Bắc Giang: Bắt đối tượng mua bán hóa đơn trái phép gần 100 tỷ đồng

Theo báo An ninh Thủ đô, ngày 19/9, Lãnh đạo Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bắc Giang cho  biết, đơn vị đã làm rõ hành vi mua bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) lên tới gần 100 tỷ đồng, bước đầu bắt giữ 1 đối tượng.

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế nắm bắt được thông tin về việc một số cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh mua, bán trái phép hóa đơn GTGT của đối tượng Nguyễn Thị Ngọc (SN 1989) ở xã Xương Lâm, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang để sử dụng kê khai, khấu trừ thuế, hạch toán vào chi phí doanh nghiệp, gây thất thu tiền thuế của Nhà nước với số tiền lớn.

Quá trình đấu tranh, lực lượng chức năng làm rõ đối tượng Nguyễn Thị Ngọc đã đứng sau thành lập công ty “ma” là Công ty TNHH Thương mại và xây dựng Trường Thanh (có trụ sở tại xã Tân Dĩnh - huyện Lạng Giang) để mua bán bất hợp pháp hóa đơn GTGT cho các cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh: Bắc Giang, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Hải Phòng…

Theo báo Bắc Giang, đối tượng Nguyễn Thị Ngọc cũng là người trực tiếp thỏa thuận, giao dịch với khách hàng hoặc qua môi giới về nội dung hóa đơn, sau đó viết, xuất hóa đơn cho khách. Đối với hóa đơn trị giá từ 20 triệu đồng trở lên, Ngọc đề nghị khách chuyển khoản qua ngân hàng, sau đó đi rút tiền và thanh toán cho khách. 

Để che giấu hành vi mua bán hóa đơn trái phép, đối tượng thường xuyên thay đổi người giao dịch ngân hàng, vận chuyển hoá đơn, địa điểm giao nhận. Với mỗi hóa đơn, đối tượng được trích 5% giá trị và đến nay, đã thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.

Quá trình điều tra ban đầu xác định, Nguyễn Thị Ngọc đã ghi trên 100 hóa đơn khống không hàng hóa cho khoảng 60 doanh nghiệp với tổng giá trị gần 100 tỷ đồng. Khám xét, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tờ hóa đơn đã ghi nội dung, máy tính xách tay và tài liệu liên quan đến hoạt động tổ chức bán trái phép hóa đơn.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ hành vi vi phạm của các cá nhân, tổ chức liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Phương Dung (Tổng hợp)