Vận động người tham gia mô hình đa cấp có thể bị phạt tới 5 tỷ đồng

Cụ thể, qua rà soát trên các phương tiện Internet, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng thu thập được nhiều thông tin quảng cáo, kêu gọi đầu tư tài chính thông qua các sàn đầu tư tài chính. Trong đó, có Sàn đầu tư thị trường ngoại hối Forex và Sàn đầu tư quyền chọn nhị phân BO.

Theo cảnh báo từ Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, Bộ Công Thương, mô hình hoạt động của một số sàn đầu tư tài chính này tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Bởi người tham gia đầu tư bằng tiền thật, trong khi lợi ích hay hoa hồng được tính bằng tiền ảo hay ví điện tử và không được cơ quan quản lý nhà nước thừa nhận là công cụ thanh toán hợp pháp.

Ngoài những rủi ro trên, báo Kinh tế và Đô thị thông tin, đại diện Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng cho biết, nhà đầu tư còn bị những rủi ro khác khi tham gia các sàn đầu tư tài chính kiểu này như lộ bí mật thông tin cá nhân, bị lừa đảo do một số sàn huy động tài chính lừa đảo bằng cách sửa lệnh hệ thống (nhà đầu tư nghĩ là mình đang đầu tư theo lệnh thị trường, song thực tế là đánh với sàn, luôn luôn bị sàn cho thua) hoặc thậm chí khi số người tham gia nộp tiền đủ nhiều, sàn cũng sẽ tự… biến mất.

Đối với những rủi ro về mặt pháp lý, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng cho biết, rất nhiều các sàn đầu tư tài chính này có dấu hiệu lôi kéo người tham gia bằng hình thức trả thưởng, hoa hồng cho việc mời thêm thành viên tham gia đầu tư theo nhiều cấp nhiều nhánh, có dấu hiệu của việc kinh doanh đa cấp trá hình bị cấm theo Nghị định 40 như Forex Liber, AFGold, Bitomo…

Báo VTV online cho hay, theo quy định của Nghị định 40/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp (Nghị định 40/2018/NĐ-CP), mọi hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp với đối tượng không phải là hàng hóa đều bị cấm (trừ trường hợp pháp luật có quy định khác), theo đó các sàn đầu tư tài chính trên đều không được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định của Nghị định 40/2018/NĐ-CP.

Vì vậy, các tổ chức cá nhân tham gia, vận động người tham gia đầu tư thông qua các sàn đầu tư tài chính này đều có thể bị xử lý hình sự. Trong đó, xử phạt tới 5 tỷ đồng hoặc 5 năm tù giam theo Điều 217a Bộ Luật Hình sự về Tội vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Minh Anh (tổng hợp)