Vụ án doanh nhân Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân: Dấu hiệu hình sự hóa quan hệ dân sự-kinh tế?
(THPL) - Sau 3 lần thay đổi tội danh truy tố, 2 phiên tòa sơ thẩm đã diễn ra nhưng TAND thành phố Cần Thơ đều phải tạm hoãn, trả hồ sơ yêu cầu cơ quan tố tụng điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của bị cáo Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân. Vụ án bế tắc suốt 5 năm qua, vị giám đốc bị khởi tố, bắt tạm giam tới gần 28 tháng khiến doanh nghiệp phải ngưng mọi hoạt động, nhà xưởng, máy móc bị phong tỏa, ngân hàng thiệt hại nặng nề, còn tỉnh Hậu Giang mất đi một cơ hội "vàng" để thu hút đầu tư.
Tin liên quan
Thanh Hóa: Cựu Chủ tịch Hội Nông dân bị bắt sau hơn 7 năm trốn truy nã
Thanh Hóa: Một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt tài sản bị khởi tố, bắt giam
Hà Tĩnh: Khởi tố gần 20 cán bộ của huyện Can Lộc trong một vụ án
Thanh Hóa có những dự án nào liên quan đến tập đoàn Phúc Sơn, tập đoàn Thuận An?
Hà Tĩnh: Giải cứu 7 nạn nhân tại đặc khu Bò Kẹo (Lào) bị lừa với chiêu bài “Việc nhẹ lương cao”
» TP.HCM: Giám đốc Chi nhánh Agribank An Phú có liên quan gì đến việc lừa đảo của cấp dưới?
» Hàng loạt sai phạm liên quan đến Công ty đấu giá Nam Sài Gòn và ngân hàng Agribank Chợ Lớn
» Agribank hay VDB phải chịu trách nhiệm trước khoản nợ xấu gần 500 tỷ?
Ba lần thay đổi tội danh truy tố vẫn chưa xong
Theo hồ sơ vụ việc, ngày 16/06/2016 Công an TP. Cần Thơ đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân (SN 1980, thường trú tại phường An Cư, quận Ninh Kiều, Cần Thơ) để điều tra về hành vi “Làm khống hồ sơ để lừa đảo chiếm đoạt tiền ưu đãi lãi suất của Nhà nước” theo Điều 139, Bộ luật hình sự liên quan đến hoạt động cho vay của Ngân hàng Agribank chi nhánh Cần Thơ (gọi tắt là Agribank Cần Thơ).
Sau đó cơ quan điều tra liên tục chuyển hành vi của ông Nhân sang tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, rồi tiếp tục chuyển thành tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”. Ông Nhân đã bị Công an TP. Cần Thơ tiến hành tạm giam hơn 2 năm để điều tra (hiện đã được tại ngoại).
Ngày 19/2/2021 vừa qua, Cơ quan An ninh điều tra- Công an TP Cần Thơ vừa công bố bản Kết luận điều tra bổ sung số 25/KLĐTBS đối với vụ án “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng xảy ra tại Agribank – Chi nhánh Cần Thơ.”
Theo đó, Hội đồng định giá theo vụ việc ở Trung ương thống nhất chấp thuận giá trị quyền sử dụng đất của khu đất số 12 Nguyễn Trãi, P. Cái Khế, Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ tại thời điểm tháng 3/2013 là 104.407.948.000 đồng do đơn vị tư vấn xác định.
![](https://thuonghieuvaphapluat.vn/Images/thanhduc/2021/03/25/nhnn_ptnttpct_nwys.jpg)
Dựa trên cơ sở này, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP. Cần Thơ cho rằng các bị can đã tự thoả thuận nâng khống giá trị tài sản thế chấp này lên đến hơn 231 tỉ đồng. Đồng thời tiếp tục chuyển hồ sơ vụ án qua VKSND TP Cần Thơ đề nghị truy tố các bị can theo tội danh “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” quy định tại Điều 178, BLHS năm 1999.
Không đồng ý đối với các nội dung trong bản kết luận điều tra bổ sung số 25/KLĐTBS của Công an TP. Cần Thơ, ngày 01/3 ông Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân đã có đơn khiếu nại gửi tới các cơ quan chức năng, khẳng định mình không phạm tội. Theo Nhân, bị can là người đi vay, không phải là chủ thể của tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng theo điều 179 BLHS. Bên cạnh đó, cũng không phải là đồng phạm vì bị can không là người tổ chức, không là người thực hành hay người xúi giục và cũng không là người giúp sức tạo điều kiện tinh thần hay vật chất cho cán bộ ngân hàng.
