Triệt phá thêm một đường dây mua bán hóa đơn 'khống' trên 1.000 tỷ đồng
(THPL) - Công an TP Hải Phòng vừa triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn GTGT với số tiền ghi khống trên hóa đơn lên tới trên 1.000 tỉ đồng
Tin liên quan
- Nam Định: Phá đường dây mua bán ma túy liên tỉnh, thu giữ 2 khẩu súng và 29 viên đạn
Phát hiện xác chết trong căn hộ cao cấp: Nạn nhân tử vong 1,5 năm trước
Tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5
Lực lượng QLTT liên tiếp phát hiện các vụ vận chuyển đường kính nhập lậu
Thanh Hóa: Bắt thêm 1 đối tượng trong nhóm sản xuất thực phẩm chống đột quỵ giả
Hôm nay (20/12), Công an TP Hải Phòng cho biết, Phòng An ninh trật tự của Công an thành phố đã tóm gọn nghi phạm tham gia tổ chức đường dây mua bán trái phép hóa đơn GTGT, với số tiền lập khống trên hóa đơn hơn 1000 tỷ đồng.
Các đối tượng bị cơ quan công an bắt giữ gồm: Ngô Thị Mai (49 tuổi, trú tại phường Quán Toan, Hải Phòng); Nguyễn Thị Phương (25 tuổi, trú tại 11/138 đường Thiên Lôi, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, TP Hải Phòng); Mai Hoàng Văn Việt (28 tuổi) và Nguyễn Thị Trang (27 tuổi, cùng đăng ký thường trú tại 49/1586 Vạn Kiếp, phường Thượng Lý , quận Hồng Bàng, Tp Hải Phòng).
Trước đó, Phòng ANĐT, Công an TP Hải Phòng nhận được tin báo của người dân về một nhóm đối tượng có nhiều biểu hiện hoạt động, mua bán hóa đơn GTGT.
Qua công tác trinh sát, Phòng ANĐT xác minh được Ngô Thị Mai, sử dụng trụ sở của Công ty CP xuất nhập khẩu nhựa đường ASEAN (166 đường Hà Nội, tổ 5 phường Quán Toan, quận Hồng Bàng) do Hoàng Văn Tuấn (chồng của Mai) làm giám đốc, để tổ chức hoạt động mua bán hóa đơn GTGT. Mai sử dụng Việt, Trang, Phương làm trợ thủ giúp việc.
Để hoạt động mua bán hóa đơn trái phép diễn ra trót lọt suốt một thời gian dài, Mai đã thành lập và mua chức danh của 7 công ty gồm: Công ty TNHH Vận tải Xuân Phú; Công ty TNHH Thương mại Hùng Thắng; Công ty TNHH Đại Dũng; Công ty Sản xuất Thương mại và Dịch vụ ANC, Công ty TNHH Thương mại Vật tư Xây dựng Đức Hùng; Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Đức Bình, Công ty TNHH Xuân Hồng. Mai tiến hành phân công các đối tượng trong nhóm thực hiện các hoạt động mua bán hóa đơn GTGT...
Ngày 12/12, ban chuyên án đã có đủ cơ sở bắt, khám xét đối với bốn đối tượng trên. Cơ quan công an thực hiện khám xét tại nhà riêng của vợ chồng Mai tại thôn Hà Nhuận, xã An Hòa, huyện An Dương và nơi ở tại khu đô thị Long Sơn, cùng một số cơ sở khác. Ban chuyên án thu giữ tám máy tính, một laptop, bốn bộ dấu, 61 quyển hóa đơn GTGT, 800 triệu đồng, cùng nhiều hóa đơn, chứng từ của bảy công ty “ma” nêu trên.
Tại cơ quan điều tra, Ngô Thị Mai khai nhận: Công ty CP xuất nhập khẩu nhựa đường ASEAN (tại số 166, đường Hà Nội, thuộc tổ 5 phường Quán Toan, quận Hồng Bàng) do chồng mình làm giám đốc, hoạt động mua bán hóa đơn trái phép được thiết lập. Ba đối tượng còn lại Mai gọi vào để cùng làm việc
Thông tin từ Công an TP Hải Phòng, từ năm 2009 đến nay, Mai thông qua 7 giám đốc "ma" để xuất bán trên 2000 tờ hóa đơn trái phép, với số tiền ghi khống trên hóa đơn hơn 1000 tỷ đồng cho nhiều đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài Hải Phòng.
Cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc và tiếp tục xem xét hướng xử lý cả những người đã từng mua số hóa đơn khống từ đường dây của Mai.
Quốc Huy
Tin khác
-
Giá vàng bật tăng mạnh ngày cuối tuần
-
Bao lâu thì nên thay cốc lọc dầu ô tô?
-
Nam Định: Phá đường dây mua bán ma túy liên tỉnh, thu giữ 2 khẩu súng và 29 viên đạn
-
Ba thói quen uống nước gây hại cho cơ thể vào ngày nắng nóng
-
Cam Lâm - Vĩnh Hảo: Hoàn thành tốt các hạng mục có tính chất kỹ thuật phức tạp
-
Các CLB bóng đá Việt Nam thi đấu ''xuyên'' kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5
Ngày 28/4: Cao điểm nắng nóng trên cả nước, có nơi lên đến 42 độ C
(THPL) - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 28/4, nhiệt độ cả nước tăng nhanh, thời tiết nắng nóng gay gắt, có nơi lên...28/04/2024 08:01:53Sầm Sơn lung linh, rực rỡ sắc màu trong đêm khai hội
(THPL) - Tối ngày 27/4, tại quảng trường biển Sầm Sơn đã diễn ra Lễ hội du lịch biển 2024 và khánh thành quảng trường biển, trục cảnh...28/04/2024 08:57:41Ấn tượng đêm nhạc thiện nguyện gây quỹ tháng 5 mang tên "Sắc”
THPL – Mới đây, đêm nhạc thiện nguyện mang tên “Sắc” do CLB Guitar Đại học Y tổ chức đã được diễn ra. Đây là sự kiện âm nhạc với...28/04/2024 09:00:00Cơ hội hay thách thức cho thị trường BĐS Hà Nội: Giá chung cư tăng 40%
Theo Bộ Xây dựng, giá bán trung bình một số dự án tại Hà Nội và TPHCM dao động khoảng 50-70 triệu đồng/m2.27/04/2024 19:17:41
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Nha Khoa Valis - Nơi giữ chữ tín hơn vàng
(THPL) - Trong thế giới ngày nay, việc tìm kiếm một nơi chăm sóc sức khỏe răng miệng đáng tin cậy không chỉ là một sự lựa chọn, mà là một nhu cầu cấp bách. Và giữa những lựa chọn vô số, Nha Khoa Valis không chỉ đứng vững mà còn tỏa sáng với cam kết giữ chữ tín hơn cả vàng đối với mọi khách hàng. - App MBBank: Xác thực khuôn mặt, an tâm chuyển tiền
- Cộng đồng runner ngóng chờ giải chạy VPBank Can Tho Music Night Run 2024
- Vietjet công bố đường bay mới TP. Hồ Chí Minh – Tây An (Trung Quốc)
Tôn vinh thương hiệu toàn cầu
-
Tập đoàn Bảo Việt (BVH): Lợi nhuận hợp nhất Quý I/2024 tăng trưởng 13%
(THPL) - Tập đoàn Bảo Việt công bố kết quả kinh doanh quý I năm 2024 (trước soát xét), theo đó Công ty Mẹ và các đơn vị thành viên ghi nhận mức tăng trưởng khả quan với Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 617 tỷ đồng, tăng trưởng 13%; Tổng doanh thu hợp nhất đạt 14.066 tỷ đồng, tương đương cùng kỳ năm 2023. - Văn Phú – Invest: Xây chắc nền tảng, hướng tới tương lai
- SHB năm thứ hai liên tiếp được vinh danh Ngân hàng có hoạt động tài trợ...
- Công bố thêm 1 nhà máy đạt trung hòa carbon, Vinamilk tiến nhanh trên hành trình...