Truy nã nữ Việt kiều chiếm đoạt hơn 130 tỷ đồng để buôn lậu thời trang cao cấp
(THPL) - Chủ tịch Công ty TNHH Milano Vina vay hơn 130 tỷ đồng để buôn lậu hàng thời trang cao cấp sau đó bỏ trốn, khiến lãnh đạo ngân hàng phải lĩnh án.
Tin liên quan
- Nhập khẩu từ Trung Quốc tăng mạnh trong 10 tháng qua
RCEP: Động lực mới thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam vươn xa
Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM nhận hồ sơ niêm yết hơn 66 triệu cổ phiếu PDV của PVT Logistics
Giá dầu thế giới tăng đạt mức cao nhất trong tuần qua
Nghệ nhân Hồ Đắc Thiếu Anh – Người nâng tầm văn hóa ẩm thực Việt Nam
Ngày 14/6, Tòa án nhân dân TP HCM xét xử Huỳnh Thị Trinh (SN 1972, nguyên giám đốc Eximbank Sài Gòn) cùng 2 cấp dưới là Phạm Duy Hiển (SN 1981, nguyên Phó trưởng Phòng Khách hàng doanh nghiệp Eximbank Sài Gòn) và Nguyễn Thị Thu Hằng (SN 1985, nguyên cán bộ tín dụng Eximbank Sài Gòn) về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Liên quan vụ án, bà Đặng Bạch Helen (Việt kiều Mỹ, Chủ tịch Công ty TNHH Milano Vina) đang bị truy nã về hành vi chiếm đoạt hơn 134 tỷ đồng của ngân hàng này.
Theo điều tra, năm 2009, bà Bạch mở thêm Công ty TNHH Gia Phát Thành và thuê Trương Hoàng Linh làm giám đốc. Ba năm sau, nữ Việt kiều đề nghị bà Huỳnh Thị Trinh cho vay vốn để kinh doanh hàng thời trang cao cấp như Gucci, Dolce&Gabbana, Burberry... Hàng được nhập từ Italy về bán tại các khách sạn trên đường Đồng Khởi (quận 1, TP HCM) và Hoàn Kiếm (Hà Nội).
Đầu năm 2012, do hạn sử dụng hạn mức tín dụng tại Eximbank Sài Gòn sắp hết nên bà Bạch liên hệ và đặt vấn đề tiếp tục vay vốn để kinh doanh hàng thời trang cao cấp của các hãng nổi tiếng trên thế giới từ Ý về bán tại số 88 Đồng Khởi, quận 1, TP HCM.
Bà Trinh chỉ đạo Phạm Duy Hiển (Phó trưởng Phòng Khách hàng doanh nghiệp Eximbank Sài Gòn) và Nguyễn Thị Thu Hằng (cán bộ tín dụng Eximbank Sài Gòn) thẩm định hồ sơ, giải ngân cho công ty của bà Bạch vay 140 tỷ đồng thông qua 61 hợp đồng tín dụng kiêm khế ước nhận nợ.
Số tiền này bà Bạch dùng làm vốn buôn lậu hàng thời trang. Khi mất khả năng thanh toán, bà ta bỏ trốn để lại số nợ ngân hàng hơn 134 tỷ đồng.
Nhà chức trách cũng cho rằng có đủ căn cứ chứng minh hành vi của bà Bạch là phạm tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Các cán bộ ngân hàng đã không thực hiện và thực hiện không đúng quy định về cho vay và đảm bảo vốn vay, dẫn đến thiệt hại số tiền lớn.
Sau một ngày làm việc, Tòa án nhân dân TP HCM cho rằng các bị cáo không được hưởng lợi trong các hợp đồng tín dụng, tuyên phạt Huỳnh Thị Trinh 3 năm tù treo, Phạm Duy Hiển và Nguyễn Thị Thu Hằng cùng nhận 2 năm tù treo.
Mai An (t/h)
Tin khác
-
Những doanh nghiệp đầu tiên tại TPHCM “hé lộ” khoản thưởng Tết Nguyên đán
-
Vĩnh Long: Luồng sinh khí mới cho làng nghề gạch gốm Mang Thít
-
Nhập khẩu từ Trung Quốc tăng mạnh trong 10 tháng qua
-
RCEP: Động lực mới thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam vươn xa
-
Đêm hội ánh sáng Diwali Night 2024 tại Hà Nội
-
Phát động phong trào “Tết nhân ái - Xuân Ất Tỵ 2025” và chiến dịch “Triệu bước chân nhân ái - Tiếp nối trang sử vàng”
Đội tuyển bóng đá Việt Nam lên đường sang Hàn Quốc tập huấn, chuẩn bị cho giải AFF Cup 2024
(THPL) - Rạng sáng ngày 23/11, đội tuyển Bóng đá Việt Nam đã lên đường sang Hàn Quốc để bắt đầu chuyến tập huấn nhằm chuẩn bị cho AFF...23/11/2024 19:01:33Sắp diễn ra Lễ hội hoa hướng dương lớn nhất từ trước đến nay tại TP. HCM
(THPL) - Trong mùa lễ hội của những tháng cuối năm để chào đón năm mới sắp đến, du khách tại TP. Thủ Đức, TP. HCM không thể bỏ lỡ sự...23/11/2024 15:18:38Dự kiến triển khai 3 dự án trọng điểm tại sân bay Đà Nẵng
(THPL) - Theo lãnh đạo Cảng hàng không Quốc tế Đà Nẵng, trong năm 2025 sẽ triển khai 3 dự án trọng điểm là xây dựng nhà ga hàng hóa, xây dựng...23/11/2024 15:16:53Gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục đà tăng giá
(THPL) - Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo Việt Nam tiếp tục tăng nhẹ. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), giá gạo 5% tấm hôm nay tăng...23/11/2024 15:03:49
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Người dùng tranh thủ cơ hội “đổi xe toàn dân” để lên đời xe điện VinFast
(THPL) - Chính sách “Thu cũ - Đổi mới” của VinFast và FGF đang kích thích nhu cầu đổi xe xăng cũ sang xe điện mới của người tiêu dùng Việt với tổng ưu đãi lên đến 553 triệu đồng. - BIC khai trương chi nhánh mới tại Thanh Hóa
- Xe điện VinFast thiết lập chuẩn mực mới cho thị trường ô tô Việt Nam
- Hành trình nghệ thuật Việt Nam thế kỷ 20 qua phiên đấu giá đặc biệt của...
Tôn vinh thương hiệu toàn cầu
-
Giải thưởng “Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2024” xướng tên Vietjet, FPT, Vingroup
(THPL) - Hãng hàng không Vietjet vừa được vinh danh trong top “Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2024” tại lễ trao giải do Anphabe tổ chức và Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) bảo trợ, diễn ra ngày 20/11. - Vingroup thuộc top 10 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam năm 2024
- Vinamilk nhận loạt giải thưởng về quản trị và phát triển bền vững
- VINBIGDATA lọt top 10 thế giới về công nghệ nhận diện khuôn mặt
- đồng hồ chế tác
- Xưởng may Fame Uniform tại Đà Nẵng
- daniel wellington vietnam
- Nhận in áo thun đồng phục giá rẻ