Quảng Ninh triệt phá đường dây lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng

Vào đầu tháng 2/2026, Công an TP. Quảng Ninh tiếp nhận đơn trình báo từ 8 công dân về việc bị lừa đảo chiếm đoạt tổng cộng hơn 160 triệu đồng. Tiếp nhận thông tin, cơ quan công an đã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ để xác minh và thu thập tài liệu.

Qua quá trình đánh giá, lực lượng chức năng nhận định đây không phải là những vụ việc lừa đảo nhỏ lẻ đơn thuần, mà là dấu hiệu của một đường dây tội phạm chuyên nghiệp, hoạt động xuyên quốc gia trên không gian mạng.

Để đấu tranh triệt xóa tận gốc tổ chức này, Công an TP. Quảng Ninh đã xác lập chuyên án, phối hợp chặt chẽ với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) tập trung lực lượng bóc tách toàn bộ đường dây.

Trong quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã khởi tố 21 bị can về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng. Cơ quan công an đã thu giữ 83 điện thoại di động, 7 máy tính, 266 triệu đồng tiền mặt và hơn 3.350 USDT (tiền điện tử).

Bước đầu lực lượng chức năng xác định các đối tượng đã chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng, với số lượng nạn nhân lên tới hàng ngàn người trên phạm vi cả nước.

Theo Công an TP Quảng Ninh, các đối tượng mua dữ liệu cá nhân trên các hội nhóm Telegram, sau đó phân loại, lựa chọn nạn nhân, tiếp cận và xây dựng kịch bản lừa đảo. Các đối tượng thường thuê căn hộ, homestay hoặc nhà cho thuê tại khu đô thị, khu du lịch làm nơi hoạt động. Nhóm thường xuyên thay đổi địa điểm, di chuyển liên tỉnh để tránh bị phát hiện và truy vết...

Nhằm phòng ngừa và ngăn chặn tội phạm công nghệ cao, Công an TP Quảng Ninh khuyến cáo người dân và các cơ quan, doanh nghiệp: Tuyệt đối không công khai, cung cấp thông tin cá nhân hay tài khoản ngân hàng trên mạng xã hội. Các tổ chức, doanh nghiệp phải tuân thủ nghiêm quy định bảo vệ dữ liệu cá nhân của khách hàng.

Nâng cao cảnh giác tại nơi cư trú, kịp thời cung cấp thông tin, tố giác tới cơ quan Công an khi phát hiện các nhóm người lưu trú ngắn hạn tại homestay, căn hộ có biểu hiện nghi vấn (thường xuyên đổi địa điểm, sử dụng đồng thời nhiều thiết bị điện tử bất thường).

Người dân cũng cần chủ động theo dõi, cập nhật các phương thức, thủ đoạn lừa đảo mới được cơ quan Công an và cơ quan chức năng cảnh báo để tăng cường khả năng tự phòng ngừa.

Tuấn Kiệt