rửa tiền - Tìm kiếm
-
Chính phủ yêu cầu hoàn thiện pháp lý về tài sản ảo trong tháng 5/2025(THPL) - Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định về kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền, tài trợ vũ khí. Trong đó yêu cầu Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan xây dựng bộ khung pháp lý để quản lý tài sản ảo vào tháng 5/2025.
-
Từ 1/12/2023, giao dịch điện tử từ 500 triệu đồng phải báo cáo(THPL) - Với giao dịch trong nước, tổ chức cung cấp dịch vụ thanh toán phải báo cáo Cục Phòng, chống rửa tiền (Ngân hàng Nhà nước) từng giao dịch chuyển tiền điện tử trong nước có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên hoặc ngoại tệ có giá trị tương đương.
-
Dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi): Chặn rửa tiền qua tiền ảo, tài sản ảo(THPL) - Tiếp tục chương trình hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách, chiều 7/9, các đại biểu tập trung thảo luận về dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi).
-
9 tiếp viên hàng không Việt Nam bị xét hỏi tại Úc vì đem nhiều tiền mặt(THPL) - 9 tiếp viên thuộc tổ bay của Vietnam Airlines bị nhà chức trách của Úc xét hỏi vì mang theo 60.000 đô la Úc (AUD) tiền mặt.
-
Ngân hàng Westpac bị cáo buộc vi phạm luật chống rửa tiền(THPL) - Ngân hàng Westpac của Australia đang đối mặt với khoản tiền phạt lớn sau khi cơ quan chức năng ngày 20/11 cáo buộc ngân hàng này vi phạm luật chống rửa tiền.
-
Chính phủ ban hành Kế hoạch hành động giải quyết những rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bốPhó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ vừa ký Quyết định số 474/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch hành động giải quyết những rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2019 - 2020.
-
Người đẹp Miranda Kerr bị yêu cầu nộp kim cương liên quan vụ tỷ phú Malaysia rửa tiền(THPL) - Trước khi hẹn hò rồi cưới tỷ phú công nghệ Evan Spiegel, cựu thiên thần nội y được cho là bí mật hẹn hò với một tỷ phú khác và nhận quà lên đến chục triệu USD.
-
"Rửa tiền" cho con, bố đẻ Giang Kim Đạt bị truy tố(DNVN) - Giang Kim Đạt cấu kết với 2 đồng phạm chiếm đoạt của Vinashinlines 260,5 tỉ đồng và được bố đẻ giúp sức rửa tiền.
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Nha Khoa Valis - Nơi giữ chữ tín hơn vàng
(THPL) - Trong thế giới ngày nay, việc tìm kiếm một nơi chăm sóc sức khỏe răng miệng đáng tin cậy không chỉ là một sự lựa chọn, mà là một nhu cầu cấp bách. Và giữa những lựa chọn vô số, Nha Khoa Valis không chỉ đứng vững mà còn tỏa sáng với cam kết giữ chữ tín hơn cả vàng đối với mọi khách hàng. - App MBBank: Xác thực khuôn mặt, an tâm chuyển tiền
- Cộng đồng runner ngóng chờ giải chạy VPBank Can Tho Music Night Run 2024
- Vietjet công bố đường bay mới TP. Hồ Chí Minh – Tây An (Trung Quốc)
Tôn vinh thương hiệu toàn cầu
-
Tập đoàn Bảo Việt (BVH): Lợi nhuận hợp nhất Quý I/2024 tăng trưởng 13%
(THPL) - Tập đoàn Bảo Việt công bố kết quả kinh doanh quý I năm 2024 (trước soát xét), theo đó Công ty Mẹ và các đơn vị thành viên ghi nhận mức tăng trưởng khả quan với Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 617 tỷ đồng, tăng trưởng 13%; Tổng doanh thu hợp nhất đạt 14.066 tỷ đồng, tương đương cùng kỳ năm 2023. - Văn Phú – Invest: Xây chắc nền tảng, hướng tới tương lai
- SHB năm thứ hai liên tiếp được vinh danh Ngân hàng có hoạt động tài trợ...
- Công bố thêm 1 nhà máy đạt trung hòa carbon, Vinamilk tiến nhanh trên hành trình...