quốc gia Trần Văn Phú: Hơn 20 năm giữ nghề điêu khắc gỗ và truyền lửa cho thế hệ trẻ
- Imperia Sensa Park: Lợi thế từ tọa độ sinh thái liền kề nhà ga Metro số 6
- TP.HCM mở rộng nhịp cầu đưa doanh nghiệp tham gia vào chuỗi cung ứng toàn...
- Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ...
