Cảnh giác với 13 doanh nghiệp nhập khẩu trái cây có dấu hiệu lừa đảo tại UAE

Trong số 13 doanh nghiệp nhập khẩu này có nhiều doanh nghiệp đã bị kiện ra tòa với lý do không thanh toán tiền cho bên xuất khẩu. Do đó, Thương vụ Đại sứ quán Việt Nam tại UAE đề nghị các doanh nghiệp Việt Nam không giao dịch với 13 công ty có tên dưới đây:

1- Green Belt Food Stuff; 2- Diamond Empire General Trading; 3- Vintage International F.Z.C; 4- Mohammad Mehdi General Trading; 5- Onion Food Stuff Trading; 6- Khushi Trading; 7- Olwen International FZC; 8- Red Fort Trading; 9- Season Food Stuff Trading; 10- Lassani Food Stuff Trading; 11- Mahak Gulf Trading; 12- Takbeer Trading; 13- Floral Fruit

Thời gian qua, Thương vụ Việt Nam tại Các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất (UAE) đã nhận được rất nhiều các khiếu nại và đề nghị hỗ trợ từ các doanh nghiệp xuất khẩu sản phẩm trái cây của Việt Nam sang UAE đối với một số Công ty Nhập khẩu tại Dubai. Các hình thức lừa đảo, gian lận thương mại cụ thể theo từng bước như sau:

Thứ 1: Giao dịch với doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam và thuyết phục ký hợp đồng xuất khẩu trái cây như chanh, chuối,... với phương thức thanh toán là 50% trả tiền sau khi nhận bản scan chứng từ gửi hàng và 50% thanh toán sau khi nhận được hàng đúng chất lượng (thậm chí là sau khi nhận hàng 15 ngày), viện lý do đây là thông lệ kinh doanh của mặt hàng trái cây, rau quả tại Dubai (người bán cho người mua nợ tiền).

Thứ 2. Sau khi nhận bản scan chứng từ, Công ty UAE gửi điện chuyển tiền (TT) receipt cho doanh nghiệp Việt Nam để lấy chứng từ gốc, sau đó liên tục lấy lý do trục trặc ngân hàng để lấp liếm việc phát hành điện chuyển tiền (TT) giả, trì hoãn việc thanh toán (thậm chí là cả khoản 50% đầu tiên). Rất nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã bị chậm trả lên đến 6 tháng - 1 năm, thậm chí sang tận nơi để đòi tiền nhưng cũng không giải quyết được do Doanh nghiệp UAE cố tình lẩn tránh hoặc dùng thủ đoạn câu giờ (hứa trả thành nhiều lần nhưng không trả hoặc lại phát hành TT giả mạo).

Thứ 3. Khi nhận hàng, Công ty UAE cũng dùng thủ thuật tráo hàng chất lượng kém, khiếu nại doanh nghiệp Việt Nam mà không có bất cứ giấy tờ giám định chất lượng hàng.

Thương vụ Đại sứ quán Việt Nam tại UAE cũng đang thu thập các chứng cứ để trình báo công an sở tại, cũng như đưa 2 Công ty là Green Belt Food Stuff và Floral Fruit ra Toà, đồng thời thông báo cho Phòng Thương mại Dubai.

Minh Thảo

MINH THẢO