Bên cạnh đó, trong đơn khiếu nại, bị can Nhân cũng không đồng ý về kết quả thẩm định giá và cho rằng Hội đồng định giá tại địa phương TP Cần Thơ đã “sử dụng mức giá trúng thầu (ngày 07/9/2012) là 104.033.000.000 đồng” trở thành giá cho khu đất này là không đúng nguyên tắc, trình tự, thủ tục định giá tài sản trong tố tụng hình sự khi sử dụng giá trúng thầu thay cho định giá theo quy định của pháp luật tại Nghị định 26/2005/NĐ-CP ngày 02 tháng 03 năm 2005, Nghị định 30/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 03 năm 2018.
Đến nay việc Hội đồng định giá tài sản theo vụ việc ở Trung ương lại tiếp tục định giá theo “đơn vị tư vấn xác định” (tại thời điểm tháng 3 năm 2013) là 104.407.948.000 đồng cũng là không phù hợp, đồng thời đã có văn bản gửi tới CA TP Cần Thơ yêu cầu cung cấp bản sao Kết luận định giá tài sản trong tố tụng hình sự chi tiết của Hội đồng định giá theo vụ việc ở Trung ương theo quy định tại điểm i, khoản 2, Điều 60 BLTTHS.
![](https://thuonghieuvaphapluat.vn/Images/thanhduc/2021/03/25/4_39.jpg)
Công an Cần Thơ cần làm rõ quy trình định giá tài sản thế chấp
Có thể nói, điểm mấu chốt trong quan điểm buộc tội bị can Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân do Cơ quan điều tra Công an Cần Thơ đưa ra là dựa trên việc định giá tài sản khu đất 51 Nguyễn Trãi. Theo đó, mức giá được Cơ quan An ninh điều tra Công an Tp. Cần Thơ tổ chức tại Hội đồng định giá tại địa phương Tp. Cần Thơ chỉ với 104.033.000.000 đồng (tại thời điểm tháng 10 năm 2012), điều đặc biệt là Hội đồng định giá tại địa phương Tp. Cần Thơ đã “sử dụng mức giá trúng thầu (ngày 07/9/2012) là 104.033.000.000” đồng.
Từ căn cứ trên, việc Công ty Tây Nam có ký kết hợp đồng vay vốn với Agribank Cần Thơ với hạn mức vay 289 tỷ đồng được cơ quan điều tra lấy làm căn cứ xác định là “đã có thiệt hại” như nội dung của bản Kết luận điều tra bổ sung số 25/KLĐTBS, ngày 19/2/2021. Về điểm này, bị can Nhân cho rằng không đúng quy định của pháp luật vì Hội đồng định giá Tp. Cần Thơ không thực hiện định giá theo đúng nguyên tắc, trình tự, thủ tục định giá tài sản trong tố tụng hình sự mà sử dụng giá trúng thầu thay cho định giá theo quy định của pháp luật tại Nghị định 26/2005/NĐ-CP ngày 02 tháng 03 năm 2005, Nghị định 30/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 03 năm 2018. Và nay với Hội đồng định giá tài sản theo vụ việc ở Trung ương lại tiếp tục định giá theo “đơn vị tư vấn xác định” (tại thời điểm tháng 3 năm 2013 là 104.407.948.000 đồng), cũng không thực hiện định giá theo nguyên tắc, trình tự, thủ tục theo đúng quy định của pháp luật.
Trong một khu đất tương tự về vị trí, diện tích với tài sản thế chấp (Siêu thị Citimark 51 Nguyễn Trãi) là khu đất số 12 Nguyễn Trãi (ngay đối diện) Kết luận của Thanh tra Chính phủ thanh tra việc chấp hành pháp luật về chuyển đổi nhà đất công có vị trí đắc địa sang mục đích khác của UBND Tp. Cần Thơ “kết luận giá thị trường của khu đất số 12 Nguyễn Trãi” tại thời điểm tháng 9 năm 2012 là 233.000.000.000 đồng tại Kết luận thanh tra số 978/KL-TTCP ngày 2 tháng 6 năm 2018 (xem tài liệu tại trang 10-11) và Thông báo số 427/TB-VPCP ngày 09 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ, thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình: kết luận, chỉ đạo tổ chức thực hiện theo “Kết luận của Thanh tra Chính phủ”.
Kết luận giá thị trường của Thanh tra Chính phủ tại khu đất số 12 Nguyễn Trãi Tp. Cần Thơ tương đương với mức giá tài sản thế chấp (Siêu thị Citimark 51 Nguyễn Trãi) được định bởi các công ty thẩm định giá độc lập: Công ty TNHH Thẩm định giá Hoàng Quân (tại thời điểm tháng 8 năm 2014): 258.228.000.000 đồng; Công ty TNHH Thẩm định giá Độc Lập (tại thời điểm năm 2015): 225.138.471.000 đồng và mức giá được định bởi Agribank chi nhánh Cần Thơ (tại thời điểm thế cấp tháng 3 năm 2013): 231.714.000.000 đồng. Các mức giá thị trường của các công ty thẩm định giá độc lập, chuyên nghiệp và ngân hàng Agribank chi nhánh Cần Thơ đối với khu đất số 12 Nguyễn Trãi tương đương với mức giá thị trường tháng 09 năm 2012 của Thanh tra Chính phủ kết luận.
