Hải Phòng: Bắt nhóm cho vay 50 triệu, tính lãi thành 1,3 tỷ đồng

Ngày 11/11, Công an TP Hải Phòng thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) vừa tạm giữ hình sự đối với nhóm đối tượng để điều tra về hành vi cho vay nặng lãi.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Nguyễn Văn Tuấn (SN 1988, ở Thiên Lôi, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân), Quách Đức Anh (SN 1996, ở Miếu Hai Xã, phường Dư Hàng, quận Lê Chân), Phạm Đức Trung (SN 1998, ở Phạm Hữu Điều, phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân), Nguyễn Trung Tuyến (SN 1982, ở 3/33/239 Nguyễn Công Hòa, quận Lê Chân), Trần Viết Dũng (SN 1999, ở tổ 25 cụm 4, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền), Phạm Ngọc Nhật (SN 1997, ở 50 đường vòng Vạn Mỹ, phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền) và Hoàng Ngọc Sơn (SN 1993, ở thôn Đại Hoàng 2, xã Tân Dân, huyện An Lão).

Theo tài liệu cơ quan điều tra, khoảng 18h ngày 8/11, tại quán Cafe Ruby, thuộc lô 22 Lê Hồng Phong, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền (Hải Phòng), lực lượng chức năng đã bắt quả tang 7 đối tượng trên đang giao dịch, thu tiền vay họ góp của chị Đặng Thị T. (trú tại tỉnh Lâm Đồng, hiện công tác tại Hà Nội).

Tại hiện trường, lực lượng công an đã thu giữ 70 triệu đồng, 8 điện thoại di động, 2 xe ô tô và một số tang vật khác có liên quan.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trước đó, chị Đặng Thị T. do cần tiền làm ăn nên đã vay 50 triệu đồng của Phạm Minh Đức (SN 1996, ở 24B/105/185 Tôn Đức Thắng, quận Lê Chân). Khi đến thời hạn, chị T. không có tiền trả thì được Đức giới thiệu làm quen với Quách Đức Anh để vay tiền. Sau đó, Đức Anh giới thiệu T. cho Phạm Ngọc Nhật và Nguyễn Trung Tuyến để vay tiền trả cho mình. Theo đó, chị T. được các đối tượng này lại giới thiệu lần lượt cho nhau rồi đến Trần Viết Dũng để vay tiền trả nợ cho chúng. Đến nay, chị T. đã trả cho nhóm đối tượng trên hơn 300 triệu đồng, còn nợ cả gốc lẫn lãi hơn 1 tỷ đồng và không còn khả năng thanh toán.

Với thủ đoạn chủ động làm quen với người có nhu cầu vay tiền để cho vay rồi giới thiệu đồng bọn cho con nợ đến vay để trả “nợ vòng”. Nhóm đối tượng trên đã đưa chị T. sa vào “vòng xoáy” vay - trả nợ mà không thể dứt và buộc chị phải chấp nhận mức lãi suất thấp nhất là 178%/năm đến mức cao nhất là 5.475%/năm để thu lời bất chính.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, ngày 9/11, Phòng PC02, Công an TP Hải Phòng đã tạm giữ hình sự đối với các đối tượng: Nguyễn Văn Tuấn, Quách Đức Anh, Nguyễn Trung Tuyến, Trần Viết Dũng và Phạm Ngọc Nhật để tiếp tục điều tra mở rộng.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.

Ngọc Phương