TP.HCM: Phát hiện vi phạm kê khai thuế trị giá hàng chục tỉ đồng tại Công ty Mai Lành
(THPL) - Ngày 9/10, Chi cục Thuế quận 6, TP Hồ Chí Minh cho biết, đã phát hiện một vụ vi phạm về thuế nghiêm trọng với tổng giá trị nhiều tỷ đồng, xảy ra tại Công ty Mai Lành (có trụ sở tại số 998, đường Hậu Giang, phường 12, quận 6, TP Hồ Chí Minh).
Tin liên quan
- Chuyện “lạ” trong đấu thầu ở Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Nhiều giám đốc doanh nghiệp bị Cục Thuế Thanh Hóa đề nghị hoãn xuất cảnh
Tạm giữ 16.000 sản phẩm dày dép, quần áo nghi nhập lậu tại Phú Yên
Tình trạng hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ ngày càng diễn biến phức tạp
Sản xuất mỹ phẩm không đạt chuẩn, Công ty La Vo bị xử phạt 70 triệu đồng
» Công ty Busan kê khai thấp giá trị hàng hóa nhập khẩu để trốn thuế?
» Nghi vấn trốn thuế vụ mua bán KĐT Tân Phú giữa Âu Lạc với Kim Oanh và trách nhiệm Cục thuế TPHCM?
» Công ty đa cấp Unicity Việt Nam: Liệu có trốn thuế và chiếm đoạt tài sản của nhà phân phối?
Theo văn bản số 1584/TB-CCT thông báo kết quả xử lý vụ việc của Chi cục Thuế quận 6, qua kiểm tra và xem xét thực hiện các quy định pháp luật về thuế đất dự án bất động sản của Công ty Mai Lành, Chi cục Thuế quận 6 đã lập biên bản các hành vi vi phạm của công ty Mai Lành, yêu cầu kê khai thuế bổ sung để nộp vào ngân sách nhà nước. Cụ thể: Công ty Mai Lành phải kê khai thuế bổ sung để nộp vào ngân sách nhà nước tiền thuế giá trị gia tăng là 3,3 tỷ đồng và tiền thuế thu nhập doanh nghiệp 6,55 tỷ đồng. Chi cục thuế Quận 6 lập biên bản xử phạt và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với công ty Mai Lành số tiền vi phạm hành chính là 1.965.686.182 đồng (hơn 1,9 tỷ đồng) và số tiền chậm nộp thuế là 3,474 tỷ đồng. Cộng cả hai khoản truy thu thuế và xử phạt thuế trên, Công ty Mai Lanh đã phải nộp là: 15,289 tỷ đồng.
Đây là khoản tiền xác định sai phạm về thuế đối với dự án bất động sản lớn nhất từ trước đến nay tại TP Hồ Chí Minh mà cơ quan thuế truy thu, xử lý. Hành vi trốn thuế, gian lận thuế xảy ra tại Công ty Mai Lành được tổ chức tinh vi, kéo dài trong nhiều năm và không bị phát hiện.
Theo đó, đầu năm 2020, từ trình báo của ông Phan Văn Hải (ngụ quận 6, TP Hồ Chí Minh) về sai phạm tại dự án Dự án Nhà phố, chợ Bình Hưng Hòa, phường Bình Hưng Hoà, quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh, có liên quan đến việc Công ty Mai Lành đã trốn thuế, gian lận thuế hàng chục tỷ đồng, gây thất thu cho ngân sách nhà nước.
Theo nội dung tố cáo của ông Hải, Công ty Mai Lành đã dùng thủ đoạn công ty không đứng tên lô đất nền mà nhờ các cá nhân thân quen đứng tên sở hữu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, và sau đó những người này chuyển nhượng các lô nền này sang cho các cá nhân khác với mức giá bán thấp hơn nhiều so với giá chuyển nhượng thực tế nhằm trốn thuế. Nhiều nền đất có giá trị hàng tỷ đồng nhưng chỉ khai chuyển nhượng ở mức thấp từ 200 triệu đến 1 tỷ đồng, dẫn đến khoản đóng thuế giảm rất nhiều. Nhờ hình thức này, Công ty Mai Lành giảm được rất nhiều mức thuế đóng thu nhập doanh nghiệp (ở mức 20% thời điểm 2016) và thuế trước bạ; chỉ đóng thuế trước bạ chuyển nhượng theo hợp đồng đã công chứng. Bên cạnh hành vi trốn thuế, các cá nhân này còn hợp thức hóa hồ sơ, gian lận và báo cáo sai lệch nhiều loại số liệu hòng che giấu hành vi trốn thuế đối với cơ quan chức năng và đối với các cổ đông góp vốn thực hiện dự án.
Cục Thuế TP Hồ Chí Minh đã có văn bản số 86/PC-CT ngày 7-2-2020 gửi Chi cục Thuế quận 6 yêu cầu giải quyết và làm rõ nội dung trình báo và thông tin đến cơ quan thanh tra - kiểm tra thuế. Ngay sau đó, Chi cục Thuế quận 6 đã lập đoàn công tác làm rõ những dấu hiệu sai phạm tại Dự án Nhà phố, chợ Bình Hưng Hòa của Công ty Mai Lành.
