Truy nã nữ Việt kiều chiếm đoạt hơn 130 tỷ đồng để buôn lậu thời trang cao cấp

Ngày 14/6, Tòa án nhân dân TP HCM xét xử Huỳnh Thị Trinh (SN 1972, nguyên giám đốc Eximbank Sài Gòn) cùng 2 cấp dưới là Phạm Duy Hiển (SN 1981, nguyên Phó trưởng Phòng Khách hàng doanh nghiệp Eximbank Sài Gòn) và Nguyễn Thị Thu Hằng (SN 1985, nguyên cán bộ tín dụng Eximbank Sài Gòn) về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. 

Liên quan vụ án, bà Đặng Bạch Helen (Việt kiều Mỹ, Chủ tịch Công ty TNHH Milano Vina) đang bị truy nã về hành vi chiếm đoạt hơn 134 tỷ đồng của ngân hàng này.

Theo điều tra, năm 2009, bà Bạch mở thêm Công ty TNHH Gia Phát Thành và thuê Trương Hoàng Linh làm giám đốc. Ba năm sau, nữ Việt kiều đề nghị bà Huỳnh Thị Trinh cho vay vốn để kinh doanh hàng thời trang cao cấp như Gucci, Dolce&Gabbana, Burberry... Hàng được nhập từ Italy về bán tại các khách sạn trên đường Đồng Khởi (quận 1, TP HCM) và Hoàn Kiếm (Hà Nội).

Đầu năm 2012, do hạn sử dụng hạn mức tín dụng tại Eximbank Sài Gòn sắp hết nên bà Bạch liên hệ và đặt vấn đề tiếp tục vay vốn để kinh doanh hàng thời trang cao cấp của các hãng nổi tiếng trên thế giới từ Ý về bán tại số 88 Đồng Khởi, quận 1, TP HCM.

Bà Trinh chỉ đạo Phạm Duy Hiển (Phó trưởng Phòng Khách hàng doanh nghiệp Eximbank Sài Gòn) và Nguyễn Thị Thu Hằng (cán bộ tín dụng Eximbank Sài Gòn) thẩm định hồ sơ, giải ngân cho công ty của bà Bạch vay 140 tỷ đồng thông qua 61 hợp đồng tín dụng kiêm khế ước nhận nợ.

Số tiền này bà Bạch dùng làm vốn buôn lậu hàng thời trang. Khi mất khả năng thanh toán, bà ta bỏ trốn để lại số nợ ngân hàng hơn 134 tỷ đồng.

Nhà chức trách cũng cho rằng có đủ căn cứ chứng minh hành vi của bà Bạch là phạm tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Các cán bộ ngân hàng đã không thực hiện và thực hiện không đúng quy định về cho vay và đảm bảo vốn vay, dẫn đến thiệt hại số tiền lớn.

Sau một ngày làm việc, Tòa án nhân dân TP HCM cho rằng các bị cáo không được hưởng lợi trong các hợp đồng tín dụng, tuyên phạt Huỳnh Thị Trinh 3 năm tù treo, Phạm Duy Hiển và Nguyễn Thị Thu Hằng cùng nhận 2 năm tù treo.

Mai An (t/h)

Mai An (t/h)