chống rửa tiền - Tìm kiếm
-
Chính phủ yêu cầu hoàn thiện pháp lý về tài sản ảo trong tháng 5/2025(THPL) - Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định về kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền, tài trợ vũ khí. Trong đó yêu cầu Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan xây dựng bộ khung pháp lý để quản lý tài sản ảo vào tháng 5/2025.
-
Từ 1/12/2023, giao dịch điện tử từ 500 triệu đồng phải báo cáo(THPL) - Với giao dịch trong nước, tổ chức cung cấp dịch vụ thanh toán phải báo cáo Cục Phòng, chống rửa tiền (Ngân hàng Nhà nước) từng giao dịch chuyển tiền điện tử trong nước có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên hoặc ngoại tệ có giá trị tương đương.
-
Dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi): Chặn rửa tiền qua tiền ảo, tài sản ảo(THPL) - Tiếp tục chương trình hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách, chiều 7/9, các đại biểu tập trung thảo luận về dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi).
-
Ngân hàng Westpac bị cáo buộc vi phạm luật chống rửa tiền(THPL) - Ngân hàng Westpac của Australia đang đối mặt với khoản tiền phạt lớn sau khi cơ quan chức năng ngày 20/11 cáo buộc ngân hàng này vi phạm luật chống rửa tiền.
-
Chính phủ ban hành Kế hoạch hành động giải quyết những rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bốPhó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ vừa ký Quyết định số 474/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch hành động giải quyết những rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2019 - 2020.
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
LPBank hợp tác toàn diện với Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
(THPL) - Ngày 29/5/2024, tại Ninh Bình, dưới sự chủ trì của PGS.TS Vũ Hải Quân, Ủy viên Trung Ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cùng 7 Hiệu trưởng các Trường Đại học thành viên và ông Hồ Nam Tiến, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc LPBank, đã cùng ký Thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa LPBank và ĐHQG-HCM, đánh dấu bước phát triển giữa hai bên, góp phần khẳng định vị thế và uy tín của hai đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực tài chính ngân hàng và giáo dục đào tạo. - HĐQT LPBank bầu bổ sung ông Lê Minh Tâm giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng...
- Mở thẻ tín dụng Sacombank JCB và thanh toán để được hoàn 600.000 đồng
- Vinmec có bệnh viện thứ 2 gia nhập hệ thống liên kết toàn cầu Cleveland...
Tôn vinh thương hiệu toàn cầu
-
Truyền thông Mỹ chỉ ra lợi thế từ chiến lược kinh doanh độc đáo của VinFast
(THPL) - Truyền thông Mỹ nhận định, VinFast đã có bước đi đúng đắn khi theo đuổi chiến lược kinh doanh kết hợp cả mô hình bán hàng trực tiếp lẫn tận dụng mạng lưới đại lý ô tô truyền thống. - Vinamilk bắt tay cùng nhiều đối tác y tế lớn đẩy mạnh chăm sóc dinh...
- Vinhomes Royal Island - Nơi khởi đầu của lối sống khỏe mạnh
- Tập đoàn Bảo Việt (BVH): Lợi nhuận hợp nhất Quý I/2024 tăng trưởng 13%