Thương hiệu và Pháp luật sẽ tiếp tục thông tin.
Sỹ Lam
TP.HCM: Giám đốc Chi nhánh Agribank An Phú có liên quan gì đến việc lừa đảo của cấp dưới?
Hàng loạt sai phạm liên quan đến Công ty đấu giá Nam Sài Gòn và ngân hàng Agribank Chợ Lớn
Agribank hay VDB phải chịu trách nhiệm trước khoản nợ xấu gần 500 tỷ?
Agribank CN Hải Dương: Làm chủ đầu tư hàng hóa gói thầu có dấu hiệu cao hơn ngoài thị trường?
Tin khác
VEC đề xuất bổ sung trạm sạc xe điện trên 5 tuyến cao tốc
U13 Sông Lam Nghệ An vô địch trên đất Nhật Bản
Cảm xúc dâng trào theo dòng người đưa tiễn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về nơi an nghỉ cuối cùng
VCCI đề nghị có lộ trình áp thuế tiêu thụ đặc biệt phù hợp với đồ uống có đường
Tổng cục Thuế phát đi cảnh báo website giả mạo ngành thuế
Kiến nghị làm rõ những bất cập trong hồ sơ mời thầu dự án cao tốc Cao Lãnh - An Hữu
Giá vàng và ngoại tệ ngày 26/7: Vàng thế giới lao dốc, USD xuống mốc 104
(THPL) - Giá vàng thế giới lao dốc do áp lực chốt lời của các nhà đầu tư và thị trường đang chờ đợi dữ liệu để tìm kiếm động lực...26/07/2024 08:50:59Dự báo thời tiết ngày 26/7: Bắc Bộ nắng nóng, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa
(THPL) - Theo dự báo, hôm nay 26/7, miền Bắc có nắng nóng trước khi đón một đợt mưa lớn diện rộng. Trong khi đó, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ...26/07/2024 07:23:21Hà Nội xử phạt 7 cơ sở nước đóng chai, nước đá dùng liền không đảm bảo
(THPL) - Ngày 25/7, Thanh tra Sở Y tế Hà Nội cho biết đã ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính với 7 cơ sở thuộc lĩnh vực an toàn...26/07/2024 09:58:40BMW triệu hồi gần 300 nghìn xe tại Mỹ vì nguy cơ gãy thanh ray cốp
(THPL) - Hiện, BMW đang triệu hồi gần 300 nghìn xe X3 tại Mỹ vì lo ngại thanh ray trong cốp xe có thể bị bung ra khi xảy ra va chạm gây nguy hiểm. Các...25/07/2024 21:43:13
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
VINFAST chính thức động thổ nhà máy lắp ráp xe điện tại Indonesia
(THPL) - Ngày 15/07/2024, VinFast Auto chính thức tổ chức Lễ Động thổ Dự án Nhà máy Lắp ráp Xe điện tại Subang, Tây Java, Indonesia. Việc xây dựng nhà máy ở thị trường xe điện tiềm năng bậc nhất Đông Nam Á sẽ mang đến cơ hội việc làm cho lao động địa phương, khẳng định quyết tâm mạnh mẽ của VinFast trong chiến lược mở rộng tại thị trường khu vực và cam kết thúc đẩy ngành công nghiệp xe điện Indonesia. - Chương trình “Xé ngay trúng liền” của Number 1 và hơn 4.000 giải thưởng...
- Ưu đãi chồng ưu đãi, cơ hội tốt nhất mua xe máy điện VinFast hè này
- Ưu đãi 40% khi mua bảo hiểm du lịch tại BIC
Tôn vinh thương hiệu toàn cầu
-
Dai-ichi Life Việt Nam đạt gần 9.200 tỷ đồng tổng doanh thu phí bảo hiểm trong 6 tháng đầu năm 2024
(THPL) - Ngày 24/7 tại TP.HCM, Dai-ichi Life Việt Nam đã công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2024 với tổng doanh thu phí bảo hiểm đạt gần 9.200 tỷ đồng, thị phần đạt 13%, tăng 0,5 điểm phần trăm so với cuối năm 2023. - Fitch Ratings lần đầu xếp hạng tín nhiệm Sacombank với triển vọng ổn...
- Tiên phong về Net Zero, Vinamilk được vinh danh tại giải thưởng doanh nghiệp...
- LPBank công bố tên thương mại mới: Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam