05:46 ngày 23/10/2020 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 091.826.2286

DÒNG SỰ KIỆN

Khởi tố thêm 14 bị can trong vụ Alibaba

14:51 05/03/2020

(THPL) - Ngày 5-3, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM ra lệnh khởi tố, bắt tạm giam với 13 người và một người được cho tại ngoại về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, những bị can bị khởi tố làm việc tại Công ty Alibaba, là cấp dưới của Nguyễn Thái Luyện (35 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba).

Theo báo Thanh niên, trong ngày 5.3, Viện KSND còn phê chuẩn lệnh khởi tố thêm tội danh đối với Nguyễn Thái Lực (21 tuổi, Giám đốc Công ty Alibaba Tân Thành - công ty thành viên của Công ty Alibaba) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, tháng 10.2019 PC03 đã khởi tố, bắt giam Lực về tội rửa tiền.

Cũng theo PC03, hiện các tổ công tác đang triển khai thi hành các lệnh khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với các bị can. Đồng thời tiến hành khám xét nơi ở của các bị can.

Khởi tố thêm 14 bị can trong vụ Alibaba (ảnh minh họa)

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết tính đến ngày 20.2, cơ quan này đã tiếp nhận 3.312 nạn nhân bị Công ty Alibaba lừa đảo với số tiền hơn 1.800 tỉ đồng. Theo tài liệu thu thập, cũng như hồ sơ trong quá trình điều tra mà Công ty Alibaba cung cấp trước đó thể hiện công ty này đã lừa bán nền đất cho hơn 6.700 khách hàng với số tiền giao dịch hơn 2.500 tỉ đồng.

Tính đến thời điểm PC03 điều tra, Công ty Alibaba đã có 22 công ty thành viên, 2.600 nhân viên thực hiện 43 dự án phân lô bán nền.

Theo báo PLO, tháng 9-2019, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM bắt khẩn cấp anh em Lĩnh - Luyện để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Kết quả điều tra ban đầu xác định anh em Luyện và Lĩnh lập ra Tập đoàn Alibaba và các công ty thành viên.

Luyện được xác định đóng vai trò chủ mưu, chỉ đạo Lĩnh thu mua số lượng lớn đất nông nghiệp với tổng diện tích hơn 600 ha giao cho các cá nhân đứng tên, tự vẽ ra các dự án "ma" tại các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Thuận.

Sau đó Alibaba phân lô, bán nền quảng cáo rầm rộ trên mạng xã hội để bán cho hàng ngàn khách hàng. Tuy nhiên, tất cả các dự án này Alibaba chưa làm thủ tục pháp lý, chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và cấp phép.

Liên quan đến vụ án, Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an, đã kêu gọi người dân nào là nạn nhân của Alibaba liên hệ Cơ quan CSĐT Bộ Công an và cơ quan CSĐT ở các địa phương có liên quan cung cấp thông tin để phục vụ điều tra làm rõ.

Các bị can bị khởi tố bao gồm:

Trang Chí Linh (Tổng giám đốc pháp lý Công ty Alibaba), Nguyễn Trung Trường (Giám đốc Công ty địa ốc Long Thành Capital), Nguyễn Thị Vân Anh (Giám đốc Công ty địa ốc Chiến Thắng), Trịnh Minh Pháp (cùng là Giám đốc Công ty địa ốc Chiến Thắng), Bùi Minh Đức (Giám đốc Công ty địa ốc TLL Land), Vũ Hoàng Hải (Giám đốc Công ty địa ốc Big Bang), Trương Thị Hồng Ngọc (Giám đốc Công ty địa ốc Tia Chớp), Vi Thị Hiền (Giám đốc Công ty địa ốc Sunny Land), Huỳnh Thị Kim Thắng (kế toán trưởng Công ty Alibaba), Nguyễn Văn Kiên (Giám đốc Công ty địa ốc Sparta Land), Nguyễn Quang Sơn (Giám đốc Công ty địa ốc Ali Land), Nguyễn Trần Phúc Nguyên (đại diện pháp luật Công ty địa ốc Ali Land), Trần Huy Phúc (Giám đốc Công ty địa ốc Chiến Binh Thép), Võ Thị Thanh Mai (Giám đốc Công ty Alibaba Law Firm). Trừ Võ Thị Thanh Mai là vợ của Luyện được tại ngoại thì 13 bị can nêu trên đều bị tạm giam 4 tháng. Tất cả bị can bị khởi tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Riêng bị can Mai còn bị khởi tố thêm về hành vi rửa tiền.

Phương Linh (tổng hợp)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu