Kinh doanh casino khi chưa đủ điều kiện có thể bị phạt 200 triệu đồng

Bộ Tài chính vừa công bố dự thảo Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trò chơi có thưởng (bao gồm casino, đặt cược và trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài).

Dự thảo cập nhật, bổ sung một số nội dung mới để phù hợp với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính, Luật phòng, chống rửa tiền, Luật phòng, chống khủng bố và khắc phục các tồn tại hạn chế trong thực tế triển khai thời gian qua.

Mức phạt tiền tối đa đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực trò chơi có thưởng đối với tổ chức là 200 triệu đồng và đối với cá nhân là 100 triệu đồng.

Đối với hành vi vi phạm quy định về nghĩa vụ của người chơi đặt cược, dự thảo quy định phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với hành vi sửa chữa, tẩy xóa vé đặt cược để lĩnh thưởng.

Ngoài ra, phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm như giả mạo vé đặt cược để lĩnh thưởng; Dàn xếp làm sai lệch kết quả sự kiện đặt cược; Giả mạo kết quả trúng thưởng. Ngoài ra, còn áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 17 Điều 4 Nghị định này.

Trong lĩnh vực Casino, dự thảo đưa ra mức phạt tiền từ 90 triệu đến 100 triệu đồng đối với hành vi sửa chữa, tẩy xóa làm thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino; Phạt tiền từ 130 triệu đồng đến 150 triệu đồng đối với hành vi cho thuê, cho mượn, chuyển nhượng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino.

Phạt tiền từ 180 triệu đồng đến 200 triệu đồng đối với một trong các hành vi kinh doanh casino khi chưa được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino, trừ các doanh nghiệp được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp phép kinh doanh casino và đã tổ chức hoạt động kinh doanh casino trước khi pháp luật về kinh doanh casino có hiệu lực thi hành. Hình thức xử phạt bổ sung là tịch thu Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino tối đa 12 tháng.

Đối với hành vi cho phép đối tượng ra, vào Điểm kinh doanh không đúng quy định của pháp luật, dự thảo quy định phạt tiền từ 180 triệu đồng đến 200 triệu đồng.

Với người chơi, dự thảo đưa ra mức phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với hành vi gây mất an ninh, trật tự và an toàn xã hội tại điểm kinh doanh; phạt tiền từ 90 triệu đồng đến 100 triệu đồng đối với hành vi gian lận trong quá trình tham gia các trò chơi có thưởng tại Điểm kinh doanh.

Bộ Tài chính cũng đề xuất mức phạt tiền từ 90 đến 100 triệu đồng trong lĩnh vực trò chơi có thưởng nếu không áp dụng biện pháp trì hoãn giao dịch, phong tỏa tài khoản, niêm phong hoặc tạm giữ tài sản khi có quyết định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền; không xây dựng và ban hành quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền; tổ chức hoặc tạo điều kiện thực hiện hành vi rửa tiền.

Doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực trò chơi có thưởng cũng sẽ bị xử phạt từ 90 đến 100 triệu đồng nếu không có hệ thống quản lý rủi ro để xác định khách hàng nước ngoài là cá nhân có ảnh hưởng chính trị theo quy định tại Luật Phòng, chống rửa tiền; Cản trở việc cung cấp thông tin phục vụ công tác phòng, chống rửa tiền;

Trong trường hợp doanh nghiệp không cung cấp thông tin phục vụ công tác phòng, chống rửa tiền theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, cũng sẽ bị xử phạt tới 100 triệu đồng.

Đối với hành vi vi phạm quy định về phòng, chống khủng bố, Bộ Tài chính đề xuất mức phạt từ 90 đến 100 triệu đồng nếu không tố giác tài trợ khủng bố.

Thảo Nguyên