Khởi tố thêm 6 bị can liên quan sai phạm của ông Diệp Dũng trong vụ Saigon Co.op

Theo báo Tin tức, 6 bị can gồm:

1. Hồ Mỹ Hòa (Giám đốc Tài chính, Ủy viên Hội đồng quản trị Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh Saigon Co.op).

2. Nguyễn Thành Nhân (nguyên Tổng Giám đốc, thành viên Hội đồng quản trị Saigon Co.op).

3. Trần Trung Liệt (nguyên Kế toán trưởng Saigon Co.op).

4. Hàng Thanh Dân (nguyên Trưởng Ban Kiểm soát Saigon Co.op từ 2015 - tháng 7/2019; hiện là Ủy viên Hội đồng quản trị Saigon Co.op).

5. Phạm Thị Minh Ngọc (Phó Ban Kiểm soát Saigon Co.op từ tháng 9/2017 đến nay; Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ Saigon Co.op từ tháng 8/2016 đến nay).

6. Nguyễn Thị Thùy Trang (Ủy viên Ban Kiểm soát Saigon Co.op nhiệm kỳ 2014-2019, Trưởng Ban Kiểm soát Saigon Co.op từ tháng 7/2019 - nay).

Sáu bị can trên bị khởi tố để điều tra về hành vi "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" quy định tại Điều 360, Bộ luật Hình sự 2015.

Đây là kết quả mở rộng điều tra vụ án "Lạm quyền trong khi thi hành công vụ" do Diệp Dũng, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Saigon Co.op thực hiện xảy ra tại Saigon Co.op. Ngày 18/7, Cơ quan An ninh điều tra - Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố tiến hành tống đạt các lệnh, quyết định và tiến hành khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với 6 bị can trên.

Đây là vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo. Trước đó, Thanh tra TP.HCM ban hành Kết luận số 11/KL-TTTP-P5 về việc chấp hành các quy định pháp luật tại Saigon Co.op, kết luận có dấu hiệu huy động vốn trái pháp luật và thâu tóm, chiếm đoạt tài sản tại Saigon Co.op.

Theo báo Dân trí, trước đó, ngày 15/12/2020, Cơ quan An ninh điều tra Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Diệp Dũng (nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Saigon Co.op) để điều tra về tội Lạm quyền trong khi thi hành công vụ.

Hồi tháng 7/2020, Thanh tra TPHCM công bố kết luận thanh tra về việc chấp hành quy định pháp luật tại Saigon Co.op.

Kết luận thanh tra chỉ ra quá trình tăng vốn điều lệ của Saigon Co.op có sai phạm và sai phạm này thuộc trách nhiệm của Hội đồng quản trị Liên hiệp, Thành viên Liên hiệp, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban chức năng và cá nhân có liên quan tại các thời kỳ.

Hiện, vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.

Bảo An (tổng hợp)