Đại án Oceanbank: 8 khách hàng với nợ xấu hơn 2.650 tỷ đồng

Phiên tòa xét xử đại án kinh tế - tham nhũng tại Ngân hàng TM TNHH Đại Dương (Oceanbank) hôm nay (29/8) đã bước sang ngày thứ hai.

Theo cáo trạng, Oceanbank tiền thân là Ngân hàng TMCP Nông thôn Hải Hưng được thành lập năm 1993 và được chuyển đổi thành Ngân hàng TMCP vào năm 2007.

Năm 2014, Oceanbank có vốn điều lệ 4.000 tỷ đồng, gồm 1.137 cổ đông, trong đó có 4 cổ đông sở hữu trên 5% vốn điều lệ bao gồm Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) nắm 20% vốn; CTCP Tập đoàn Đại Dương (OGC) nắm 20%, Công ty TNHH VNT chiếm 20% và CTCP Đầu tư và xây dựng Sông Đà nắm 6,65% vốn.

Bị cáo Hà Văn Thắm sử dụng các công ty và cá nhân có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp nắm giữ gần 63% cổ phần tại Oceanbank đồng thời là Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện trước pháp luật của ngân hàng.

Trong quá trình chỉ đạo, điều hành, bị cáo Hà Văn Thắm và các đồng phạm có nhiều vi phạm dẫn đến nợ xấu tại thời điểm 31/3/2014 của Oceanbank là 14.923 tỷ đồng, chiếm 49,84% tổng dư nợ, lợi nhuận trước thuế lỗ hơn 10.000 tỷ đồng, tức âm vốn chủ sở hữu 2,5 lần.

Đến ngày 6/5/2015, Ngân hàng Nhà nước mua lại Oceanbank với giá 0 đồng, chuyển đổi thành Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Đại Dương rồi giao Ngân hàng TMCP Công thương (Vietinbank) hỗ trợ điều hành.

Theo Quyết định trưng cầu giám định của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, Cơ quan điều tra phối hợp với Đoàn giám định của NHNN và Oceanbank rà soát, đánh giá tình trạng toàn bộ các khoản nợ xấu có khả năng mất vốn, xác định hành vi vi phạm và hậu quả trong hoạt động cấp tín dụng tại Oceanbank.

Đoàn Giám định đã đánh giá và xác định hậu quả đối với các khoản vay của 8 khách hàng với tổng dư nợ được xếp vào nhóm 5 (nợ có khả năng mất vốn) tính đến ngày 31/3/2016 lên tới 2.652 tỷ đồng, trong đó, nợ gốc là 1.785 tỷ đồng và nợ lãi và tiền phạt là hơn 866 tỷ đồng.

Được biết, danh tính 8 khách hàng này gồm: Công ty TNHH Bất động sản TNN, CTCP BSC Việt Nam, CTCP Đầu tư và tư vấn tài chính Liên Việt, CTCP Tập đoàn Vina Magastar, CTCP Nam Đinh, CTCP Sân golf Ngôi Sao Chí Linh, CTCP Đầu tư Toàn Việt và CTCP Tư vấn Đầu tư xây dựng và Kinh doanh Nhà.

Anh Thư (T.H)

Anh Thư (T.H)