Hà Tĩnh: Bắt giữ 2 đối tượng, mua bán hơn 4,5 triệu USD qua biên giới

Trước đó, vào khoảng 7h20' ngày 28/11/2024, tại khu vực Trạm biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp Chi cục Hải quan, Trạm Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo phát hiện xe ô tô biển kiểm soát Lào 2079 do Nguyễn Văn Bằng (SN 1988), trú tại thôn Kim Thành, xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh điều khiển, trên xe có Thân Thị Thành (SN 1977), trú tại thôn Khí Tượng, xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh có nhiều biểu hiện nghi vấn, đã yêu cầu dừng, tiến hành kiểm tra phương tiện.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 230.000 USD, tương đương 5,8 tỉ tiền VNĐ được giấu kín trong các thùng hàng tại vị trí ghế phụ của xe ô tô.

Qua đấu tranh nhanh với đối tượng, tổ công tác có căn cứ tiến hành thi hành lệnh khám xét khẩn cấp đối với chỗ ở của Thân Thị Thành và chị gái của Thành là Thân Thị Hường (SN 1970), trú tại tổ dân phố 2, thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.

Qua khám xét, lực lượng chức năng thu giữ thêm tại nhà Thân Thị Hường: 7.700 USD, 570.000 Yên (Nhật); 191.120.000 Kíp (Lào); 142.000 Bạt (Thái Lan) - tổng giá trị khoảng 450.000.000 VNĐ.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, đối tượng Thân Thi Hường thường xuyên có hành vi mua bán ngoại tệ từ Việt Nam sang nước CHDCND Lào để hưởng phần chênh lệch, kiếm lời. Còn Thân Thị Thành nhận tham gia vận chuyển ngoại tệ cho chị gái là Thân Thị Hường từ Việt Nam sang nước CHDCND Lào để hưởng tiền công vận chuyển.

Từ khoảng thời gian từ thời tháng 7/2023 đến nay các đối tượng khai nhận đã thực hiện hành vi mua, vận chuyển số tiền khoảng 4,5 triệu USD (tương đương hơn 100 tỉ đồng) qua biên giới sang nước CHDCND Lào để tiêu thụ, kiếm lời.

Hiện vụ án đang được mở rộng điều tra làm rõ xử lý theo Pháp luật.

Thanh Huyền - Võ Hồng Phúc