Nhật Cường chuyển hàng nghìn tỉ đồng ra nước ngoài thông qua 2 tiệm vàng?

Cụ thể, 15 bị can bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an đề nghị truy tố trong vụ án “buôn lậu” và “vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Nhật Cường (Công ty Nhật Cường).

Theo kết luận điều tra, từ năm 2013-2019, Công ty Nhật Cường kinh doanh mua bán điện thoại di động và các thiết bị điện tử khác. Tuy nhiên, doanh nghiệp này nhập hàng của nước ngoài về bán tại Việt Nam không qua hải quan, không nộp thuế.

Từ năm 2014 - 2019, Nhật Cường bán hơn 255.000 sản phẩm điện thoại, thiết bị điện tử với giá trị hơn 2.927 tỉ đồng. Bùi Quang Huy bỏ ra hơn 72 tỉ đồng để vận chuyển trái phép các thiết bị từ Trung Quốc về Việt Nam phân phối, hưởng lợi bất chính hơn 221 tỉ đồng.

Đáng chú ý, theo lời khai của bị can Nguyễn Bảo Ngọc, giám đốc tài chính của Nhật Cường và dữ liệu điện tử bí mật của công ty này, Bùi Quang Huy cùng các đồng phạm đã thông qua hai tiệm vàng để chuyển hàng ngàn tỉ đồng thanh toán cho các nhà cung cấp ở ngước ngoài và tiền công vận chuyển.

Cụ thể, hai tiệm vàng này là Lộc Phát (số 65, phố Hà Trung, phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) do Nguyễn Thị Thanh Loan làm chủ và Thuận Phát (số 9A, phố Hàng Dầu, phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm) do Bùi Thanh Phượng điều hành.

Theo đó, tiệm vàng Lộc Phát chuyển 1,729 tỉ đồng, chi tiền mặt là 1,121 tỉ đồng, số tiền còn lại chuyển khoản 21 tài khoản vào 12 cá nhân. Tiệm vàng Thuận Phát chuyển 795 tỉ đồng, chi tiền mặt là 487 tỉ đồng, số còn lại chuyển vào 14 tài khoản của tám cá nhân.

Quá trình điều tra, hai chủ cửa hàng nêu trên khai tài khoản có nhận tiền của Công ty Nhật Cường. Tuy nhiên, Nguyễn Thị Thanh và Loan Bùi Thanh Phượng chỉ khai nhận việc chuyển tiền cho Công ty Nhật Cường để chuyển tiền cho khách hàng trong nước (không nhớ rõ đơn vị, cá nhân nào), không thừa nhận việc chuyển tiền ra nước ngoài.

Đến nay, cơ quan điều tra cũng chưa thu thập được tài liệu phản ánh việc các đối tượng chuyển tiền ra nước ngoài. Cùng với đó, do Bùi Quang Huy là người trực tiếp liên hệ, thuê Loan và Phượng chuyển tiền ra nước ngoài hiện đang bỏ trốn, vẫn chưa truy bắt được, cơ quan điều tra sẽ tiếp tục điều tra và xử lý sau.

Thanh Huyền (tổng hợp)