Bình Dương: Triệt phá đường dây lập doanh nghiệp “ma” lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Theo Công an tỉnh Bình Dương, thủ đoạn của các đối tượng rất tinh vi và địa bàn hoạt động trên phạm vi nhiều tỉnh, thành. Qua điều tra, cơ quan công an xác định, nhóm người trên do Huỳnh Thị Kim Oanh (40 tuổi, ngụ TP Thuận An, Bình Dương) cầm đầu. Oanh từng có 2 tiền án về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức và sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức (năm 2010 và năm 2019). 

Để thực hiện hành vi, Oanh đã cấu kết với các Lê Lý Thành (38 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp) và Lê Văn Mười (42 tuổi, ngụ tỉnh Kiên Giang) mở tài khoản ngân hàng cho công ty, doanh nghiệp.

Để tránh bị phát hiện, nhóm của Oanh sử dụng căn cước thông tin của người khác và thuê một số người giả mạo đứng tên trên giấy phép công ty để đăng ký mở tài khoản ngân hàng. Ngoài ra, Oanh còn có dấu hiệu trực tiếp làm giả và sử dụng tài liệu của cơ quan, tổ chức để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thủ đoạn của Oanh là làm giả hồ sơ và đóng giả nhân viên ngân hàng, cung cấp thông tin giả liên quan đến hoạt động hỗ trợ vay vốn của ngân hàng để dụ dỗ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Sau khi có các tài khoản ngân hàng ở Việt Nam, nhóm của Oanh sẽ đem bán lại cho người ở Campuchia để sử dụng cho hoạt động lừa đảo.

Nhóm đối tượng đã sử dụng nhiều chiêu thức để chiếm đoạt tài sản, trong đó có giả danh nhân viên điện lực gửi tin nhắn yêu cầu nạn nhân truy cập đường link giả mạo ứng dụng chăm sóc khách hàng của EVN để đánh cắp thông tin tài khoản; giả danh công an yêu cầu cài đặt ứng dụng dịch vụ công giả mạo, từ đó chiếm quyền điều khiển điện thoại và rút tiền từ tài khoản ngân hàng của nạn nhân....

Ngày 1/2/2025 (mùng 3 Tết Ất Tỵ), Ban chuyên án triển khai đồng loạt các mũi trinh sát, bắt giữ Huỳnh Thị Kim Oanh, Lê Lý Thành và Lê Văn Mười, thu giữ nhiều tang vật quan trọng gồm 25 con dấu doanh nghiệp, 2 con dấu tên, 1 con dấu ngày tháng, 10 giấy chứng nhận mẫu dấu, 15 giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, 5 điện thoại, 3 laptop cùng nhiều tài liệu giả mạo khác.

Mở rộng điều tra, Cơ quan Công an xác định Đào Trọng Quân (sinh năm 1992, trú tại huyện Vũ Thư, Thái Bình) là người môi giới, móc nối với Oanh để mở tài khoản ngân hàng với giá từ 5 - 6 triệu đồng/tài khoản. Nếu tài khoản bị khóa nhưng vẫn rút được tiền, Quân trả thêm hoa hồng 0,2% tổng số tiền rút được cho Oanh và 10% cho người đứng tên giám đốc công ty.

Đến ngày 2/2/2025, Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với Công an tỉnh Thái Bình bắt giữ Quân tại quê nhà (xã Hiệp Hòa, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình), di lý về Bình Dương để tiếp tục điều tra. Quá trình điều tra, Quân đã khai nhận hành vi phạm pháp.

Ban chuyên án bước đầu xác định nhóm của Oanh đã thành lập 25 pháp nhân công ty ma, sử dụng hơn 100 tài khoản ngân hàng để thực hiện các vụ lừa đảo. Tổng số tiền chiếm đoạt lên tới hơn 100 tỷ đồng với hơn 200 nạn nhân trên cả nước.

Hiện Công an tỉnh Bình Dương đã tạm giữ hình sự các đối tượng Oanh, Thành và Quân về các hành vi làm giả và sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; mua bán tài khoản ngân hàng; lừa đảo chiếm đoạt tài sản; sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý Lê Văn Mười theo quy định pháp luật.

Tuấn Kiệt