Tổng giám đốc Thuduc House bị bắt về tội lừa đảo

Ngày 25/11, Cơ quan cảnh sát điều tra (C03) - Bộ Công an cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam bị can Nguyễn Vũ Bảo Hoàng (45 tuổi, ngụ TP Thủ Đức, TPHCM, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức - Thuduc House), về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại Khoản 4, điều 174 Bộ luật Hình sự.

Báo Người lao động cho hay, từ năm 2018, Thuduc House phát sinh hoạt động xuất khẩu là linh kiện điện tử. Thuduc House lý giải hàng hóa linh kiện điện tử công ty mua từ Công ty CP Thủ Đức House Wood Trading rồi xuất khẩu ra nước ngoài. Tuy nhiên, Cục Thuế TPHCM xác định các hợp đồng xuất khẩu của Thuduc House về bản chất là giả tạo, nhằm che giấu số tiền được nhận theo một tỉ lệ nhất định trên giá trị hàng hóa xuất khẩu. Các hóa đơn mua bán với nhau và với phía nước ngoài đều không đúng, trên thực tế không có giao dịch.

Ngoài ra, các hóa đơn đầu vào mà Thuduc House khai khấu trừ để nhận hoàn thuế GTGT đều nhận từ Công ty CP Thủ Đức House Wood Trading có nội dung ghi trên hóa đơn là mua bán hàng hóa không đúng quy định. Toàn bộ hóa đơn này là ảo nhằm giúp cho Thuduc House hưởng lợi trên giá trị hợp đồng xuất khẩu.

Xác định Thuduc House đã trục lợi số tiền thuế hơn 200 tỷ đồng nên Cục Thuế TPHCM đã ban hành quyết định thu hồi số tiền thuế GTGT đã hoàn cho công ty này là hơn 200 tỷ đồng; truy lại kỳ tính thuế 2017 và 2018 và ban hành quyết định thu hồi số tiền thuế GTGT đã hoàn trong giai đoạn này hơn 109 tỷ đồng .

Sau khi phong tỏa các tài khoản của Thuduc House tại nhiều ngân hàng, cơ quan thuế thu được hơn 240 triệu đồng. Gần đây, Cục Thuế TPHCM đã ban hành quyết định cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn của Thuduc House.

Được biết, công ty cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức chuyên đầu tư và kinh doanh địa ốc bao gồm các dự án xây dựng khu nhà ở, xây dựng chung cư, chợ, văn phòng và hạ tầng kỹ thuật liên quan. Bên cạnh đó, công ty còn mở rộng đầu tư sang lĩnh vực tài chính, kinh doanh xăng dầu, khách sạn, nhà hàng.

Ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng (SN 1976, trú tại phường Hiệp Bình Chánh, tạm trú chung cư Catavil Premier, phường An Phú, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh). Ông Hoàng là Tiến sĩ Quản trị kinh doanh, là thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức và Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh (Fideco).

Báo Giáo dục và Thời đại cho hay, cũng trong ngày 25/11, Công ty cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức đã công bố thông tin từ nhiệm của ông Bảo Hoàng. Theo đó, ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng đã làm đơn xin từ nhiệm gửi đến công ty vào ngày 24/11 vì lý do cá nhân.

Tuấn Minh (tổng hợp)