15:11 ngày 23/11/2024 | HOTLINE : 0983.883.366 | Email: bbt.thpl199@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666
DÒNG SỰ KIỆN
Pháp luật

Chống tiêu cực

Vụ án

Tư vấn - Hồi âm

Bắt tạm giam cựu Chủ tịch Ngân hàng Đại Tín

| 09:31 11/01/2017

(THPL) - Tối 10/1, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng, Bộ Công an, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 7 cá nhân nguyên là lãnh đạo Ngân hàng Đại Tín.

Tin liên quan

Trong những người bị khởi tố, bắt tạm giam có ông Hoàng Văn Toàn, nguyên Chủ tịch HĐQT và ông Trần Sơn Nam, nguyên Tổng giám đốc Ngân hàng Đại Tín.

Trong tối 10/1, phóng viên liên hệ chính quyền địa phương quận 7, TP.HCM (nơi ông Hoàng Văn Toàn cư trú) và quận 10 (nhà riêng ông Trần Sơn Nam), được biết cơ quan chức năng chưa khám xét nơi ở của 2 ông này.

Cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Đại Tín, Hoàng Văn Toàn bị bắt tạm giam cùng 6 bị can khác. Ảnh: Internet

Trước đó, chiều 9/9/2016, sau khi tuyên án ông Phạm Công Danh (52 tuổi, cựu Chủ tịch Ngân hàng Xây dựng Việt Nam – VNCB) và đồng phạm vì làm thất thoát 9.000 tỷ đồng, TAND TP HCM công bố quyết định khởi tố vụ án, điều tra trách nhiệm của bà Hứa Thị Phấn (cựu Chủ tịch Ngân hàng Đại Tín).

HĐXX cho rằng bà Phấn có nhiều hành vi sai phạm dẫn đến nhà băng này bị âm vốn chủ sở hữu lên tới hơn 2.800 tỷ đồng, lỗ lũy kế hơn 6.600 tỷ. Trước khi bị cáo Danh tiếp quản ngân hàng, bà Phấn được cho là đã sử dụng 29 cá nhân vay tiền có thế chấp hoặc không thế chấp để lấy tiền Ngân hàng Đại Tín mà mình có vốn cổ phần. Đây là hậu quả do nhóm Phú Mỹ mà bà Hứa Thị Phấn làm đại diện gây ra.

Hai ông Hoàng Văn Toàn và Trần Sơn Nam trong quá trình quản lý và điều hành ngân hàng đã có những sai phạm trong quản lý dẫn đến thiệt hại của ngân hàng Đại Tín trước khi Phạm Công Danh tiếp quản ngân hàng.

Quyết định khởi tố tại tòa của HĐXX, liên quan tới Hoàng Văn Toàn và các thành viên:

“Căn cứ các điều khoản của pháp luật và xét hỏi tại tòa và căn cứ kiến nghị của VKS, HĐXX nhận thấy Hội đồng tín dụng ngân hàng gồm Hoàng Văn Toàn và các thành viên khác tham gia duyệt cấp tín dụng 2 hồ sơ vay Cty Đại Hoàng Phương và Cty Thịnh Quốc tổng số tiền 650 tỷ đồng, chấp nhận sử dụng tài sản đảm bảo là quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thửa số 130 lô số 3 khu phức hợp thương mại dịch vụ cao tầng tại khu sân vận động Chi Lăng, Hải Châu, Đà Nẵng.

Đồng thời nhóm này không thực hiện đúng hướng dẫn 852 ngày 12/8/2011 của Ngân hàng Đại Tín hướng dẫn phối hợp sử dụng định giá của Cty nợ và khai thác tài sản đảm bảo ngân hàng Đại Tín làm tài sản đảm bảo, khoản vay trên 500 triệu đồng phải định giá qua TrustAsset.

2 khoản vay trên gây thiệt hại hơn 470 tỷ cho Ngân hàng Đại Tín. Vụ việc có dấu hiệu Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Quyết định:

- Khởi tố vụ án hình sự về Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng tại điều 165 bộ luật hình sự nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

-Quyết định này gửi đến VKSND Tối cao.”

Long Hải

Long Hải

TIN LIÊN QUAN
TAG: THPLHoàng Văn Toànngân hàng Xây Dựng Việt Namngân hàng Đại TínBộ Công anCục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng
Bình luận

Bình luận

Tin khác

ĐỌC NHIỀU NHẤT

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu