Công an Hà Nội vạch trần "kịch bản" đường dây lừa đảo “sở hữu kỳ nghỉ”

Sáng ngày 19/6, tại hội nghị thông tin báo chí, Công an TP Hà Nội đã công bố những diễn biến mới nhất về đại án lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức "hợp đồng kỳ nghỉ".

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội, cho biết các doanh nghiệp trong đường dây đều vận hành theo chung một kịch bản, sử dụng thủ đoạn tương tự để lừa đảo khách hàng.

Thủ đoạn được chia làm hai giai đoạn chính:

Bán gói nghỉ dưỡng "ảo", các đối tượng lợi dụng danh nghĩa kinh doanh du lịch, gọi điện mời khách dự hội thảo để nhận voucher miễn phí. Tại đây, đội ngũ tư vấn dùng áp lực khuyến mãi "chỉ áp dụng trong ngày" để ép khách ký hợp đồng trị giá từ 200 - 900 triệu đồng, thời hạn 5-40 năm. Các cam kết về lợi nhuận, chuyển nhượng đều chỉ là "hứa miệng", không có trong văn bản pháp lý.

Lừa đảo lần hai (Chuyển nhượng kỳ nghỉ), đối với những khách hàng muốn bán lại gói đã mua, các đối tượng lập ra các công ty môi giới, tự nhận có mối liên kết lớn để yêu cầu khách nộp thêm các loại phí đặt cọc, phí bảo đảm giao dịch lên đến hàng tỷ đồng rồi chiếm đoạt.

Cơ quan điều tra nhấn mạnh, thực tế chưa ghi nhận trường hợp nào chuyển nhượng thành công hay sinh lời như cam kết ban đầu.

Đại tá Chu An Thanh, Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, Công an TP Hà Nội cho biết, tính đến ngày 18/6, cơ quan chức năng đã khởi tố 24 vụ án với 194 bị can về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", trong đó có 2 bị can bị khởi tố thêm tội "Rửa tiền".

Bước đầu, Cơ quan điều tra xác định số tiền liên quan đến hành vi phạm tội của các đối tượng là trên 2.700 tỷ đồng. Qua trích xuất dữ liệu, lực lượng chức năng phát hiện khoảng 17.000 hợp đồng kỳ nghỉ đã được ký kết. Hiện tại, cơ quan Công an đã phong tỏa hơn 60 tỷ đồng trong tài khoản, tạm giữ 11 xe ô tô, 19 sổ đỏ và nhiều tài sản có giá trị khác của các đối tượng.

Đáng chú ý, trong số 194 bị can bị khởi tố, có tới 34 người là lãnh đạo doanh nghiệp (Chủ tịch, Tổng giám đốc, Giám đốc). Các đối tượng này có độ tuổi còn rất trẻ, từ 20 đến 40 tuổi, hầu hết có trình độ cử nhân, cá biệt có giám đốc doanh nghiệp sinh năm 2000.

Để đối phó với công an, nhóm này liên tục thay đổi tên công ty, sử dụng sim rác và tên giả khi giao dịch. Hoạt động của chúng hiện nay chủ yếu tổ chức ngay trong nước thay vì cấu kết với yếu tố nước ngoài như trước đây.

Dù quy mô vụ án rất lớn nhưng số lượng bị hại đến trình báo hiện vẫn còn thấp so với thực tế. Để đảm bảo quyền lợi hợp pháp và phục vụ công tác điều tra, thu hồi tài sản, Công an TP Hà Nội đề nghị những người từng tham gia mua bán, chuyển nhượng các gói nghỉ dưỡng, kỳ nghỉ du lịch và cho rằng mình là bị hại hoặc có liên quan đến vụ việc khẩn trương liên hệ Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hà Nội (địa chỉ: số 382 Khâm Thiên, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám) để phối hợp cung cấp thông tin, phục vụ công tác điều tra.

Việc người dân chủ động trình báo, tố giác và cung cấp thông tin sẽ giúp Cơ quan điều tra mở rộng điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng, xác định đầy đủ số bị hại và số tiền bị chiếm đoạt, đồng thời truy thu tối đa tài sản để hoàn trả cho các bị hại theo quy định của pháp luật.

Minh Anh