Vụ án doanh nhân Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân: Dấu hiệu hình sự hóa quan hệ dân sự-kinh tế?
(THPL) - Sau 3 lần thay đổi tội danh truy tố, 2 phiên tòa sơ thẩm đã diễn ra nhưng TAND thành phố Cần Thơ đều phải tạm hoãn, trả hồ sơ yêu cầu cơ quan tố tụng điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của bị cáo Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân. Vụ án bế tắc suốt 5 năm qua, vị giám đốc bị khởi tố, bắt tạm giam tới gần 28 tháng khiến doanh nghiệp phải ngưng mọi hoạt động, nhà xưởng, máy móc bị phong tỏa, ngân hàng thiệt hại nặng nề, còn tỉnh Hậu Giang mất đi một cơ hội "vàng" để thu hút đầu tư.
Tin liên quan
- Thanh Hóa: Khởi tố 10 vụ án mua bán hóa đơn trái phép
Thanh Hóa: Nhận được tin nhắn đòi 5 tỉ tiền chuộc một phần hài cốt người thân
Bắt đối tượng vận chuyển 18.000 viên ma túy tổng hợp tại Quảng Trị
Thanh Hóa: Thu giữ số lượng lớn đồ chơi không rõ nguồn gốc
Bắt đối tượng mua bán 12.000 viên ma túy tổng hợp
» TP.HCM: Giám đốc Chi nhánh Agribank An Phú có liên quan gì đến việc lừa đảo của cấp dưới?
» Hàng loạt sai phạm liên quan đến Công ty đấu giá Nam Sài Gòn và ngân hàng Agribank Chợ Lớn
» Agribank hay VDB phải chịu trách nhiệm trước khoản nợ xấu gần 500 tỷ?
Ba lần thay đổi tội danh truy tố vẫn chưa xong
Theo hồ sơ vụ việc, ngày 16/06/2016 Công an TP. Cần Thơ đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân (SN 1980, thường trú tại phường An Cư, quận Ninh Kiều, Cần Thơ) để điều tra về hành vi “Làm khống hồ sơ để lừa đảo chiếm đoạt tiền ưu đãi lãi suất của Nhà nước” theo Điều 139, Bộ luật hình sự liên quan đến hoạt động cho vay của Ngân hàng Agribank chi nhánh Cần Thơ (gọi tắt là Agribank Cần Thơ).
Sau đó cơ quan điều tra liên tục chuyển hành vi của ông Nhân sang tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, rồi tiếp tục chuyển thành tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”. Ông Nhân đã bị Công an TP. Cần Thơ tiến hành tạm giam hơn 2 năm để điều tra (hiện đã được tại ngoại).
Ngày 19/2/2021 vừa qua, Cơ quan An ninh điều tra- Công an TP Cần Thơ vừa công bố bản Kết luận điều tra bổ sung số 25/KLĐTBS đối với vụ án “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng xảy ra tại Agribank – Chi nhánh Cần Thơ.”
Theo đó, Hội đồng định giá theo vụ việc ở Trung ương thống nhất chấp thuận giá trị quyền sử dụng đất của khu đất số 12 Nguyễn Trãi, P. Cái Khế, Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ tại thời điểm tháng 3/2013 là 104.407.948.000 đồng do đơn vị tư vấn xác định.
Dựa trên cơ sở này, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP. Cần Thơ cho rằng các bị can đã tự thoả thuận nâng khống giá trị tài sản thế chấp này lên đến hơn 231 tỉ đồng. Đồng thời tiếp tục chuyển hồ sơ vụ án qua VKSND TP Cần Thơ đề nghị truy tố các bị can theo tội danh “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” quy định tại Điều 178, BLHS năm 1999.
Không đồng ý đối với các nội dung trong bản kết luận điều tra bổ sung số 25/KLĐTBS của Công an TP. Cần Thơ, ngày 01/3 ông Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân đã có đơn khiếu nại gửi tới các cơ quan chức năng, khẳng định mình không phạm tội. Theo Nhân, bị can là người đi vay, không phải là chủ thể của tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng theo điều 179 BLHS. Bên cạnh đó, cũng không phải là đồng phạm vì bị can không là người tổ chức, không là người thực hành hay người xúi giục và cũng không là người giúp sức tạo điều kiện tinh thần hay vật chất cho cán bộ ngân hàng.
