Triệt phá thêm một đường dây mua bán hóa đơn 'khống' trên 1.000 tỷ đồng

Hôm nay (20/12), Công an TP Hải Phòng cho biết, Phòng An ninh trật tự của Công an thành phố đã tóm gọn nghi phạm tham gia tổ chức đường dây mua bán trái phép hóa đơn GTGT, với số tiền lập khống trên hóa đơn hơn 1000 tỷ đồng.

Các đối tượng bị cơ quan công an bắt giữ gồm: Ngô Thị Mai (49 tuổi, trú tại phường Quán Toan, Hải Phòng); Nguyễn Thị Phương (25 tuổi, trú tại 11/138 đường Thiên Lôi, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, TP Hải Phòng); Mai Hoàng Văn Việt (28 tuổi) và Nguyễn Thị Trang (27 tuổi, cùng đăng ký thường trú tại 49/1586 Vạn Kiếp, phường Thượng Lý , quận Hồng Bàng, Tp Hải Phòng).

Trước đó, Phòng ANĐT, Công an TP Hải Phòng nhận được tin báo của người dân về một nhóm đối tượng có nhiều biểu hiện hoạt động, mua bán hóa đơn GTGT.

Qua công tác trinh sát, Phòng ANĐT xác minh được Ngô Thị Mai, sử dụng trụ sở của Công ty CP xuất nhập khẩu nhựa đường ASEAN (166 đường Hà Nội, tổ 5 phường Quán Toan, quận Hồng Bàng) do Hoàng Văn Tuấn (chồng của Mai) làm giám đốc, để tổ chức hoạt động mua bán hóa đơn GTGT. Mai sử dụng Việt, Trang, Phương làm trợ thủ giúp việc.

Để hoạt động mua bán hóa đơn trái phép diễn ra trót lọt suốt một thời gian dài, Mai đã thành lập và mua chức danh của 7 công ty gồm: Công ty TNHH Vận tải Xuân Phú; Công ty TNHH Thương mại Hùng Thắng; Công ty TNHH Đại Dũng; Công ty Sản xuất Thương mại và Dịch vụ ANC, Công ty TNHH Thương mại Vật tư Xây dựng Đức Hùng; Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Đức Bình, Công ty TNHH Xuân Hồng. Mai tiến hành phân công các đối tượng trong nhóm thực hiện các hoạt động mua bán hóa đơn GTGT...

Ngày 12/12, ban chuyên án đã có đủ cơ sở bắt, khám xét đối với bốn đối tượng trên. Cơ quan công an thực hiện khám xét tại nhà riêng của vợ chồng Mai tại thôn Hà Nhuận, xã An Hòa, huyện An Dương và nơi ở tại  khu đô thị Long Sơn, cùng một số cơ sở khác. Ban chuyên án thu giữ tám máy tính, một laptop, bốn bộ dấu, 61 quyển hóa đơn GTGT, 800 triệu đồng, cùng nhiều hóa đơn, chứng từ của bảy công ty “ma” nêu trên.

Tại cơ quan điều tra, Ngô Thị Mai khai nhận: Công ty CP xuất nhập khẩu nhựa đường ASEAN (tại số 166, đường Hà Nội, thuộc tổ 5 phường Quán Toan, quận Hồng Bàng) do chồng mình làm giám đốc, hoạt động mua bán hóa đơn trái phép được thiết lập. Ba đối tượng còn lại Mai gọi vào để cùng làm việc

Thông tin từ Công an TP Hải Phòng, từ năm 2009 đến nay, Mai thông qua 7 giám đốc "ma" để xuất bán trên 2000 tờ hóa đơn trái phép, với số tiền ghi khống trên hóa đơn hơn 1000 tỷ đồng cho nhiều đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài Hải Phòng.

Cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc và tiếp tục xem xét hướng xử lý cả những người đã từng mua số hóa đơn khống từ đường dây của Mai. 

Quốc Huy