Cựu Chủ tịch OceanBank Hà Văn Thắm lĩnh thêm 10 năm tù
(THPL) – Ngoài án chung thân đang chấp hành, bị cáo Hà Văn Thắm, nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương – OceanBank đã bị tuyên phạt thêm 10 năm tù do chủ mưu chi lãi suất ngoài hợp đồng, gây thiệt hại hơn 106 tỷ đồng cho OceanBank.
Tin liên quan
Hà Tĩnh: Bắt đối tượng tàng trữ ma túy cùng nhiều hung khí nguy hiểm
Nghệ An: Khởi tố, bắt tạm giam cán bộ địa chính tẩy xoá hồ sơ để chuyển nhượng đất
Hà Tĩnh: Khởi tố, bắt tạm giam 13 đối tượng là cán bộ địa chính, thuế và văn phòng đăng ký đất đai
Nghệ An: Tạm giữ hình sự 13 đối tượng liên quan vụ án tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới
Công an khám xét trụ sở Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Nghệ An
» Vụ Hà Văn Thắm: Khởi tố nguyên Tổng Giám đốc Tổng Công ty Dầu Việt Nam
» Hà Văn Thắm bị khởi tố thêm tội “tham ô tài sản”
Sáng 27/4, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Hà Văn Thắm, nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương - OceanBank và 7 đồng phạm ra xét xử về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".
Sau 2 ngày xét xử, chiều 28/4, TAND Hà Nội đưa ra bản án thêm 10 năm tù giam đối với bị cáo Hà Văn Thắm. Như vậy, tổng hợp hình phạt với hai bản án đang chấp hành, ông Thắm chịu hình phạt tù chung thân.
Lê Thị Thu Thủy (cựu Phó TGĐ OceanBank) bị phạt 24 tháng tù, Vũ Thị Thùy Dương (cựu giám đốc khối kế toán và giao dịch trong nước), Đinh Thị Hồng Hương (cựu phó giám đốc khối kế toán), Trần Thị Thu Hồng (cựu trưởng phòng kế toán nội bộ) mỗi người 20 tháng tù.
Án tù treo: 20 tháng được TAND Hà Nội tuyên với Đào Thị Nhài (cựu Trưởng Phòng PR), Lê Thị Quyên (cựu chuyên viên Phòng PR) 18 tháng, Hoàng Văn Tuyến (cựu kế toán trưởng Công ty cổ phần tập đoàn Đại Dương) 18 tháng tù.
Về dân sự, tòa buộc ông Thắm bồi thường cho OceanBank hơn 29 tỷ đồng.
Theo báo Người lao động, theo cáo trạng, sau một thời gian thực hiện tạm ứng chi tiền lãi ngoài cho khách hàng gửi tiền với số tiền lớn, không còn nguồn tiền để hoàn ứng, Lê Thị Thu Thủy đã báo cáo Hà Văn Thắm tìm cách giải quyết.
Sau đó, Hà Văn Thắm đã chỉ đạo Thủy phối hợp với bộ phận PR, Văn phòng và kế toán ký kết, hợp thức 44 hợp đồng (khống/nâng khống) với 19 đối tác trong và ngoài Tập đoàn Đại Dương với nội dung cung cấp thẻ gym, thuê biển quảng cáo, tổ chức hội nghị... với tổng giá trị là hơn 133,8 tỉ đồng.

Ngoài ra, OceanBank đã hạch toán kế toán qua các tài khoản VAT đầu vào, chi xuất bản tài liệu, chi phí giao dịch đối ngoại, chi phí thuê tài sản, thanh toán (chuyển khoản) vào tài khoản của các đối tác là hơn 133 tỉ đồng. Sau khi nhận tiền do OceanBank thanh toán, các đối tác đã chuyển trả lại cho ngân hàng này số tiền hơn 84 tỉ đồng qua 3 tài khoản của do Vũ Thị Thùy Dương quản lý và chi thẳng hơn 20 tỉ đồng để hoàn ứng chi lãi ngoài, hoàn ứng chi phí truyền thông, chi đối ngoại…
Hành vi ký kết, hạch toán, thanh toán các hợp đồng khống/nâng khống của bị cáo Hà Văn Thắm và đồng phạm dẫn đến hậu quả là OceanBank phải hạch toán kế toán số tiền không có thật, gây thiệt hại cho ngân hàng hơn 106 tỉ đồng.
Trong vụ án này, bị cáo Hà Văn Thắm bị xác định là người đã ra chủ trương, phân công, chỉ đạo lãnh đạo OceanBank và các đối tác thuộc Tập đoàn Đại Dương phê duyệt, ký kết 44 hợp đồng khống, nâng khống, gây thiệt hại cho OceanBank số tiền hơn 106 tỉ đồng. Tuy nhiên, Hà Văn Thắm đã bị xét xử về tội Cố ý làm trái gây hậu quả nghiêm trọng trong vụ án Hà Văn Thắm giai đoạn 1 đối với hành vi chi lãi ngoài hơn 65 tỉ đồng, nên còn phải chịu trách nhiệm về hậu quả thiệt hại cho OceanBank là hơn 41 tỉ đồng.