Bên cạnh đó, trong đơn khiếu nại, bị can Nhân cũng không đồng ý về kết quả thẩm định giá và cho rằng Hội đồng định giá tại địa phương TP Cần Thơ đã “sử dụng mức giá trúng thầu (ngày 07/9/2012) là 104.033.000.000 đồng” trở thành giá cho khu đất này là không đúng nguyên tắc, trình tự, thủ tục định giá tài sản trong tố tụng hình sự khi sử dụng giá trúng thầu thay cho định giá theo quy định của pháp luật tại Nghị định 26/2005/NĐ-CP ngày 02 tháng 03 năm 2005, Nghị định 30/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 03 năm 2018.
Đến nay việc Hội đồng định giá tài sản theo vụ việc ở Trung ương lại tiếp tục định giá theo “đơn vị tư vấn xác định” (tại thời điểm tháng 3 năm 2013) là 104.407.948.000 đồng cũng là không phù hợp, đồng thời đã có văn bản gửi tới CA TP Cần Thơ yêu cầu cung cấp bản sao Kết luận định giá tài sản trong tố tụng hình sự chi tiết của Hội đồng định giá theo vụ việc ở Trung ương theo quy định tại điểm i, khoản 2, Điều 60 BLTTHS.
Công an Cần Thơ cần làm rõ quy trình định giá tài sản thế chấp
Có thể nói, điểm mấu chốt trong quan điểm buộc tội bị can Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân do Cơ quan điều tra Công an Cần Thơ đưa ra là dựa trên việc định giá tài sản khu đất 51 Nguyễn Trãi. Theo đó, mức giá được Cơ quan An ninh điều tra Công an Tp. Cần Thơ tổ chức tại Hội đồng định giá tại địa phương Tp. Cần Thơ chỉ với 104.033.000.000 đồng (tại thời điểm tháng 10 năm 2012), điều đặc biệt là Hội đồng định giá tại địa phương Tp. Cần Thơ đã “sử dụng mức giá trúng thầu (ngày 07/9/2012) là 104.033.000.000” đồng.
Từ căn cứ trên, việc Công ty Tây Nam có ký kết hợp đồng vay vốn với Agribank Cần Thơ với hạn mức vay 289 tỷ đồng được cơ quan điều tra lấy làm căn cứ xác định là “đã có thiệt hại” như nội dung của bản Kết luận điều tra bổ sung số 25/KLĐTBS, ngày 19/2/2021. Về điểm này, bị can Nhân cho rằng không đúng quy định của pháp luật vì Hội đồng định giá Tp. Cần Thơ không thực hiện định giá theo đúng nguyên tắc, trình tự, thủ tục định giá tài sản trong tố tụng hình sự mà sử dụng giá trúng thầu thay cho định giá theo quy định của pháp luật tại Nghị định 26/2005/NĐ-CP ngày 02 tháng 03 năm 2005, Nghị định 30/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 03 năm 2018. Và nay với Hội đồng định giá tài sản theo vụ việc ở Trung ương lại tiếp tục định giá theo “đơn vị tư vấn xác định” (tại thời điểm tháng 3 năm 2013 là 104.407.948.000 đồng), cũng không thực hiện định giá theo nguyên tắc, trình tự, thủ tục theo đúng quy định của pháp luật.
Trong một khu đất tương tự về vị trí, diện tích với tài sản thế chấp (Siêu thị Citimark 51 Nguyễn Trãi) là khu đất số 12 Nguyễn Trãi (ngay đối diện) Kết luận của Thanh tra Chính phủ thanh tra việc chấp hành pháp luật về chuyển đổi nhà đất công có vị trí đắc địa sang mục đích khác của UBND Tp. Cần Thơ “kết luận giá thị trường của khu đất số 12 Nguyễn Trãi” tại thời điểm tháng 9 năm 2012 là 233.000.000.000 đồng tại Kết luận thanh tra số 978/KL-TTCP ngày 2 tháng 6 năm 2018 (xem tài liệu tại trang 10-11) và Thông báo số 427/TB-VPCP ngày 09 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ, thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình: kết luận, chỉ đạo tổ chức thực hiện theo “Kết luận của Thanh tra Chính phủ”.
Kết luận giá thị trường của Thanh tra Chính phủ tại khu đất số 12 Nguyễn Trãi Tp. Cần Thơ tương đương với mức giá tài sản thế chấp (Siêu thị Citimark 51 Nguyễn Trãi) được định bởi các công ty thẩm định giá độc lập: Công ty TNHH Thẩm định giá Hoàng Quân (tại thời điểm tháng 8 năm 2014): 258.228.000.000 đồng; Công ty TNHH Thẩm định giá Độc Lập (tại thời điểm năm 2015): 225.138.471.000 đồng và mức giá được định bởi Agribank chi nhánh Cần Thơ (tại thời điểm thế cấp tháng 3 năm 2013): 231.714.000.000 đồng. Các mức giá thị trường của các công ty thẩm định giá độc lập, chuyên nghiệp và ngân hàng Agribank chi nhánh Cần Thơ đối với khu đất số 12 Nguyễn Trãi tương đương với mức giá thị trường tháng 09 năm 2012 của Thanh tra Chính phủ kết luận.
