Triệt phá đường dây lừa đảo hơn 404 tỷ đồng núp bóng AI Livestream Tatao Live

Triệt phá chuyên án lừa đảo và rửa tiền quy mô hơn 404 tỷ đồng

Dưới sự chỉ đạo của Thượng tướng Nguyễn Văn Long – Thứ trưởng Bộ Công an, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, Cục Cảnh sát hình sự đã chủ trì, phối hợp với các Cục nghiệp vụ và Công an hai tỉnh Nghệ An, Lào Cai xác lập chuyên án đấu tranh, triệt phá đường dây tội phạm công nghệ cao núp bóng nền tảng AI.

Qua điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã chính thức khởi tố vụ án hình sự về hai tội danh: "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền".

Đến nay, cơ quan chức năng đã khởi tố 7 bị can, làm rõ tổng số tiền các bị hại nộp vào hệ thống là 404 tỷ đồng (tài liệu ban đầu ghi nhận số tiền huy động hơn 407 tỷ đồng) và bước đầu thu hồi được hơn 8,6 tỷ đồng.

Dựng "vỏ bọc" doanh nghiệp công nghệ và máy chủ đặt ở nước ngoài

Kết quả điều tra xác định, từ tháng 6/2025, các đối tượng đã dựng lên hai pháp nhân tại Hà Nội nhằm tạo bình phong hợp pháp. Trong đó, Công ty TNHH Công nghệ TATAO Việt Nam (đặt trụ sở tại tầng 12, Khối A, Tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, phường Từ Liêm, Hà Nội) do Hoàng Trung Kiên làm người đại diện pháp luật.

Công ty TNHH Phát triển thị trường LIVESTREAM AI (trụ sở tại tầng 20, Tòa nhà Epic Tower, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, Hà Nội) do Nguyễn Thị Ngọc Trâm làm người đại diện.

Hệ thống vận hành thông qua website www.tataovn.com đăng ký ngày 01/8/2025 đứng tên Hoàng Trung Kiên, có thời hạn đến năm 2030 và thuê máy chủ thuộc hệ thống Alibaba Cloud đặt tại Hồng Kông (Trung Quốc).

Để đánh bóng tên tuổi, nhóm này công khai giấy phép đăng ký kinh doanh, mã số thuế và văn phòng làm việc; liên tục mở các buổi hội nghị, họp Zoom trực tuyến và livestream quảng bá Tatao Live là “hệ sinh thái bán lẻ AI” có khả năng tạo doanh thu tự động.

Nhóm đối tượng còn tổ chức quay số trúng thưởng xe máy, điện thoại, iPad, tặng tiền mặt, vinh danh các cấp bậc "Leader", "Agency" và tổ chức các chuyến từ thiện để tạo niềm tin, lan truyền mạnh mẽ trên Facebook, YouTube, Zalo.

Chiêu trò "người ảo bán hàng" và bẫy đa cấp Ponzi

Các đối tượng quảng bá ứng dụng TATAO LIVE ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo, dùng nhân vật ảo thay thế con người tự động bán hàng và liên kết trực tiếp với các sàn thương mại điện tử lớn như TikTok, Shopee, Lazada. Đáng chú ý, ứng dụng này không hề có mặt trên Google Play hay App Store, người tham gia buộc phải tải tệp cài đặt APK hoặc cài qua đường link nội bộ từ website của nhóm đối tượng.

Người tham gia muốn kiếm tiền phải nộp tiền mua gói kích hoạt tài khoản:

Gói khởi điểm giá niêm yết 3.900.000 đồng, quảng cáo ưu đãi còn 2.900.000 đồng để dùng trọn đời.

3 gói nâng cao (Matrix Livestream AI) có mức giá lần lượt là 14.900.000 đồng, 84.900.000 đồng và 418.900.000 đồng.

Sau khi mua gói, người dùng chỉ cần mở app, bấm nút AI Livestream và "xem video từ 30 giây đến 1 phút". Cứ sau 2 đến 4 giờ, hệ thống sẽ tự động cộng tiền vào ví ảo mang tên "Doanh thu livestream", "Hoa hồng AI" hoặc "Tatao Xu". Nhóm đối tượng hứa hẹn mức thu nhập 30.000 – 50.000 đồng/ngày cho gói cơ bản và 900.000 – 1.500.000 đồng/ngày đối với gói Matrix.

Khi số dư đạt từ 200.000 đồng, hệ thống cho phép rút tiền về tài khoản ngân hàng liên kết. Trong thời gian đầu, lệnh rút tiền thực sự được thanh toán sau 1 đến 7 ngày nhằm tạo bẫy lòng tin, kích thích bị hại tiếp tục bỏ thêm vốn và lôi kéo người thân, bạn bè.

Nhóm này còn thiết lập mạng lưới đa cấp kim tự tháp gồm 7 tầng cấp bậc (từ 1 sao đến 7 sao), chi trả hoa hồng từ 5% đến 17% tùy theo số lượng người mới rủ rê được vào hệ thống.

Tuy nhiên, cơ quan điều tra làm rõ: Ứng dụng TATAO LIVE hoàn toàn không có gian hàng, giỏ hàng, danh mục sản phẩm, dữ liệu đơn hàng, khách hàng hay chứng từ thanh toán thực tế. Nền tảng không hề phát sinh bất kỳ khoản doanh thu nào từ thương mại điện tử; toàn bộ số tiền chi trả cho người trước bản chất chỉ là trích từ tiền của người tham gia sau nộp vào.

Hệ thống sập bẫy, nhóm cầm đầu xóa dấu vết và tẩu tán tài sản

Đến giữa tháng 4/2026, sau khi đã gom được khoản tiền khổng lồ, hệ thống bắt đầu lộ dấu hiệu bất thường. Hàng loạt người tham gia không thể rút được tiền, các lệnh giao dịch đều treo trạng thái "đang xử lý".

Ngay sau đó, nhóm đối tượng đồng loạt giải tán các nhóm Zalo, đóng cửa văn phòng công ty, cho nhân viên giải tán, đồng thời đánh sập cả website và ứng dụng.

Trước thời điểm dừng hoạt động, các đối tượng đã nhanh tay liên tục rút tiền mặt, chuyển tiền qua nhiều tài khoản trung gian, tiêu hủy tài liệu chứng cứ, di chuyển tài sản và tìm cách tẩu tán tài sản ra nước ngoài, khiến hàng chục nghìn người tham gia rơi vào cảnh mất trắng số tiền đã nộp.

Theo Bộ Công an, chiến công triệt phá đường dây Tatao Live thể hiện sự chủ động, quyết liệt của lực lượng Công an nhân dân trong việc đấu tranh với tội phạm công nghệ cao lợi dụng danh nghĩa trí tuệ nhân tạo, mạng xã hội và đầu tư tài chính để chiếm đoạt tài sản.

Qua vụ án này, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần hết sức nâng cao cảnh giác trước các lời mời gọi đầu tư hưởng hoa hồng cao bất thường, các ứng dụng không rõ nguồn gốc cài qua tệp APK trôi nổi hoặc mô hình "kiếm tiền tự động" không có hoạt động kinh doanh, thương mại hàng hóa thực tế.

Tuấn Kiệt