Bị cáo Lê Thị Thu Thủy đã tiếp nhận chủ trương của Hà Văn Thắm, chỉ đạo bộ phận kế toán và PR tìm kiếm, ký kết, thanh toán, hạch toán, mở tài khoản, chi tiền từ các hợp đồng khống/nâng khống; phê duyệt thanh toán 44 hợp đồng khống/nâng khống có giá trị hơn 133 tỉ đồng, ký 15 hợp đồng khống/nâng khống có giá trị gần 61 tỉ đồng. Tuy nhiên, bị cáo Thủy đã bị xét xử cùng Hà Văn Thắm giai đoạn 1 nên còn phải chịu trách nhiệm hơn 41 tỉ đồng.
Theo báo Hà Nội Mới, trước đó, trong vụ án đầu tiên (giai đoạn một), năm 2017-2018, Hà Văn Thắm bị tuyên án chung thân về các tội: Tham ô tài sản; lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản; vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng; cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Tại vụ án thứ hai, trong phiên xét xử vắng mặt, ông Thắm nhận thêm 15 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay, gây thiệt hại cho Oceanbank 91 tỷ đồng.
Thảo Nguyên (tổng hợp)
Tin khác
Giá vàng và ngoại tệ ngày 9/2: Vàng tăng, USD đi ngang
Dự báo thời tiết ngày 9/2: Bắc Bộ nồm ẩm, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa
Vị Trí Vàng Group ủng hộ 1 tỉ đồng cho lễ kỷ niệm 110 năm thành lập tỉnh Kon Tum
Đan Trường - Lương Bích Hữu gây sốt khi cover nhạc phim "Thần điêu đại hiệp"
Người dân cần cảnh giác chiêu trò lừa đảo liên quan ChatGPT
Ngân hàng Nhà nước không siết tín dụng bất động sản
Hủy gần 30 chuyến bay do sương mù dày đặc ở Cảng hàng không Quốc tế Vinh
(THPL) - Sương mù dày đặc, tầm nhìn bị hạn chế dưới 10m khiến giao thông trên các tuyến phố ở thành phố Vinh (Nghệ An) bị ảnh hưởng....08/02/2023 20:52:38Giải pháp cải thiện hoạt động xuất khẩu của Việt Nam trong năm 2023
(THPL) - TheoTổng cục thống kê, trong tháng 1/2023, kim ngạch xuất khẩu hàng hoá đạt 25.08 tỷ USD, giảm mạnh so với tháng trước đó. Nhiều...08/02/2023 20:53:00Hà Tĩnh: Bắt đối tượng tàng trữ ma túy cùng nhiều hung khí nguy hiểm
(THPL) - Ngày 08/02, Trung tá Lê Xuân Quý - Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt 238 Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an...08/02/2023 20:47:40Bắc Giang: Tạm giữ gần 10 tấn thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc
(THPL) - Mới đây, lực lượng chức năng tỉnh Bắc Giang đã tiến hành kiểm tra và tạm giữ gần 10 tấn thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn...08/02/2023 20:38:32
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Làm thế nào để Khu du lịch sinh thái quốc gia Măng Đen phát triển bền vững?
THPL- Nằm ở cực bắc Tây Nguyên, dịp Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023, trung bình mỗi ngày, Khu du lịch sinh thái quốc gia Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum đón hàng chục ngàn lượt khách trong và ngoài nước đến tham quan du lịch. - Tập đoàn TH ra mắt sản phẩm Sữa Uống Lên Men TH true YOGURT PROBIOTICS 18 tỷ...
- Hòa Phát lần đầu xuất khẩu thép dài sang Châu Âu
- Ra mắt Thẻ ghi nợ Quốc tế VPBank Shopee – quà tặng cho các tín đồ mua sắm
Tôn vinh thương hiệu toàn cầu
-
Vị Trí Vàng Group ủng hộ 1 tỉ đồng cho lễ kỷ niệm 110 năm thành lập tỉnh Kon Tum
THPL – Hưởng ứng lời kêu gọi của UBND tỉnh Kon Tum, tập đoàn Vị Trí Vàng đã ủng hộ trực tiếp số tiền 1 tỉ đồng để hỗ trợ các hoạt động trong lễ kỷ niệm 110 năm ngày thành lập Tỉnh Kon Tum - Làm thế nào để Khu du lịch sinh thái quốc gia Măng Đen phát triển bền vững?
- LienVietPostBank sớm hoàn thành Basel III và IFRS 9, gia tăng năng lực quản trị...
- ABBANK và Dai-ichi Việt Nam ký kết hợp tác chiến lược