Hà Tĩnh: Khởi tố 3 đối tượng cho nhân viên ngân hàng vay nặng lãi

Ngày 26/3, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú với 3 đối tượng về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” theo quy định tại Điều 201 Bộ luật hình sự.

Cụ thể, 3 đối tượng bị khởi tố, gồm: Mai Anh Tuấn (SN 1980, trú tại tổ 8, phường Bắc Hà), nhân viên quán cầm đồ tại số 143, đường Lý Tự Trọng, phường Bắc Hà, TP Hà Tĩn); Trần Văn Bính (SN 1995, thường trú xã Thanh An, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An), tạm trú tại số 463 đường Trần Phú, TP Hà Tĩnh và Lương Thúy Hồng (SN 1995, trú tại thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân).

Theo tài liệu cơ quan điều tra, trước đó, bị can Nguyễn Thị Hằng Hà, sinh năm 1995, HKTT: Thôn 5, xã Nam Phúc Thăng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh tham gia chơi tiền ảo trên mạng internet (tiền điện tử Bitcoin) và cá cược trực tuyến trên các trang mạng qua phần mềm “Go Math”, “Go 88”. Do thua lỗ nhiều tiền nên Hà bắt đầu vay mượn tiền để trả nợ và tiếp tục đánh bạc. 

Ban đầu, Hà vay tiền ngân hàng, sau đó vay các cá nhân, lấy của người này trả cho người khác nên đến khoảng tháng 7/2021, Hà hoàn toàn mất khả năng thanh toán và đã có hành vi lợi dụng vị trí nhân viên tín dụng của ngân hàng đưa ra thủ đoạn gian dối để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 10 người với tổng số tiền là 4.494.000.000 đồng .

Ngày 12/10/2021, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh (PC01) ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Hằng Hà về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật hình sự.

Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra xác định 3 đối tượng trên nhiều lần cho bị can này vay tiền với lãi suất cao gấp 5 lần trở lên của mức lãi suất cao nhất quy định trong bộ luật dân sự nhằm hưởng lợi về kinh tế, có dấu hiệu của tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”. 

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” theo quy định tại Điều 201 Bộ luật hình sự, đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 đối tượng trên. Quá trình điều tra còn phát hiện một số đối tượng khác có liên quan, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra mở rộng để xử ly theo quy định của pháp luật.

Can Lộc