Vụ án Ngân hàng Đông Á: Khởi tố thêm 6 vụ án, 10 bị can
(THPL) - Thông tin từ Bộ Công an cho biết, quá trình điều tra giai đoạn II vụ án xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á (DAB), ngày 24/12/2018 Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra quyết định khởi tố 06 vụ án và khởi tố 10 bị can.
Tin liên quan
- Phát hiện, thu giữ hơn 2.000 sản phẩm thuốc tân dược nhập lậu
Lực lượng QLTT tạm giữ hơn 18.000 hộp thuốc tân dược tại TP.HCM
Công an Hà Nội cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Hà Tĩnh: Xử phạt chủ hai xe ô tô cùng gắn biển số xanh 38A-1169
Thái Nguyên: Thu giữ hơn 1 tấn thịt nhiễm dịch tả lợn Châu Phi
» Bắt tạm giam nguyên phó tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á
» Khởi tố, bắt tạm giam nguyên 7 lãnh đạo, cán bộ ngân hàng Đại Tín
» Khởi tố 14 nguyên cán bộ của Ngân hàng Đại Tín
Theo đó, các hành vi được xác định là: Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Kết thúc điều tra giai đoạn I, truy tố và xét xử 26 bị can về 03 nhóm tội danh, tổng thiệt hại 3.605.520.320.958 đồng.
Ở giai đoạn II, khởi tố 06 vụ án, trong đó có 05 vụ án và khởi tố 10 bị can về hành vi vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng theo Điều 206 Bộ luật Hình sự năm 2015; liên quan đến sai phạm của các khoản vay thuộc Nhóm Hiệp Phú Gia, Nhóm Nguyễn Thị Ngọ, Nhóm Tân Vạn Hưng, Nhóm Đồng Tiến và Nhóm M & C, gồm:
Trần Phương Bình (nguyên Tổng giám đốc DAB); Nguyễn Thị Ngọc Vân (nguyên Phó Tổng giám đốc DAB); Nguyễn Đức Tài (nguyên Giám đốc DAB Sở giao dịch); Nguyễn Chí Công (Phó Trưởng phòng tín dụng DAB Sở giao dịch); Phạm Huy Luận (Giám đốc DAB Chi nhánh quận 4, TP Hồ Chí Minh); Nguyễn Quang Thọ (nguyên Phó Giám đốc DAB Chi nhánh quận 9, TP Hồ Chí Minh); Vũ Đức Dũng (Phó Giám đốc DAB Chi nhánh quận 4, TP Hồ Chí Minh); Nguyễn Văn Bảo (Trưởng phòng tín dụng DAB Chi nhánh quận 4, TP Hồ Chí Minh); Phạm Chiến Quốc (Trưởng phòng tín dụng DAB Chi nhánh quận 9, TP Hồ Chí Minh); Nguyễn Tăng Ngọc Linh (nguyên Phó Giám đốc DAB Chi nhánh quận 10, TP Hồ Chí Minh).
Ngoài ra, Cơ quan CSĐT còn khởi tố vụ án Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi hành công vụ xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á (DAB), liên quan đến việc DAB chi lãi ngoài cho một số tổ chức gửi tiền tại DAB.
Sau khi được Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, ngày 25/12/2018 Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã thi hành các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh khám xét và Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 10 bị can nêu trên.
Quá trình thực hiện các quyết định và lệnh nêu trên đảm bảo an toàn, đúng quy định pháp luật. 06 vụ án nêu trên thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo; hiện nay Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang khẩn trương điều tra mở rộng vụ án, thu hồi tài sản khắc phục hậu quả thiệt hại do bị can gây ra.
TÂN LẬP
Tin khác
-
Cục HKVN đề nghị tăng chuyến bay nội địa dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5
-
Giá vàng và ngoại tệ ngày 25/4: Vàng SJC tăng vọt, USD phục hồi nhẹ
-
Dự báo thời tiết ngày 25/4: Nắng nóng xuất hiện nhiều nơi trên cả nước
-
Trường ĐH Điện Lực đón nhận chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục cho 6 ngành đào tạo
-
Ca sĩ Đinh Hiền Anh ra mắt 2 Album nhân kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
-
Hà Nội: Khai mạc hội chợ “Hàng hóa, sản phẩm xanh vì người tiêu dùng”
Giải quần vợt bãi biển vô địch quốc gia năm 2024 cúp VTV8 sẽ diễn ra tại Sầm Sơn
(THPL) - Giải Quần vợt bãi biển vô địch quốc gia Cúp VTV8 2024 sẽ diễn ra tại khu B, bãi biển TP. Sầm Sơn, Thanh Hóa, từ ngày 3 – 8.5.2024. Giải...24/04/2024 20:29:25Cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo cho xe lưu thông từ 7 giờ sáng ngày 26/4
(THPL) - Cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo qua các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận sẽ chính mở tuyến cho xe chạy từ 7h sáng ngày 26/4 để phục vụ...24/04/2024 18:02:44Thanh Hóa: Bắt thêm 1 đối tượng trong nhóm sản xuất thực phẩm chống đột quỵ giả
(THPL) - Ngày 23/4, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Nông Thị Hằng (SN...24/04/2024 20:35:45Văn Phú – Invest: Xây chắc nền tảng, hướng tới tương lai
(THPL) - Ngày 24/04, tại Hà Nội, Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest đã tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cồ đông thường...24/04/2024 17:02:35
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Cộng đồng runner ngóng chờ giải chạy VPBank Can Tho Music Night Run 2024
(THPL) - VPBank Can Tho Music Night Run 2024 sẽ chính thức khởi tranh vào ngày 13/4. Hàng ngàn runner háo hức trải nghiệm lễ hội thể thao âm nhạc lần đầu tiên diễn ra tại đô thị sông nước Cần Thơ. - Vietjet công bố đường bay mới TP. Hồ Chí Minh – Tây An (Trung Quốc)
- Du lịch Việt Nam có thêm điểm đến mới khiến giới thượng lưu khắp toàn...
- Thành lập Công ty TNHH Một thành viên CADIVI miền Bắc
Tôn vinh thương hiệu toàn cầu
-
Văn Phú – Invest: Xây chắc nền tảng, hướng tới tương lai
(THPL) - Ngày 24/04, tại Hà Nội, Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest đã tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cồ đông thường niên năm 2024. Với mục tiêu giữ vững ổn định, song song với việc tiếp tục phát triển kinh doanh, doanh nghiệp sẽ tiếp tục triển khai loạt dự án tại các địa bàn mang tính trọng điểm và nằm trong kế hoạch chiến lược tầm nhìn đến năm 2032. - SHB năm thứ hai liên tiếp được vinh danh Ngân hàng có hoạt động tài trợ...
- Công bố thêm 1 nhà máy đạt trung hòa carbon, Vinamilk tiến nhanh trên hành trình...
- Quý 1/2024: Techcombank báo lãi 7.802 tỷ đồng, quán quân tỷ lệ CASA ở mức...