Khởi tố vợ chồng cựu Giám đốc Công ty TNHH Thành An Hà Nội

Bộ Công an cho biết, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) vừa khởi tố vụ án, khởi tố nhiều bị can liên quan đến Công ty TNHH Thành An Hà Nội (Công ty Thành An).

Cụ thể, ngày 15/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Đăng Thuyết - cựu Giám đốc Công ty TNHH Thành An Hà Nội về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Cùng khởi tố tội danh này còn có Nguyễn Nhật Linh (vợ Thuyết) và 3 người khác, gồm: Đỗ Thị Hoa, nguyên Kế toán trưởng Công ty TNHH Thành An; Nguyễn Quý Khái, Giám đốc Công ty TNHH Thiết bị Y tế Danh; Bùi Thị Mai Hương, Kế toán trưởng Công ty TNHH Thiết bị Y tế Danh.

Liên quan vụ việc, cơ quan điều tra còn khởi tố 3 người khác về tội In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước, gồm: Phạm Thị Quỳnh Như, Giám đốc Công ty Cổ phần vật tư hóa chất và thiết bị Thành Phát; Nguyễn Thị Kim Dung, Giám đốc Công ty TNHH vật tư thiết bị Y tế An Bình Minh và Phạm Thị Thu Hà, Chủ hộ kinh doanh Cửa hàng Tuấn Phong.

VKSND Tối cao đã phê chuẩn các quyết định trên.

Theo Bộ Công an, kết quả điều tra xác định: Từ năm 2017 đến năm 2022, với mục đích che giấu doanh thu, lợi nhuận thực tế, giảm số thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) phải nộp, Nguyễn Đăng Thuyết và Nguyễn Nhật Linh (vợ Thuyết) đã chỉ đạo nhân viên dưới quyền lập, sử dụng 2 hệ thống sổ kế toán để hạch toán trái quy định của pháp luật.

Theo đó, vợ chồng Đăng đã chỉ đạo nhân viên lập hệ thống sổ kế toán nội bộ và hệ thống sổ kế toán dùng để kê khai thuế quyết toán thuế hàng năm với Nhà nước; khai man số liệu kế toán; để ngoài sổ kế toán nhiều khoản doanh thu, chi phí, lợi nhuận; chỉ đạo nhân viên mua hóa đơn đầu vào để nâng khống giá trị hàng hóa mua vào, làm giảm số thuế TNDN phải nộp, gây thiệt hại cho Nhà nước trên 400 tỷ đồng.

Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung điều tra làm rõ tính chất, vai trò, hành vi phạm tội của các bị can và đối tượng có liên quan để mở rộng điều tra, làm rõ bản chất vụ án, thu hồi triệt để tài sản cho nhà nước.

Hạ Nguyễn tổng hợp