TP.HCM: Phá đường dây mua bán hóa đơn GTGT cực lớn

Theo zingnews.vn, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bình Tân (TP.HCM) ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Hoàng Nhớ (28 tuổi) và Phạm Thị Mỹ Hoa (40 tuổi, cùng ngụ quận 2) về tội In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước.

Theo cơ quan điều tra, chiều 30/12/2020, tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát kinh tế Công an quận Bình Tân bắt quả tang Nhớ khi người này đem hóa đơn GTGT đi bán tại phường Bình Hưng Hòa B.

Theo Báo Giáo Dục & Thời Đại, công an đã tiến hành lập biên bản đưa Nhớ cùng tang vật về trụ sở làm việc. Từ lời khai, công an tiến hành khám xét khẩn cấp 3 điểm ở quận Bình Thạnh, quận 2.

Qua khám xét, công an thu giữ thêm: 48 số hóa đơn GTGT liên ghi nội dung, 9 con dấu, 7 sổ ghi chép, 4 máy tính, 20 con dấu của 20 doanh nghiệp, 190 cuốn sổ GTGT (50 số hoá đơn/cuốn) của 10 doanh nghiệp, 5 ĐTDĐ, xe ô tô cùng lượng tiền lớn.

Đồng thời, công an tiến hành triệu tập làm việc với đối tượng Phạm Thị Mỹ Hoa cùng 3 đối tượng có liên quan.

Qua điều tra ban đầu xác định, các đối tượng thành lập 20 công ty để thực hiện hành vi bán hoá đơn GTGT. Công an đã tiến hành phong tỏa 50 tài khoản ngân hàng.

Phương thức thủ đoạn hoạt động của các đối tượng là thu thập, sử dụng giấy CMND trôi nổi, thuê địa điểm hoặc khai man địa điểm để đăng ký thành lập doanh nghiệp, đăng ký in và phát hành hoá đơn GTGT tại các chi cục thuế trên địa bàn TP.HCM.

Sau đó, các đối tượng lên mạng xã hội tìm những doanh nghiệp cần mua hoá đơn GTGT để hợp thức hóa nguồn đầu vào hoặc giả nhân công…

Đối với hoá đơn GTGT trên 20 triệu đồng thì kèm theo việc chuyển tiền qua hệ thống ngân hàng để hợp thức hóa việc mua bán hoá đơn GTGT, các đối tượng bán hưởng lợi từ 1,5-7% trên tổng hoá đơn.

Phương Nhi (Tổng hợp)