Thương hiệu và Pháp luật sẽ tiếp tục thông tin.
Sỹ Lam
TP.HCM: Giám đốc Chi nhánh Agribank An Phú có liên quan gì đến việc lừa đảo của cấp dưới?
Hàng loạt sai phạm liên quan đến Công ty đấu giá Nam Sài Gòn và ngân hàng Agribank Chợ Lớn
Agribank hay VDB phải chịu trách nhiệm trước khoản nợ xấu gần 500 tỷ?
Agribank CN Hải Dương: Làm chủ đầu tư hàng hóa gói thầu có dấu hiệu cao hơn ngoài thị trường?
Tin khác
-
Hiệp hội Du lịch Thanh Hóa công bố tân Chủ tịch
-
Nhà sáng lập tập đoàn Bamboo Capital Nguyễn Hồ Nam làm diễn giả tại Diễn đàn Tri thức Thế giới 2024
-
Thanh Hóa: Đi qua đập tràn, nữ công nhân bị nước cuốn trôi
-
Bảo hiểm Quân đội MIC khẩn trương tạm ứng chi trả bồi thường cho khách gần 230 tỷ đồng
-
Lỗi hệ thống phanh, BMW triệu hồi 1,5 triệu xe trên toàn cầu
-
Vietjet ủng hộ đồng bào tại các vùng bị thiệt hại do bão lũ
Giá xăng giảm mạnh từ 15h chiều nay
(THPL) - Trên cơ sở điều hành của liên Bộ Công Thương - Tài chính, các doanh nghiệp đồng loạt điều chỉnh giảm giá xăng kể từ 15h hôm nay...12/09/2024 16:04:20Nam Định: Giám đốc Công an tỉnh kiểm tra công tác phòng, chống úng ngập tại huyện Vụ Bản
(THPL) - Sáng ngày 12/9, Đại tá Nguyễn Hữu Mạnh - Giám đốc Công an tỉnh Nam Định cùng đoàn công tác Công an tỉnh đã về kiểm tra công tác phòng...12/09/2024 16:05:36Gói tra cứu quy hoạch trên Meey Map với mức giá "siêu ưu đãi" từ ngày 5/9
(THPL) - Thiếu thông tin về pháp lý, hạn chế trong việc tìm kiếm thông tin quy hoạch, trải nghiệm chưa tối ưu, thiếu sự kết nối… là những...12/09/2024 12:43:49Cảnh báo fanpage lừa đảo kêu gọi quyên góp cho nạn nhân sập cầu Phong Châu
(THPL) - Các đối tượng lừa đảo sử dụng hình ảnh, thông tin giống các trang chính thống của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Lâm Thao (tỉnh...12/09/2024 12:42:58
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Mừng 28 năm thành lập, VIB ưu đãi không giới hạn tri ân khách hàng
(THPL) - Nhân kỷ niệm 28 năm thành lập (18/09/1996 – 18/09/2024), Ngân hàng Quốc Tế (VIB) triển khai chương trình “Vui sinh nhật, quà bất tận” tri ân khách hàng với ưu đãi không giới hạn: Tặng iPhone 15 Pro Max và vé GA xem Anh Trai “Say Hi” Concert 2024 cho người dùng MyVIB; Hoàn 2,8 triệu đồng cho chủ thẻ tín dụng mới; Tặng lãi suất 0,28%/năm khi khách hàng gửi tiết kiệm. - Mở rộng thị trường miền Nam, DOJI khai trương trung tâm trang sức mới tại...
- Tiến tới phiên bản vượt trội trong bạn: Mọi ước mơ đều được khích...
- VF 6 – Bạn đồng hành thân thiết cho gia đình mê “xê dịch”
Tôn vinh thương hiệu toàn cầu
-
Dai-ichi Life Việt Nam đạt lợi nhuận hơn 1.100 tỷ đồng, đứng thứ 2 trên thị trường trong 6 tháng đầu năm 2024
(THPL) - Trong bối cảnh đầy thách thức của thị trường và nền kinh tế, Dai-ichi Life Việt Nam vừa công bố Báo cáo Tài chính bán niên 2024 với kết quả kinh doanh khả quan. - Vinamilk là doanh nghiệp FMCG duy nhất 12 năm liền có mặt trong top 50 công ty niêm...
- Masan - Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2024
- Dai-ichi Life Việt Nam vinh dự đạt danh hiệu “Top 10 Công ty Bảo hiểm Nhân...