Theo ông Phan Văn Hải, người trình báo sự việc, kết quả kiểm tra sai phạm về thuế tại Công ty Mai Lành dù làm rõ những sai phạm, truy thu, xử phạt tổng giá trị hơn 15,289 tỷ đồng. Tuy nhiên, còn một số nội dung vi phạm chưa làm rõ giá trị trốn thuế lớn hơn rất nhiều. Đây là một vụ trốn thuế quy mô lớn, có tổ chức, nghiêm trọng nhưng chưa thấy Chi cục Thuế quận 6 đưa ra hướng xử lý và chuyển cơ quan điều tra để truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định pháp luật, trên tinh thần thượng tôn pháp luật, hướng tới minh bạch, quyết liệt trong xử lý sai phạm về thuế.
Cần chuyển sang cơ quan điều tra đối với hành vi trốn thuế có tổ chức Theo Luật sư Lâm Hiền Phước, Đoàn Luật sư TPHCM: Căn cứ theo Công văn số 16465/BTC-PC ngày 27/11/2013 của Bộ Tài chính, cơ quan thuế quận 6 khi làm rõ các dấu hiệu về hành vi trốn thuế tại Dự án của Công ty Mai Lành thì họ có trách nhiệm chuyển hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền để kiến nghị truy cứu trách nhiệm hình sự, xử lý nghiêm theo qui định pháp luật. Luật hình sự năm 2015 (Sửa đổi và bổ sung 2017) qui định trường hợp các pháp nhân và cá nhân có hành vi trốn thuế có tổ chức, giá trị trốn thuế lớn hàng tỷ đồng thì tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị áp dụng các hình thức phạt cao nhất là 4,5 tỷ đồng, áp dụng án tù 2-7 năm đối với cá nhân, cấm doanh nghiệp hoạt động từ 1-3 năm hoặc vĩnh viễn... |
Đức Hoàng
Tin khác
-
Thanh Hóa: 3 đối tượng cấu kết “sản xuất, buôn bán hàng giả” bị bắt
-
ĐHĐCĐ năm 2024 Tập đoàn GELEX diễn ra thành công
-
Ban nhạc Bức Tường “chia tay” bassist Nguyễn Minh Đức
-
Giá xăng tăng tiếp, sắp cán mốc 25.000 đồng/lít
-
Đầu xuân vãn cảnh Đền Làng Rào Nghệ An
-
Khai trương NMN Thingo Store tại Hồ Chí Minh
Nghệ An: Đưa vào sử dụng công trình thuỷ lợi hơn 5000 tỷ đồng được JICA tài trợ
(THPL)- Dự án khôi phục, nâng cấp hệ thống Thủy lợi Bắc Nghệ An do JICA tài trợ là một dự án lớn của Nghệ An, với kinh phí đầu tư 5.705...28/03/2024 13:54:09Thanh Hóa: Sẽ xử lý nghiêm người cầm đầu, kích động phản đối việc sáp nhập trường ở thị trấn Triệu Sơn
(THPL) – Lãnh đạo UBND huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã có văn bản giao cơ quan chức năng điều tra làm rõ và xử lý nghiêm người cầm đầu...28/03/2024 14:56:13Giá cà phê liên tục tăng mạnh, vượt mốc 100.000 đồng/kg
(THPL) - Theo một số doanh nghiệp ở khu vực Tây Nguyên, hiện nhiều người thấy giá tăng mạnh nên không dám bán. Điều này càng làm cho thị...28/03/2024 18:13:10Nam A Bank được Moody’s nâng bậc xếp hạng, dự kiến tăng vốn mạnh mẽ
(THPL) - Nam A Bank (mã chứng khoán NAB - HoSE) vừa được Tổ chức xếp hạng tín nhiệm hàng đầu thế giới Moody’s nâng bậc đánh giá tín nhiệm...28/03/2024 18:08:08
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
VinFast tặng vàng cho khách hàng mua ô tô điện cuối tháng 3/2024
(THPL) - Trong 6 ngày cuối tháng 3/2024, khách hàng mua xe điện VinFast sẽ có cơ hội quay số trúng thưởng 5 chỉ vàng mỗi ngày trong chương trình “Rước VinFast, trúng lộc vàng”. Đây là ưu đãi đặc biệt cho khách mua xe điện bên cạnh chính sách cho vay trả góp tốt nhất thị trường hãng xe Việt đang áp dụng theo chiến dịch “Mãnh liệt tinh thần Việt Nam”. - Mừng sinh nhật 16 tuổi, LPBank ra mắt thẻ tín dụng quốc tế LPBank JCB Ultimate
- Hé lộ công viên giải trí mô hình VinWonders lần đầu xuất hiện tại Quảng...
- Thu nhập bao nhiêu tiền mỗi tháng có thể mua ô tô điện?
Tôn vinh thương hiệu toàn cầu
-
Định vị thương hiệu du lịch, nghỉ dưỡng cao cấp Vân Đồn
(THPL) - Được thiên nhiên ban tặng những tài nguyên vô giá, cộng hưởng với bề dày lịch sử và sự đầu tư vượt trội cho hạ tầng, Vân Đồn đang dần được định vị như một điểm đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch cao cấp. - Vinamilk 28 năm liên tiếp giữ danh hiệu Hàng Việt Nam chất lượng cao
- The Diamond Residence “Top 5 Dự án đô thị và nhà ở chất lượng nhất năm...
- VPCC Nguyễn Huệ - Sáng tạo và đổi mới trước xu hướng xã hội hóa nghề...